Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу
Взаємозв’язок між торгівлею наркотиками та відмиванням грошей як злочинами міжнародного характеру. Основні підходи щодо визначення поняття даних злочинів, їх специфічні особливості, аналіз ролі та значення міжнародної інституційної системи у протидії.
Подобные документы
Аналіз міжнародного нормативно-правового забезпечення протидії домашньому насильству та розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Визначення факторів, що сприяють вчиненню домашнього насильства, причин приховування фактів.
статья, добавлен 29.07.2024Правові та інституційні засади боротьби міжнародного співтовариства та окремих держав із злочином геноциду та іншими злочинами в Руанді. Аналіз юрисдикційних повноважень Міжнародного кримінального суду по Руанді у сфері боротьби з міжнародними злочинами.
статья, добавлен 03.06.2022Тенденції та особливості фальшування грошей в Україні. Процес державної протидії фальшивомонетництву. Аналіз повідомлень про виявлення підроблених грошей. Фальшиві перекази через сервіси логістичної компанії. Спроби розрахунку сувенірними грошима.
статья, добавлен 30.01.2022Проблеми кримінального процесуального права України щодо здійснення екстрадиції. Взаємодія міжнародного та українського кримінального права, спрямованого на об’єднання зусиль держав в боротьбі зі злочинами. Нормативно-правове регулювання екстрадиції.
статья, добавлен 02.02.2023Правова оцінка та протидія небезпечним практикам використання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Аналіз міжнародних стандартів праці з криптовалютою. Опис українського законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 23.07.2024Аналіз дефініції "координація", окреслення організаційних засад координації міжнародної взаємодії суб’єктів щодо протидії організованій злочинності та визначення їхньої ролі. Координація міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 05.03.2019Правові інститути міжнародного технічного співробітництва та надання міжнародної технічної допомоги в системі права України. Визначення структури механізму дій щодо отримання міжнародної допомоги. Проблеми отримання Україною допомоги та ґрантів.
статья, добавлен 13.04.2023Аналіз підходів до визначення поняття "електронні гроші". Переваги та недоліки їх використання як засобу платежу. Чинне законодавство України, що регулює відносини, пов’язані з їх обігом. Основні тенденції розвитку ринку електронних грошей в Євросоюзі.
статья, добавлен 03.03.2021Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють обіг електронних грошей в Україні та Великобританії. Спільне і відмінне в законодавствах цих країн. Можливі зміни, яких потребує українське законодавство для ефективності регулювання ринку електронних грошей.
статья, добавлен 05.11.2021Аналіз міжнародно-правових актів у сфері боротьби з торгівлею жінками. Визначення особливостей організаційної та оперативно-виконавчої діяльності, що здійснюється у сфері боротьби з торгівлею жінками. Розгляд рекомендацій стосовно її вдосконалення.
автореферат, добавлен 20.07.2015Вивчення питання міжнародного співробітництва правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинністю. Аналіз основних міжнародних нормативно-правових документів щодо протидії організованій кіберзлочинності. Шляхи розробки нових стратегій кібербезпеки.
статья, добавлен 26.06.2022Аналіз питань щодо використання електронних грошей (ЕГ) як засобу платежу працівниками-надомниками в Україні. Дослідження міжнародного досвіду країн щодо сутності застосування ЕГ. Переваги використання ЕГ у трудовій діяльності надомних працівників.
статья, добавлен 10.04.2018Міжнародно-правова характеристика Чорноморського регіону в умовах глобалізації. Правовий аналіз міжнародного регіоналізму. Система співробітництва причорноморських держав, договірна практика, інституціоналізація. Колективна і двостороння дипломатія.
автореферат, добавлен 28.08.2013Характеристика злочинів, пов’язаних з виготовленням та збутом підроблених грошей, організація розслідування, планування розслідування злочинів. Тактика проведення слідчих дій у справах про злочини, що пов’язані з виготовленням і збутом підроблених грошей.
дипломная работа, добавлен 16.08.2010Питання взаємодії правових систем у регулюванні міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Суспільні відносини, напрями, форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, що регулюються нормами міжнародного публічного права.
статья, добавлен 18.03.2021- 66. Екологічне право
Конституційні засади екологічного права, основні підходи до визначення його принципів. Аналіз міжнародної співпраці в сфері екології. Особливості регулювання еколого-правових відносин. Взаємозв'язок екологічної безпеки із принципами законності.
курсовая работа, добавлен 06.10.2010 Поняття, норми і визначення міжнародного права. Об'єкти і суб’єкти міжнародно-правового регулювання. Основні історичні етапи розвитку і вдосконалення міжнародного права. Гаазькі конференції миру, створення ООН і формування сучасного міжнародного права.
контрольная работа, добавлен 04.04.2009Поняття й загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Найманство та його міжнародно-правове визначення. Порівняльний аналіз екоциду за нормами міжнародного кримінального права й Кримінального кодексу України.
контрольная работа, добавлен 13.02.2012Статус держави в міжнародному правопорядку в цілому та у сфері співробітництва у боротьбі зі злочинністю зокрема. Доктринальні підходи до поняття суверенітету державу. Її роль як суб'єкта міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.
статья, добавлен 09.12.2021Розгляд правової природи електронних грошей. Характеристика науково-практичних підходів до розуміння сутності електронних грошей. Обґрунтування авторських пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке стосується електронних грошей.
статья, добавлен 29.01.2017Міжнародно-правові принципи та визначення норм поведінки держав та інших суб’єктів міжнародного права на світовій арені. Особливості взаємодії України з Радою Європи та Європейським Союзом в сфері протидії транснаціональній організованій злочинності.
статья, добавлен 14.06.2023Визначення сутності та місця банківського права в системі фінансово-правових дисциплін. Метод і механізм регулювання боротьби з відмиванням грошей. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Функціональна єдність правових норм.
статья, добавлен 15.10.2021Аналіз аспектів контрабанди наркотиків територією України як передумови поширення наркобізнесу в Європі та заходів протидії цьому явищу. Особливості взаємодії органів Національної поліції та Служби безпеки України щодо протидії контрабанді наркотиків.
статья, добавлен 08.04.2020Аналіз міжнародного співробітництва України у сфері запобігання і протидії корупції. Міжнародні антикорупційні акти, за допомогою яких держави намагаються скоординувати криміналізацію корупційних діянь і встановити єдині стандарти боротьби з корупцією.
статья, добавлен 21.04.2018Дослідження та аналіз міжнародного досвіду розвинених країн щодо сутності застосування електронних грошей. Оцінка та обґрунтування переваг їх використання в трудовій діяльності надомних працівників. Сучасні тенденції та подальші перспективи розвитку.
статья, добавлен 09.05.2018