Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу
Взаємозв’язок між торгівлею наркотиками та відмиванням грошей як злочинами міжнародного характеру. Основні підходи щодо визначення поняття даних злочинів, їх специфічні особливості, аналіз ролі та значення міжнародної інституційної системи у протидії.
Подобные документы
Виявлення недоліків у міжнародно-правових актах щодо визначення форм та напрямів взаємодії під час розслідування транснаціональних економічних злочинів. Аналіз договорів щодо уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.
статья, добавлен 18.11.2022Питання наявності міжнародної правосуб'єктності у транснаціональних корпорацій. Наукові підходи до даної проблематики. Співвідношення та взаємозв'язок поняття "суб'єкт міжнародного права" з наявністю правосуб'єктності у транснаціональних корпорацій.
статья, добавлен 20.11.2018Розглянуто основні етапи становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції. Охарактеризовано спроби юридичного визначення корупції та підготовки міжнародної угоди із боротьби з незаконними виплатами й іншими видами корупційних практик.
статья, добавлен 15.01.2023Аналіз ефективності заходів щодо боротьби з кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з торгівлею людьми, нерегульованою міграцією. Прогнозування криміногенної ситуації в державі. Порядок періодичного, тематичного й ситуативного аналізу ризиків.
статья, добавлен 16.07.2018Електронні гроші як засіб, грошове зобов’язання особи, яка їх випускає, та об’єкт цивільних прав. Право банку на випуск електронних грошей, їх головні ознаки. Правове регулювання та порядок надання комерційним агентом фінансових послуг від імені банку.
статья, добавлен 14.05.2018Сутність тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей та стан розробки проблеми у криміналістиці. Характеристика тактичних операцій групи "збір інформації" і "фіксація", "пошук" і "перевірка" при розслідуванні факту підроблення грошей.
автореферат, добавлен 25.07.2015Ідентифікація змісту цифрових грошей з позиції їх інституційної основи. Технологічний розвиток грошей і платежів. Формування позитивної атмосфери для рівного доступу, посилення конкуренції та інновацій. Створення умов для утворення ринкової влади.
статья, добавлен 07.08.2024Правовий режим готівкових і безготівкових грошей, їх суттєві особливості, які проявляються під час здійснення платежів і переказів. Значення грошей як законного платіжного засобу в цивільному обороті. Гроші як єдина міра вартості матеріальних благ.
статья, добавлен 04.03.2018Визначення ролі та особливостей протидії досудовому розслідуванню злочинів, вчинених службовими особами юридичних осіб публічного права. Розкриття поняття протидії розслідуванню та окреслення мети і способі протидії розслідуванню кримінальних проваджень.
статья, добавлен 29.06.2022Дослідження концептуальних основ стратегії виявлення і визначення окремих видів протидії з боку організованих злочинних груп при розслідуванні злочинів. Підходи і позиції різних вчених щодо класифікації окремих форм і видів протидії розслідуванню.
статья, добавлен 14.08.2016Шляхи удосконалення міжнародно-правового механізму щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Основні ключові напрями подальшого співробітництва України та Європолу. Доцільність та необхідність створення міжнародної кримінології.
статья, добавлен 18.11.2022Розуміння поняття "міжнародне спортивне право", його вузької та широкої інтерпретації. Визначення місця міжнародного спортивного права у системі міжнародного права. Міжнародно-правові норми, що регулюють міжнародне співробітництво у галузі спорту.
статья, добавлен 16.06.2022Наукові підходи щодо визначення системи злочинів, які можуть належати до екстремістських. Використання різноманітних підходів до визначення системи екстремістських злочинів обумовлено передусім складністю та багатоаспектністю самого феномену екстремізму.
статья, добавлен 20.09.2021Причиновий зв’язок - ланцюг тих явищ, що об’єктивно зумовлюють перехід від протиправного діяння до його результату. Основні шляхи розроблення нових методів збирання, аналізу даних, розкриття злочинів та прогнозування в умовах глобального зв’язку.
статья, добавлен 14.12.2021Визначення засад міжнародної співпраці з урахуванням універсального та мобільного характеру злочинних транснаціональних організацій. Сценарії (together: unbound: going alone: retreat: renewal) міжнародного співробітництва в сфері кримінального правосуддя.
статья, добавлен 24.07.2024Визначення проблем, що унеможливлюють протидію та запобігання транснаціональній злочинності в Україні. Комплексне дослідження теоретико-правових засад міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності в Україні.
статья, добавлен 18.11.2022- 117. Розшук та забезпечення конфіскації майна в механізмі співробітництва держав у боротьбі зі злочинами
Визначення поняття, змісту, форм і механізму співробітництва держав у боротьбі зі злочинами. Процесуальні й процедурні питання запиту й надання органами досудового слідства України правової допомоги у виді розшуку й забезпечення конфіскації майна.
автореферат, добавлен 25.07.2015 Визначення поняття жертви і характеристики її ролі у генезисі злочинної поведінки. Вивчення кримінологічних особливостей статевих злочинів, які вчиняються щодо неповнолітніх. Аналіз ролі неповнолітнього потерпілого в механізмі злочинної поведінки.
автореферат, добавлен 28.07.2014Механізм міжнародної кримінальної відповідальності - важлива складова сучасного права та системи захисту прав людини. Судове переслідування серйозних злочинів. Особливості розгляду справ. Відсутність юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо Росії.
статья, добавлен 12.02.2024Аналіз доктринальних праць вчених у сфері міжнародного права, положення щодо розуміння фізичної особи як суб’єкта міжнародного права. Специфічні риси міжнародної правосуб’єктності індивіда, причини віднесення індивіда до кола суб’єктів міжнародного права.
статья, добавлен 21.09.2024Визначення сутності та системи джерел міжнародної правотворчості на сучасному етапі розвитку. Сутність міжнародного договору, звичаю та загальних принципів як джерел міжнародного права. Виявлення доцільності встановлення ієрархії та пріоритетності джерел.
статья, добавлен 07.02.2024Дослідження слідчих дій, пов'язаних із торгівлею людьми, посяганням на честь, гідність і недоторканність людини. Обґрунтування завдань правоохоронних органів щодо розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми та основних труднощів розшукових дій.
статья, добавлен 05.04.2019- 123. Координація прокуратурою діяльності правоохоронних органів у сфері протидії корупційній злочинності
Аналіз сутності координаційної діяльності прокуратури щодо правоохоронних органів, яка здійснюється з метою протидії корупції. Визначення ролі інституційної складової та співпраці для реалізації антикорупційної стратегії боротьби зі злочинністю.
статья, добавлен 20.08.2023 Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з торгівлею людьми. Розвиток механізмів та процедур Ради Європи та Європейського Союзу щодо заборони рабства та работоргівлі. Практика України щодо імплементації міжнародно-правових норм.
автореферат, добавлен 28.08.2013