Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента як засіб запобігання корупції
Аналіз одного із заходів антикорупційного фінансового контролю - повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента. Аналіз міжнародно-правових аспектів запровадження цього заходу, його історичні передумови та порядок реалізації.
Подобные документы
Аналіз особливостей та визначення правового обґрунтування або легітимізації підстав та порядку застосування процедури повідомлення про підозру про вчинення кримінального правопорушення окремій категорії осіб. Повноваження суб'єктів повідомлення.
статья, добавлен 05.02.2024- 52. Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання та протидії
Формування антикорупційного законодавства як правового засобу подолання корупції у сфері публічної служби. Правила професійної етики державного службовця. Використання запобіжних заходів по усуненню причин корупції. Стан антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 27.08.2012 Аналіз міжнародних нормативно-правових документів, що встановлюють стандарти у сфері запобігання корупції. Аналіз досвіду побудови системи органів публічного управління у сфері запобігання корупції та визначення перспектив такої діяльності в Україні.
статья, добавлен 17.07.2018- 54. Бенефіціар як учасник правовідношення, що виникає із договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
Правовий статус бенефіціара як учасника правовідношення із договору рахунка умовного зберігання (ескроу) в Україні. "Інші" особи, які можуть бути бенефіціарами за договором рахунка ескроу. Права та обов'язки бенефіціара в тристоронньому правовідношенні.
статья, добавлен 13.05.2024 Фінансово-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності. Позитивна та негативна форми реалізації фінансово-правових норм та їх ознаки. Принципи організації, діяльності та правовий статус Національного банку як суб’єкта валютного регулювання.
контрольная работа, добавлен 12.09.2012Залучення громадськості до контролю діяльності посадових осіб у органах державної влади і органах місцевого самоврядування з метою недопущення ними порушення антикорупційного законодавства. Зміни і доповнення до Закону України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 07.02.2024Об'єкти наукових відкриттів. Закон України "Про охорону прав на наукові відкриття". Суб'єкти права інтелектуальної власності. Наукове відкриття в цивільному кодексі України. Особисті немайнові права автора. Порядок видачі диплому на наукове відкриття.
реферат, добавлен 24.09.2009Аспекти повідомлення про підозру як кримінальної процесуальної категорії. Характерні ознаки кримінальних процесуальних рішень. Випадки здійснення повідомлення про підозру. Аналіз взаємозв’язку своєчасності повідомлення про підозру та обвинувального акта.
статья, добавлен 30.08.2022Розгляд актуальних питань здійснення слідчим суддею наступного судового контролю під час розгляду скарги на повідомлення про підозру. Особливості встановлення предмета дослідження слідчого судді під час розгляду скарг на повідомлення про підозру.
статья, добавлен 23.08.2022Теоретичний аналіз функцій та завдань державного нотаріуса, який одержав від спадкоємців повідомлення про відкриття спадщини. Виклик спадкоємців публічним оголошенням або повідомленням. Опис спадкового майна. Вжиття заходів до охорони спадкового майна.
доклад, добавлен 01.12.2010Огляд передумов створення моделі, запровадження в Україні Вищого антикорупційного суду. Аналіз нормативних актів для подолання критичного стану сфери здійснення правосуддя. Стратегія реформування судоустрою, судочинства, суміжних правових інститутів.
статья, добавлен 25.10.2022Наділення превентивними правоохоронними повноваженнями нотаріусів України з метою запобігання проявів порушень майнових прав. Виявлення необхідності відкриття рахунку у цінних паперах фізичним особам-резидентам або нерезидентам у депозитарній установі.
статья, добавлен 03.03.2019Стаття присвячена питанням визначення місця валютного права в системі права. Особлива увага приділяється предмету валютного права, досліджуються його методи. Розглядаються спеціальні принципи. Характеристика системи норм в інституті фінансового права.
статья, добавлен 21.04.2018- 64. Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції
Аналіз теоретичних та практичних аспектів розвитку механізмів запобігання та протидії корупції на засадах упорядкування суспільних відносин, формування у громадян необхідної моральної та юридичної культури та правосвідомості. Аналіз інтересу до моралі.
статья, добавлен 04.11.2018 Поняття та класифікація адміністративно-правових заходів протидії корупції. Боротьба та запобігання корупції у державних органах України. Сучасні адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції у системі державної служби України.
курсовая работа, добавлен 26.08.2020Аналіз нового антикорупційного законодавства України (2014 року), яке визначає правові й організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. Зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів в законодавстві.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз кримінального процесуального законодавства України щодо інституту вручення письмового повідомлення про підозру як невід’ємної складової здійснення повідомлення особі про підозру для визначення актуальних теоретичних проблем законодавства.
статья, добавлен 13.12.2022Характеристика сутнісних та процедурних аспектів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Поняття конфлікту інтересів як інструменту запобігання корупції, суперечність чи правова колізія між приватними та публічними інтересам, протидія корупції.
статья, добавлен 01.01.2023Аналіз ряду міжнародних договорів, направлених на боротьбу з корупцією. Наявність спільних рис усіх міжнародно-правових інструментів у цій сфері. Огляд механізму контролю та об’єктивного моніторінгу. Сучасні інституційні механізми протидії корупції.
статья, добавлен 09.12.2022дослідженнч особливостей виникнення податкових правовідносин щодо оподаткування електронних послуг за участю нерезидента - платника ПДВ. Аналіз підстав виникнення, зміни та припинення податкових відносин. Комплексний аналіз норм Податкового кодексу.
статья, добавлен 10.01.2024Аналіз кримінального процесуального законодавства України щодо інституту вручення письмового повідомлення про підозру як невід’ємної складової здійснення повідомлення особі про підозру. Визначення актуальних теоретичних і практичних проблем законодавства.
статья, добавлен 26.05.2022Законодавчі засади інституту кредитних відносин у Міжнародному валютному фонді та інтернаціональному банку реконструкції та розвитку. Правова природа і умови укладення угод. Аналіз порівняння законних установ для виявлення їх спільних та відмінних рис.
автореферат, добавлен 26.08.2015Оцінка правового забезпечення участі громадськості у запобіганні корупції. Дослідження питань забезпечення правомірності цього превентивного антикорупційного механізму. Розробка рекомендацій недопущення зловживання правами в сфері запобігання корупції.
статья, добавлен 27.10.2017Аналіз практики Європейського суду з прав людини у справах, коли особу залучають у кримінальне провадження, проте не здійснюють повідомлення про підозру. Право на консультацію з адвокатом, строки утримання під вартою без повідомлення про підозру.
статья, добавлен 14.02.2024Вивчення особливостей та напрямків фінансово-правового аспекту регулювання валютного контролю в Україні, розкриття його сутності. Аналіз позитивного міжнародного досвіду в сфері валютних правовідносин. Формування пропозицій по його використанню в Україні.
автореферат, добавлен 27.07.2015