Правова природа комплаєнсу та його архетипи в банківських установах
Аналіз правової природи комплаєнсу та аналіз основних способів (архетипів) його організації в сучасних банках. узагальнений огляд міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках, що включають американську модель COSO; європейські директиви CRD.
Подобные документы
Аналіз еколого-правових аспектів організації відтворення, охорони та використання вітчизняних мисливських ресурсів. Розробка теоретичних підходів до вдосконалення еколого-правових аспектів організації мисливсько-господарської діяльності в Україні.
статья, добавлен 04.05.2018Дослідження історії та міжнародно-правової природи такої цифрової держави як Сіландія. Історія та аналіз, а також обґрунтування державно-правових аспектів функціонування Принципату Сіландії з метою визначення її приналежності до повноцінних держав.
статья, добавлен 26.07.2022Аналіз предмета, мети та правової природи договору про здійснення прав учасників господарського товариства. Характеристика способів здійснення належних їм прав, обумовлені договором. Визначення основної мети його укладення, правової природи і назви.
статья, добавлен 14.05.2018Дослідження правової природи зобов'язань, що виникають з ігор та парі. Аналіз ризику - ознаки ігор та парі. Висновок про належність зобов'язань, що з них виникають, до алеаторних договорів. Державне регулювання діяльності щодо організації та проведення аз
статья, добавлен 01.11.2021Міжнародно-правова організація суспільства й зростаюча політико-правова роль європейської спільноти. Космополітизації права й його сучасне втілення у інтеграційних процесах. Ідея космополітизації правопорядків засади організації Європейського Союзу.
статья, добавлен 10.07.2013Характерні риси, притаманні ідеям природно-правової і позитивістської шкіл права. Їх порівняльний аналіз, позитивні аспекти і недоліки, властиві даним школам права. Використання у процесі розкриття природи права цінних досягнень цих правових шкіл.
статья, добавлен 03.12.2018Визначення правової природи договору довічного утримання (догляду), що зумовлено необхідністю надати вичерпну його характеристику як юридичного факту, його місце в системі юридичних фактів і виділити спеціальні ознаки, за якими відмежовують цей договір.
статья, добавлен 30.03.2023Дослідження правової природи та змісту поняття "іноземний елемент" в цивільному судочинстві України, аналіз механізму його застосування. Розробка та обґрунтування висновків щодо вдосконалення понятійного апарату цивільного процесуального законодавства.
статья, добавлен 30.07.2016Зміст державного кредитування, аналіз його відповідності цілям розбудови правової, демократичної, соціальної держави. Правова природа державного кредиту, характерні риси, що відмежовують його від державного боргу. Методи мінімалізації дефіциту бюджету.
автореферат, добавлен 28.08.2015Основні положення міжнародних договорів у сфері суміжних прав організацій радіомовлення. Аналіз змісту проекту договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про охорону прав організацій мовлення, обґрунтування доцільності його прийняття.
статья, добавлен 14.02.2024Сучасна сфера справляння податків і зборів, яку регулює Податковий кодекс України. Вимоги законодавства, що регулює відносини у сфері справляння податків; недотримання цієї вимоги. Незворотні наслідки для самої держави, так і для платників податків.
статья, добавлен 22.03.2021- 112. Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел, опублікованих у період 1957-1992 рр.
Дослідження правової природи Європейського Союзу та функціонування його інституційної системи. Історіографічний аналіз, систематизація та періодизація європейського і міжнародного доробку, присвяченого засадам організації та функціонування Суду ЄС.
статья, добавлен 28.07.2022 Юридична техніка як механізм правового забезпечення державного управління. Застереження природи правових застережень як прийом юридичної техніки. Підходи до визначення поняття застереження, основні ознаки та функції, характерні особливості його природи.
статья, добавлен 30.03.2018Теоретичні засади міжнародно-правової природи багатосторонніх банків розвитку. Багатосторонні банки розвитку є міжнародними організаціями, які відповідають усім ознакам суб'єктів міжнародного права - мають власну волю, компетенцію, відповідальність.
статья, добавлен 09.01.2024Аналіз сутності та змісту принципу правової визначеності як ключового у системі загальних принципів права. Обґрунтування необхідності його дослідження та сукупності вимог до організації правової системи для забезпечення стабільного юридичного становища.
статья, добавлен 06.09.2017Конституційно-правовий аналіз громадського контролю в організації виборчого процесу в умовах розбудови України як демократичної, соціальної та правової держави. Аналіз основних міжнародних виборчих стандартів, які містять принципи демократичних виборів.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз міжнародних, європейських стандартів із питань організації перевезень небезпечних вантажів. Правова характеристика міжнародних вимог із питань перевезень вантажів. Прогалини законодавства у сфері гарантування безпеки торговельного судноплавства.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз правових засад регулювання організації і діяльності розвідувальних органів на підставі юридичної компаративістики шляхом порівняння законодавчих актів Білорусі та України. Роль Президента України у визначенні споживачів розвідувальної інформації.
статья, добавлен 08.12.2020Поняття, правова природа, характерні ознаки, різновиди страйку, його відмінності від інших акцій протесту. Аналіз основних причин страйкового руху. Наслідки участі працівників у страйку, визнаному судом незаконним, їх відповідальність за участь у ньому.
автореферат, добавлен 26.07.2014Аналіз Стокгольмського періоду історії міжнародно-правової охорони видів дикої фауни (1972-1992 рр.). Зміст передумов та наслідків прийняття міжнародно-правових актів, їх роль та місце в сучасній системі міжнародно-правової охорони видів дикої фауни.
статья, добавлен 20.09.2017Характеристика принципу територіальної цілісності держави. Дослідження його теоретико-правових і міжнародно-правових основ. Аналіз юридичного статусу центральних органів влади, адміністративно-територіальних і національно-державних регіонів країни.
статья, добавлен 05.02.2019Поняття, сутність та правова природа діяльності щодо попередження злочинів. Суб’єкти профілактичної діяльності, їх класифікація. Теорія і практика правових та організаційних засад профілактичної діяльності МВС України та його структурних підрозділів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Соціально-правова природа кооперативної організації. Аналіз законодавства України. Місце адміністративно-правових норм у правовій регламентації діяльності кооперативів. Теоретико-правовий аналіз системи та правового статусу державних та інших органів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз чинного екологічного законодавства України і еколого-правової доктрини. Дослідження правової природи понятійно-термінологічного апарату в галузі рекреації і його уніфікації. Еколого-правова специфіка рекреаційних територій і ресурсів, їх різновиди.
статья, добавлен 25.08.2018Аналіз механізму організації і проведення місцевих референдумів в Україні. Правова природа зазначеного конституційно-правового інституту як однієї з форм безпосереднього народовладдя. Вивчення практики його функціонування в Україні з 1991 по 2012 роки.
статья, добавлен 15.05.2023