Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента як засіб запобігання корупції
Аналіз одного із заходів антикорупційного фінансового контролю - повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента. Аналіз міжнародно-правових аспектів запровадження цього заходу, його історичні передумови та порядок реалізації.
Подобные документы
Суть антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проєктів у механізмі протидії корупції. Аналіз законодавства України в даній сфері, практика його застосування. Оцінка ефективності реалізації повноважень, закріплених за кожним органом.
статья, добавлен 24.08.2023Аналіз порядку повідомлення військовослужбовцю про підозру в скоєні злочину. Способи вручення повістки підозрюваному і принципи забезпечення його права на захист. Законодавче регулювання відносин в даної сфері по нормам кримінально-процесуального кодексу.
статья, добавлен 01.12.2017Системний аналіз норм Кримінального процесуального кодексу України. Правова природа повідомлення про підозру в кримінальному провадженні, аналіз ознак повідомлення особі про підозру. Сутність проблемних моментів інституту повідомлення особі про підозру.
статья, добавлен 13.05.2024Сутність валютного ринку як форми економічних відносин. Стан сучасного валютного ринку України, його сутність і форми контролю. Специфіка та особливості регулювання валютного ринку, основні проблеми. Напрямки та рекомендацiї для його покращення.
статья, добавлен 01.02.2020Дослідження питань, що виникають під час розгляду слідчим суддею скарги на повідомлення про підозру, аналіз проблеми ефективності механізму оскарження повідомлення. Проблема оцінки слідчим суддею доказів, які здатні підтвердити обґрунтованість підозри.
статья, добавлен 24.07.2022Вивчення стану наукової розробленості проблематики повідомлення про підозру та порядку його оскарження. Приведення національного процесуального законодавства до нормативних вимог міжнародних правових актів у сфері захисту прав і свобод громадянина.
статья, добавлен 30.08.2022Визначення категорії "запобігання корупції". Встановлення сучасних антикорупційних заходів та характеристика превентивних заходів запобігання корупції. Аналіз чиннику, який характеризує стан проблеми корупції в Україні. Вивчення сутності комплаенсу.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження особливостей змін, внесених до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Виявлення недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення. Формування та реалізації державної політики у сфері протидії корупції.
статья, добавлен 06.04.2019Передумови створення і розвитку державного механізму валютного регулювання і контролю, аналіз основних складових даного процесу. Нормативна база валютних операцій, шляхи внесення змін з метою її удосконалення. Модель організаційної структури контролю.
автореферат, добавлен 29.08.2014Розробка механізму оцінки ефективності реалізації заходів направлених на запобігання та протидію корупції. Визначення основних завдань антикорупційного моніторингу. Механізми перевірки нормативно-правових актів на наявність корупціогенних факторів.
статья, добавлен 21.03.2023Сутність превентивних заходів щодо запобігання корупції, їх реалізація. Дослідження дискурсу сучасних медіаресурсів щодо корупції в Україні. Корупція як перешкода для ефективного функціонування політичних реформ. Розробка антикорупційної стратегії.
статья, добавлен 12.09.2022Природа договору платіжного рахунка в цивільному законодавстві України, який розглядається як вид договору банківського рахунка і визначається як договір про надання платіжних послуг та є консенсуальним, двостороннім, може бути оплатним або безоплатним.
статья, добавлен 28.12.2022Обобщение полномочий, прав и обязанностей агентов валютного контроля - организаций, которые в соответствии с законодательством могут осуществлять функции валютного контроля и уполномоченных банков, подотчетных Центральному банку Российской Федерации.
контрольная работа, добавлен 13.06.2012Проблемні аспекти нормативного регулювання повідомлення про підозру у Кримінальному процесуальному кодексі України. Порядок повідомлення про підозру окремим суб'єктам. Нормативне регулювання та практика оскарження повідомлення про підозру слідчому судді.
статья, добавлен 24.04.2021Правовий інститут повідомлення про підозру як один із визначальних процесуальних інститутів у сучасному кримінальному процесі України. Аналіз правового обґрунтування або легітимізації підстав та порядку застосування процедури повідомлення про підозру.
статья, добавлен 01.09.2022Правовий статус, обов’язки і відповідальність нерезидента - постачальника електронних послуг як платника податку на додану вартість. Порядок та способи реалізації податкових обов’язків: бази оподаткування, подання звітності, сплата податків до бюджету.
статья, добавлен 28.07.2023Обґрунтування правової природи Центрального банку України, визначення його місця у системі органів держави і у банківській системі. Аналіз положень нормативно-правових актів, які регламентують правове положення Національного банку, а також його функції.
статья, добавлен 02.04.2013Дослідження проблем з'ясування сутності повідомлення про підозру та його місця в структурі досудового розслідування і обвинувальної діяльності прокурора. Законодавче формулювання повідомлення особі про підозру. Проблеми процесуального оформлення рішення.
статья, добавлен 27.08.2022Аналіз загального стану корупції в Україні та чинники, що сприяють успішній боротьбі з цим явищем. Характеристика нових законів антикорупційного спрямування. Заходи із запобігання та протидії корупції. Удосконалення антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 02.12.2017Аналіз процедури повідомлення про підозру у кримінальному провадженні як окремої процесуальної дії, її особливості. Послідовні дії при здійсненні повідомлення про підозру: складення письмового повідомлення про підозру та вручення складеної підозри.
статья, добавлен 13.06.2023Характеристика фінансового контролю як напрямку запобігання та протидії корупції в Україні. Виокремлення серед контрольних фінансових відносин тієї частини, яка пов'язана з антикорупційною сферою: правові засади цієї діяльності, її загальний аналіз.
статья, добавлен 03.03.2019Аналіз кримінального процесуального законодавства України щодо інституту вручення письмового повідомлення про підозру як невід’ємної складової здійснення повідомлення особі про підозру. Аналіз прецедентної практики Європейського суду з прав людини.
статья, добавлен 26.05.2021Дослідження проблем з’ясування сутності повідомлення про підозру та його місця в структурі досудового розслідування та обвинувальної діяльності прокурора. Недоліки законодавчої конструкції, які ускладнюють теоретичне розуміння сутності повідомлення.
статья, добавлен 24.07.2022Розгляд повідомлення про підозру як комплексного процесуального заходу. Аналіз правового обґрунтування або легітимізації підстав та порядку застосування процедури повідомлення про підозру про вчинення кримінального правопорушення окремій категорії осіб.
статья, добавлен 11.11.2022У статті досліджується правова природа договору платіжного рахунка в цивільному законодавстві України, який розглядається як вид договору банківського рахунка і визначається як договір про надання платіжних послуг та є консенсуальним, двостороннім.
статья, добавлен 05.12.2023