Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу
Взаємозв’язок між торгівлею наркотиками та відмиванням грошей як злочинами міжнародного характеру. Основні підходи щодо визначення поняття даних злочинів, їх специфічні особливості, аналіз ролі та значення міжнародної інституційної системи у протидії.
Подобные документы
Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права. Предмет, об'єкт правового регулювання та функції міжнародного права. Система сучасного міжнародного права. Зв'язок міжнародного та внутрішньодержавного права.
реферат, добавлен 03.12.2015Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки. Критерії, за якими визначаються країни, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 29.01.2016Правовий аналіз та характеристика сутності поняття "гроші" у цивільному праві. Правовий та економічний порядок класифікації грошей. Головна особливість визначення поняття "гроші" з урахуванням сучасних тенденцій та змін у сфері економічного розвитку.
статья, добавлен 26.12.2022Дослідження міжнародно-правових аспектів співробітництва держав у боротьбі з фальшивомонетництвом. Діяльність Інтерполу та Європолу у сфері міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшивомонетництвом, форми відповідальності за скоєння даного злочину.
автореферат, добавлен 28.08.2013Визначення особливостей проведення екстрадиції у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру, що здійснюються згідно вимог міжнародних договорів і національного законодавства. Тимчасова видача особи як одним із видів екстрадиції.
статья, добавлен 01.02.2018Виходячи з аналізу чинного національного законодавства, міжнародно-правових актів, міжнародної експертної діяльності, функціонування міжнародних організацій, виокремлення пріоритетів співробітництва з метою забезпечення ефективної системи кібербезпеки.
статья, добавлен 02.11.2018Підходи до визначення специфіки еволюції й структури міжнародно-правового звичаю. Необхідність вироблення чіткого уніфікованого доктринального підходу до дослідження елементів міжнародного звичаю. Аналіз міжнародної судової практики в даному контексті.
статья, добавлен 12.07.2018У статті наголошено на необхідності розроблення класифікації злочинів як передумови формування оптимальних моделей протидії злочинності. Проаналізовано базові визначення й основні теоретичні підходи щодо сутності наукових класифікацій і їх функцій.
статья, добавлен 21.12.2021Розглядання правових відносин, що виникають під час укладання та виконання міжнародних договорів про правове співробітництво у кримінальних справах та боротьбі зі злочинністю, а також правового механізму регулювання такого міжнародного співробітництва.
автореферат, добавлен 25.02.2014Значення праці моряків для розвитку міжнародної торгівлі, туризму, трудової міграції та інших аспектів міжнародної співпраці. Тенденції інтернаціоналізації та міжнародно-правове регулювання трудових відносин, що складаються у сфері морського транспорту.
статья, добавлен 02.11.2018Міжнародне співробітництво у цій сфері базується на ряді міжнародних конвенцій та угод, спрямованих на боротьбу з різними видами злочинності. Аналіз та систематизація сучасних форм міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.
статья, добавлен 29.07.2024Аналіз окремих елементів нормативно-правової складової захисту інформації у системі електронних грошей в Україні. Розгляд законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку, правил платіжної системи та системи електронних грошей.
статья, добавлен 04.11.2018- 88. Детермінанти злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності
Принципи боротьби з торгівлею людьми на міжнародному та державному рівнях. Оцінка міграційних процесів у державі з метою встановлення трафіку "живого товару". Аналіз міжнародного та національного законодавства в сфері боротьби з торгівлею людьми.
статья, добавлен 07.02.2019 Виявлення досвіду роботи міжнародних організацій у боротьбі з піратством. Аналіз нормативно-правових актів із протиборства із цим злочином. Припинення збройного розбою проти суден у західній частині Індійського океану. Суть програми підтримки заручників.
статья, добавлен 22.08.2017Дослідження сутності та поняття кваліфікації злочинів. Аналіз наукових позицій вчених щодо визначення поняття кваліфікації, етимологічне значення цього терміну. Встановлення сутності та основних ознак кваліфікації злочинів, визначення цього поняття.
статья, добавлен 07.02.2019Аналіз правової природи та особливостей злочинів міжнародного характеру, а також дискутування можливості розглядати злочин міжнародного характеру як відповідний стандарт та об'єкт міжнародного права, особливо в сфері кримінального законодавства.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження особливостей регіонального міжнародно-правового співробітництва в боротьбі зі злочинністю держав ЄС. Особливості створення регіональних конвенційних органів боротьби зі злочинністю на прикладі запобігання кіберзлочинності й боротьби з нею.
статья, добавлен 28.12.2021Аналіз статистичних даних щодо вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами. Обґрунтування наявності у вітчизняних правоохоронних органів певних проблем з попередження, виявлення та припинення цих злочинів, визначення шляхів їх вирішення.
статья, добавлен 30.11.2017Дослідження процесів формування міжнародно-правового співробітництва щодо захисту прав жінок і утвердження гендерної рівності як специфічного напрямку міжнародного співробітництва з прав людини, Міжнародно-правові принципи рівноправності жінок, чоловіків.
статья, добавлен 16.06.2022Дослідження генезису та юридичної природи міжнародних кримінальних злочинів, узагальнення основних доктринальних підходів до цього феномену і характеристика його міжнародно-правового визначення. Аналіз нової наукової класифікації міжнародних злочинів.
автореферат, добавлен 26.02.2015Визначення аспектів організації протидії тероризму з погляду міжнародного права з урахуванням світових процесів регіоналізації. Аналіз факторів міждержавних взаємодій у певному географічному регіоні щодо запобігання та протидії міжнародному тероризму.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз досвіду роботи Агентства по боротьбі з наркотиками США з конфіденційними джерелами. Критерії, що мають виконуватись для того, щоб особа була оформлена в DEA в якості конфіденційного джерела. Обов’язки спеціального агента, який проводить вербування.
статья, добавлен 02.12.2017- 98. Зміст універсального принципу чинності закону України про кримінальну відповідальність у просторі
Визначається злочинність і караність найбільш небезпечних міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру за національним законодавством держави. Описані міжнародні зобов’язання України, щодо боротьби зі злочинами, такими як тероризм, геноцид.
статья, добавлен 17.12.2022 Поняття наркобізнесу як організованої злочинної діяльності, різновиду незаконної підприємницької діяльності, що паразитує за рахунок осіб, які зловживають наркотиками. Структура злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків, її сучасний стан.
реферат, добавлен 09.01.2015Визначення масштабів міжнародного співробітництва потребами реалізації основних завдань кримінального провадження. Регламентація в національному кримінальному процесуальному законодавстві правил міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів.
статья, добавлен 09.06.2022