Особенности легализации (отмывания) криминальных доходов в Российской империи (конец XIX – начало XX вв.)
Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
Подобные документы
Исследование состояния женской преступности среди несовершеннолетних в Российской империи в конце XIX - начале XX в. Характеристика внутреннего устройства женских воспитательно-исправительных заведений, методы перевоспитания нарушивших закон девочек.
статья, добавлен 10.07.2013Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Доказательства значений криминальной виктимности детей по сравнению со взрослыми. Факторы снижения официально зарегистрированного массива жертв криминальных посягательств в сфере семьи. Разрешения криминальных конфликтов в отношении несовершеннолетних.
статья, добавлен 07.11.2021Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Проблема загруженности государственных правоохранительных органов. Целесообразность разделения стадии предварительного следствия и первоначального сбора материала органом дознания. Анализ законодательных актов Российской империи XIX - начала XX веках.
статья, добавлен 14.10.2021Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Уголовный процесс и оперативно-разыскная деятельность как самостоятельные инструменты обеспечения национальной безопасности. Порядок доступа к мерам государственного принуждения. Методы обеспечения национальной безопасности от криминальных угроз.
статья, добавлен 18.10.2021Рассмотрение сущности понятия "контрабанда". Изучение правовых основ борьбы с незаконным ввозом товаров в России. Учреждение таможенной пограничной стражи. Анализ законодательных актов и документов Российской Империи в сфере национальной безопасности.
курсовая работа, добавлен 14.12.2014Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018Рассмотрение понятия, основных элементов и задач правоохранительных органов. Анализ функций и места правоохранительных органов в системе органов власти и управления. Характеристика деятельности прокуратуры, МВД, ФСБ, адвокатуры и Министерства юстиции.
реферат, добавлен 13.03.2014Понятие, основные черты и задачи правоохранительных органов Российской Федерации. Рассмотрение функций и направлений деятельности судебной системы и прокуратуры, государственных органов обеспечения безопасности страны, органов внутренних дел и юстиции.
курсовая работа, добавлен 27.06.2013Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Основные проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем. Исследование международного движения по борьбе с отмыванием теневых доходов.
статья, добавлен 21.11.2018Деятельность земских органов управления в Российской империи в XIX веке. Впервые в истории России была создана система местных органов управления, юридически независимая от государственной власти. Основные аспекты деятельности земского самоуправления.
статья, добавлен 17.11.2021Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Борьба с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской либо преступной деятельности как основная задача правоохранительных структур стран мира. Характеристика основных принципов работы Финансовой разведки Италии.
статья, добавлен 22.04.2019Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Основные факторы, влияющие на современное состояние преступности. Понятие этнических организованных групп и преступных сообществ, социальные причины их возникновения. Деятельность сложившихся криминальных этнических группировок в России и в мире.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021История формирования правоохранительных органов Российской империи XIX в. Анализ нормативных правовых актов, ставших основой модернизации полиции и следственных органов. Методология расследования преступлений, связанных с изменяющейся преступностью.
статья, добавлен 29.09.2021Организационно-правовые основы координации прокурором деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью. Функции прокуратуры, как структуры, взаимодействующей по вопросам обеспечения законности со всеми ветвями государственной власти.
контрольная работа, добавлен 24.03.2012