Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента як засіб запобігання корупції
Аналіз одного із заходів антикорупційного фінансового контролю - повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента. Аналіз міжнародно-правових аспектів запровадження цього заходу, його історичні передумови та порядок реалізації.
Подобные документы
Види, значення та зміст міжнародно-правових актів (МПА). Аналіз дефініції міжнародно-правових основ митного контролю (МК) в Україні. МПА, що регулюють сферу здійснення МК. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України.
статья, добавлен 03.02.2018Дослідження повідомлення про підозру у контексті кримінально-процесуальної процедури. Визначення недоліків нормативної регламентації повідомлення про підозру. Систематизація проблем застосування відповідних норм КПК України, розробка шляхів їх усунення.
статья, добавлен 29.10.2016Дослідження питання визначення та вирішення процесуальних проблем відкриття матеріалів стороною обвинувачення стороні захисту. Засади умови та процес перебігу відкриття та ознайомлення з матеріалами. Практика реалізації права на справедливий суд.
статья, добавлен 22.09.2024Огляд заходів переконання і примусу у сфері запобігання корупції в Україні. Аналіз заходів примусу та переконання. Інструменти їх превентивного ефекту. Сутність адміністративного державного примусу як найбільш поширеного у сфері запобігання корупції.
статья, добавлен 12.04.2023Здійснено науково-правовий аналіз деяких актуальних у слідчій практиці проблем, пов’язаних з повідомленням про підозру. Правові наслідки складання та вручення повідомлення особі про підозру не уповноваженими відповідно до правил підслідності особами.
статья, добавлен 09.04.2018Аналіз практичних аспектів застосування санкцій у зв'язку з активізацією російської агресії. Специфіка механізмів реалізації різних видів, типів і режимів міжнародно-правових санкцій. Запровадження механізмів запобігання обходу та уникненню санкцій.
статья, добавлен 20.08.2023Аналіз особливостей відкриття спадщини після осіб, які померли протягом однієї доби або ж під час спільної події. Розгляд деяких теоретичних і прикладних аспектів визначення часу і місця відкриття спадщини. Способи подання заяви про прийняття спадщини.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють порядок повідомлення про конфлікт інтересів та його врегулювання в діяльності центральних органів виконавчої влади, Недосконалість такого порядку, а також пропозиції стосовно усунення існуючих проблем.
статья, добавлен 17.07.2018- 84. Проблемні питання легітимації процесуального порядку повідомлення про підозру окремій категорії осіб
Аналіз та визначення правового обґрунтування або легітимізації підстав та порядку застосування процедури повідомлення про підозру про вчинення кримінального правопорушення окремій категорії осіб. Юридичне оформлення процедури повідомлення про підозру.
статья, добавлен 24.08.2023 Аналіз норм чинного кримінального процесуального законодавства та інших джерел щодо випадків повідомлення особі про підозру слідчими, прокурорами під час досудового розслідування в кримінальному провадженні. Пропозиції щодо вдосконалення даного інституту.
статья, добавлен 23.07.2017Фундаментальні основи валютного права України, їх формування під впливом конституційно-правових норм. Аналіз сучасного стану понятійного і категоріального апарату валютного права, приведення його юридичної граматики. Аналіз фінансової політики держави.
статья, добавлен 09.01.2019Дослідження правового статусу ескроу-агента як сторони договору рахунка умовного зберігання в Україні та країнах Європи. Місце ескроу-агента у правовідносинах. Аналіз підходів науковців до питання переходу права власності на предмет фідуції у Франції.
статья, добавлен 09.01.2024Аналіз адміністративно-правових статусів міліції як суб’єкта запобігання та протидії корупції та суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Поняття та структура механізму та заходи адміністративно-правового запобігання та протидії корупції.
автореферат, добавлен 29.07.2015Процесуальний порядок та особливості повідомлення про підозру особам, місцезнаходження яких не встановлене. Класифікація ознак повідомлення про підозру в спеціальному кримінальному провадженні. Підходи до визначення критеріїв обґрунтованості підозри.
статья, добавлен 30.05.2022Аналіз кримінального процесуального законодавства України щодо інституту зміни повідомлення про підозру на досудовому розслідуванні для встановлення актуальних теоретичних і практичних проблем законодавства. Процесуальна діяльність сторони обвинувачення.
статья, добавлен 11.09.2020Характеристика змісту поняття "електронна комунікація", складовим якого є електронне листування. Дослідження та аналіз основних підходів до тлумачення поняття "електронне повідомлення" в нормативно-правових актах та науково-технічній літературі.
статья, добавлен 15.06.2023Явище корупції, його глибокі історичні корені та тривалий процес еволюції. Історичні приклади успішного досвіду реалізації антикорупційної правової політики переконують, що подолання корупції можливе за умов відповідної волі правлячих еліт держави.
статья, добавлен 02.10.2018Дослідження положень міжнародно-правових актів з метою з’ясування сутнісних елементів права на справедливий суд у його процесуальному аспекті. Визначення обсягів відкриття матеріалів досудового розслідування, які стосуються негласних розшукових дій.
статья, добавлен 26.04.2021Аналіз чинного законодавства щодо правового статусу викривача. Шляхи і способи повідомлення інформації викривачем про факти корупційних правопорушень. Заходи захисту викривача, його близьких осіб. Повноваження Національного агентства запобігання корупції.
статья, добавлен 09.01.2024Аналіз інституту повідомлення особі про підозру на стадії досудового розслідування. Місце повідомлення особі про підозру у структурі етапів досудового розслідування. Значення як початкового моменту притягнення особи до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 02.01.2023Джерела фінансового права. Завдання державної контрольно-ревізійної служби України, права та обов’язки її працівників. Режим здійснення грошових операцій на території України, принципи валютного кредитування та контролю. Компетенція Національного банку.
контрольная работа, добавлен 14.11.2010Аналіз особливостей правового регулювання повідомлення про підозру особі, місце проживання та (або) перебування якої знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Вручення письмового повідомлення про підозру особі.
статья, добавлен 25.01.2023Еволюція валютного законодавства. Система органів валютного регулювання і валютного контролю в Україні. Заходи адміністративної відповідальності за незаконні валютні операції. Адміністративно-попереджувальні заходи повернення виручки в іноземній валюті.
автореферат, добавлен 19.09.2018Розгляд змін та доповнень до Кримінального кодексу України та інших законів щодо викривачів корупції, їх права на винагороду за повідомлення про корупційний злочин. Визначення проблеми існування інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 04.11.2021Аналіз адміністративно-правових антикорупційних норм та принципів країн Європейського Союзу та можливості їх запровадження в українському законодавстві. Засади удосконалення політики української держави щодо подолання, протидії та запобігання корупції.
статья, добавлен 13.10.2018