Особенности легализации (отмывания) криминальных доходов в Российской империи (конец XIX – начало XX вв.)
Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
Подобные документы
Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Специфика деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества. Анализ соответствующих ему типичных следственных ситуаций. Проблемы, возникающие у сотрудников правоохранительных органов на данном этапе.
статья, добавлен 10.10.2021Структура, основные задачи и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Виды государственных и негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. Общие и специфические принципы работы правоохранительных органов.
презентация, добавлен 15.01.2015Комплексное тестирование по вопросам общей организации деятельности правоохранительных органов и судебной системы Российской Федерации: арбитражного, третейского, верховного и военного суда. Компетенция и полномочия органов ФСБ, МВД и прокуратуры России.
тест, добавлен 14.07.2011В работе выявлены противоречия, содержащиеся в ст. 2051 и 2823 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих уголовную ответственность за финансирование террористической и экстремисткой деятельности; внесены предложения по их доработке.
статья, добавлен 06.07.2023Особенность реализации полномочий прокуроров в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремистской и террористической деятельности. Предупреждение и устранение угроз национальной безопасности Российской Федерации.
статья, добавлен 21.10.2021Классификация органов правоохранительной деятельности Российской Федерации, их функции, назначение и взаимосвязь. Признаки правоохранительных органов, их отличие от других государственных органов. Направления деятельности правоохранительных органов.
контрольная работа, добавлен 10.04.2011Правовая характеристика и особенности налогообложения пассивных доходов. Меры борьбы с уклонением от уплаты налогов с применением пассивных доходов. Применение правил "тонкой капитализации" и "бенефициарного собственника" в российской судебной практике.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Роль правоохранительных органов, других государственных и общественных структур. Специфические черты деятельности правоохранительных органов. Понятие правоохранительной деятельности. Направления и общие принципы деятельности правоохранительных органов.
контрольная работа, добавлен 18.12.2008Сущность и функции Федерального бюджета Российской Федерации. Состав доходов и его категории. Прогнозирование нефтегазовых доходов в бюджете РФ, порядок их формирования, управления. Использование доходов для создания Фонда национального благосостояния.
реферат, добавлен 04.11.2021Влияние новых доктрин юриспруденции на становление новой доктрины сущности и видового деления криминальных правонарушений. Правовой статус социосубъектов и аспекты его сбалансированности, сущность главной конституционной обязанности по его обеспечению.
статья, добавлен 30.11.2017Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018Общие положения о системе правоохранительных органов. Система правового регулирования организации и деятельности правоохранительных органов. Государственные и негосударственные органы, осуществляющие правоохранительную деятельность в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 21.07.2011Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Исследование противодействия терроризму, как одного из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Определение преступлений, которые относятся к подследственности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
статья, добавлен 17.10.2021Понятие, основные черты, направления деятельности, функции (конституционный контроль, прокурорский надзор) и задачи правоохранительных органов. Особенности работы судебной системы Российской Федерации, органов внутренних дел, юстиции и прокуратуры.
курсовая работа, добавлен 01.12.2012Характеристика современного состояния преступности в России. Причины недостаточно эффективной деятельности правоохранительных структур. Правовая основа и правила применения оружия сотрудниками правоохранительных органов, случаи нарушения данных правил.
статья, добавлен 06.09.2010Полномочия правоохранительных органов по обеспечению профилактики террористической деятельности. Допустимые пределы ограничения прав человека при осуществлении административных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
статья, добавлен 15.07.2021Понятие, основные черты, функции и задачи правоохранительных органов России. Судебная система и прокуратура, государственные органы обеспечения безопасности. Основные направления в правоохранительной деятельности органов внутренних дел и юстиции.
курсовая работа, добавлен 07.08.2011Предшественники правоохранительных органов. Создание коллегий – первых министерств и правоохранительных ведомств. Оптимизация форм организации полиции. Структура правоохранительных органов Российской Федерации, их основные характеристики и задачи.
реферат, добавлен 09.05.2013Понятие и сущность криминальных конфликтов, их классификация, соотношение причин и поводов. Механизм возникновения и динамика конфликта, способного породить преступление. Проблемы предотвращения и основные методы разрешения криминальных конфликтов.
реферат, добавлен 28.09.2009Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Ознакомление с общей характеристикой правоохранительных органов Российской Федерации. Определение целей деятельности судебных органов. Исследование и анализ задач полиции и методов организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений.
контрольная работа, добавлен 04.02.2017Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018