Правова природа комплаєнсу та його архетипи в банківських установах
Аналіз правової природи комплаєнсу та аналіз основних способів (архетипів) його організації в сучасних банках. узагальнений огляд міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках, що включають американську модель COSO; європейські директиви CRD.
Подобные документы
Проведено дослідження адміністративно-правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління, детальний аналіз яких дасть змогу сформувати концептуальний базис взаємодії органів публічного управління та громадянського суспільства.
статья, добавлен 27.10.2022Аналіз правової природи аналітичних матеріалів Департаменту податкових розслідувань. Аналітичні матеріали, які відображаються в інтерпретаційно-правових і правоінтерпретаційних актах. Роз’яснення проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування.
статья, добавлен 29.11.2021Стаття присвячена всебічному дослідженню правової природи такого різновиду цивільно-правових договорів як договір управління майном. Проаналізовано основні характерні риси договору управління майном, що яскраво відображають його правову природу.
статья, добавлен 27.04.2023Міжнародно-правове регулювання діяльності Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку як автономної економічної структури Генеральної Асамблеї ООН. Огляд порядку розгляду та прийняття рішень. Специфіка міжнародної правосуб’єктності Організації.
автореферат, добавлен 25.07.2015Огляд організації, планування і виконання бюджету в сучасних умовах. Аналіз основних засад бюджетної системи України, етапів формування бюджету, питань кошторисного фінансування. Дослідження механізму формування дохідної та видаткової частини бюджету.
реферат, добавлен 14.03.2012Аналіз глобальних інформаційних систем навігації та позиціонування (СНП) інституту супутникового зв’язку в галузі інформаційного права. Пропозиції щодо міжнародно-правового регулювання відносин у сфері СНП. Класифікація міжнародно-правових принципів.
статья, добавлен 04.12.2018Конституційно-правові проблеми вдосконалення врядування в організації публічної влади, які не знайшли реалізації у конституційному праві. Категорія "належне врядування" в контексті організації публічної влади з огляду на міжнародно-правові документи.
статья, добавлен 27.10.2020Стан наукової дослідженості правової природи свободи волі та її місця в правовій системі. Встановлення дефініції свободи волі в праві як правової ідеї, ідеї-принципу, ідеї-інституту та ідеї-норми. Аналіз визначення правових функцій ідеї свободи волі.
статья, добавлен 19.01.2024Визначення правової природи акції, проведення її конвертації. Аналіз фундаментальних ознак акції як різновиду цінних паперів. Огляд цивільно-правової сутності бездокументарних цінних паперів, зокрема акцій, способи захисту власників таких цінних паперів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Аналіз правової природи володіння як речового права. Аналіз змісту поняття володіння та обґрунтування речово-правового характеру правовідносин володіння. Аналіз володіння знахідкою та бездоглядною домашньою твариною в контексті розмежування цих понять.
статья, добавлен 04.11.2018Висвітлення історичних передумов становлення інституту обов’язкової частки у спадщині. Його значення в системі інститутів спадкового права. Аналіз різних підходів, що існують у сучасній науці стосовно визначення правової природи обов’язкового спадкування.
статья, добавлен 29.01.2017Загальне поняття про корупційні ризики. Формальний та суб’єктивний характер оцінки ризиків. Негативний стан та тенденції розвитку корупції у приватній сфері в Україні. Зміст методу Дельфі. Необхідінсть розробки антикорупційного комплаєнсу в країні.
статья, добавлен 18.03.2021Комплексний аналіз правової природи корпоративних договорів та договорів між акціонерами товариства, їх предмету коло суб’єктів, можливість застосування публічної оферти до такого типу договорів. Дослідження правових проблем у галузі корпоративного права.
статья, добавлен 07.09.2021Аналіз Директиви 2010/13/ЄС та загальний огляд її положень. Характеристика основних положень зазначеної Директиви з позиції доктрини захисту авторського права. Розгляд можливостей імплементації положень директиви у національне законодавство України.
статья, добавлен 15.03.2018Огляд історії розвитку інституту вето в Україні та світі, порівняння його правової природи в різних державах та історичних періодах. Практика повернення законів до Верховної Ради України із порушенням строків надання пропозицій Президента до Закону.
статья, добавлен 05.10.2022Дослідження та обґрунтування поняття комплаєнсу в сучасному приватному та публічному вимірах з огляду на необхідність вдосконалення процесів функціонування системи публічного адміністрування в Україні. Приклади історичних передумов появи даного явища.
статья, добавлен 24.08.2023Дослідження наявних недоліків у правовому регулюванні. Внесення пропозиції зміни до чинних нормативно-правових актів. Визначення правової природи відносин між управителем і товариством, а також загальних засад юридичної відповідальності управителя.
статья, добавлен 10.08.2017Аналіз особливостей врегулювання спорів, що можуть відбуватися як у досудовому, так і позасудовому порядку. Правова природа, зміст, значення та види альтернативних способів врегулювання адміністративно-правових спорів у сфері публічно-правових відносин.
статья, добавлен 11.01.2023Дослідження питань, що стосуються правових засад і принципів становлення Світової організації торгівлі. Аналіз науково-теоретичних джерел та чинних нормативно-правових актів. Проблеми практичного та теоретичного значення у розвитку світової торгівлі.
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження правової природи та сутності поняття "оперативно-розшукової діяльності". Аналіз питання категоріального апарату та характерних ознак даного процесу як наукової діяльності, а також головні типи та форми його реалізації, правові основи.
статья, добавлен 12.04.2018Дослідження сучасних міжнародно-правових актів, що закріплюють та створюють засади організації й функціонування місцевого самоврядування сучасних європейських держав. Визначення основних недоліків існуючого підходу у внутрішньому законодавстві України.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз впливу сучасних уявлень про право на визначення його нормативної основи – правової норми. З’ясування особливостей прояву її сутності як багатоаспектної категорії в природно-правовому, позитивістському і соціологічному типах праворозуміння.
статья, добавлен 05.04.2018Аналіз особливостей договору про надання детективних послуг, його правової природи та місця в системі цивільно-правових правочинів. Обґрунтування необхідності його включення до Цивільного кодексу. Регулювання відносин щодо надання детективних послуг.
статья, добавлен 20.07.2018Дослідження змісту та правової природи банкрутства банківських установ. Юридичні наслідки неспроможності фінансової установи, критерії визначення банкрутства. Концептуальні підходи до змісту банкрутства у працях учених дорадянської доби і нашого часу.
статья, добавлен 14.05.2018Дослідження історії та міжнародно-правової природи такої цифрової держави як Сіландія. Історія та аналіз, а також обґрунтування державно-правових аспектів функціонування Принципату Сіландії з метою визначення її приналежності до повноцінних держав.
статья, добавлен 26.07.2022