Особенности легализации (отмывания) криминальных доходов в Российской империи (конец XIX – начало XX вв.)
Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
Подобные документы
Возможности криминологического анализа криминальной обстановки. Значение использования современных информационных систем анализа и прогнозирования преступности в совершенствовании деятельности правоохранительных органов по профилактике правонарушений.
статья, добавлен 16.07.2021- 52. К вопросу о совершенствовании российского законодательства в сфере лесных ресурсов и лесозаготовок
Правовое и организационное обеспечение деятельности органов внутренних дел и других правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере лесозаготовок, а также защищенности от криминальных угроз бюджетообразующих отраслей экономики РФ.
статья, добавлен 29.09.2021 Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Коррупция в России как реальная угроза национальной безопасности страны. Возможные виды злоупотреблений в процессе поставки продукции для государственных нужд. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
лекция, добавлен 19.09.2016Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Изучение места правоохранительных органов в механизме российского государства. Определение и разграничение функций судов как наиболее крупного и важного института правоохранительных органов Российской Федерации. Анализ функций и деятельности прокуратуры.
реферат, добавлен 13.05.2013Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Политическая воля руководства страны как важнейший фактор, предопределяющий успех в противодействии организованной преступности. Основные разновидности организованных криминальных структур. Тактика производства первоначальных следственных действий.
курсовая работа, добавлен 12.07.2017- 60. Юридически значимые элементы деятельности правоохранительных органов по временному изъятию имущества
Обоснование совокупности теоретических и практических положений, характеризующих деятельность органов досудебного расследования по временному изъятию имущества. Понятие добровольной сдачи криминальных объектов. Характер хранилища и состояние его запоров.
статья, добавлен 01.03.2017 Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021Современная методология координации уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов. Анализ научных исследований, посвященных национальной безопасности и координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
статья, добавлен 18.01.2022Понятие и признаки правоохранительных органов. Виды государственных и негосударственных правоохранительных органов. Их функции и основные направления деятельности. Полномочия правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью.
контрольная работа, добавлен 19.10.2010- 64. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Особенности перехода казахстанского общества от тоталитаризма к демократии. Рост и обострение социально-политических проблем. Привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Борьба с коррупцией, казнокрадством и "отмыванием" криминальных денег.
статья, добавлен 20.01.2018Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018- 68. Коррупция в правоохранительных органах как угроза национальной безопасности Российской Федерации
Причины возникновения коррупции в правоохранительных органах и их влияние на национальную безопасность России. Методы борьбы с коррупцией, направленные на экономическое развитие страны. Процесс подготовки работника к работе в правоохранительной сфере.
статья, добавлен 12.05.2018 Разбор и анализ угроз со стороны организованной преступности, проникшей во все сферы общества, финансов и политики в России. Использование интернациональной финансовой системы, каналов интернационального обмена информацией в криминальных кругах.
статья, добавлен 20.08.2018Рассмотрение понятия, системы, полномочий, основных признаков и специфики функционирования правоохранительных органов. Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации. Анализ деятельности основных элементов судебной системы России.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Исследование проблемы криминальной мотивации, ее дефиниции, подходы и определения различных исследователей. Таблица основных видов потребностей и обусловленных ими криминальных мотивов с частными примерами, описание тридцати форм криминальных мотивов.
статья, добавлен 06.08.2021Рейдерство - силовой коррумпированный передел собственности, способствующий легализации криминальных сфер и препятствующий развитию реального сектора экономики. Конфликт между действиями должностного лица и интересами его службы - признак коррупции.
статья, добавлен 02.10.2018