Правова природа комплаєнсу та його архетипи в банківських установах
Обґрунтування необхідності комплаєнсу в сучасній господарській організації, що пояснюється важливістю дотримання правових та етичних вимог до здійснення економічної діяльності. Аналіз огляду міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках.
Подобные документы
- 26. Проблеми реформування організації та диверсифікації правових основ архівної діяльності (1991-2020)
Розгляд особливостей перетворення правових основ в архівній сфері з моменту відновлення Україною незалежності. Аналіз проблем реформування організації та диверсифікації правових основ архівної діяльності, правових актів, які стосуються архівної справи.
статья, добавлен 02.01.2022 Виявлення й аналіз загальних правових засад інформаційної діяльності органів прокуратури, формальних вимог до організації та здійснення інформування суспільства органами прокуратури. Дослідження та характеристика значення деонтологічних стандартів.
статья, добавлен 07.02.2019Аналіз міжнародно-правових стандартів регулювання трудових відносин відповідно до основних галузевих джерел міжнародного права Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної організації праці. Визначення основних проблем здійснення людиною права на працю.
статья, добавлен 16.11.2017- 29. Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки
Дослідження міжнародно-правових засад функціонування та інституційного розвитку Європейського Союзу у сфері його зовнішньої політики та політики безпеки на сучасному етапі. Особливості правових зв’язків в рамках Європейської безпеки ОБСЄ, ЗЄС, НАТО.
автореферат, добавлен 29.01.2016 Визначення стандартного переліку організаційно-правових форм юридичних осіб, його значення для легітимації суб’єктів економічної діяльності та інституційних засад суспільства. Аналіз суперечностей українського законодавства і практики його застосування.
статья, добавлен 02.11.2018Дослідження історичного процесу виникнення і розвитку юридичної наукової думки. Дослідження питань розвитку адміністративно-правових засад організації та діяльності регіональних прокуратур. Основи розвитку обласних прокуратур в Україні у ХХІ ст.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження окремих історико-правових аспектів організації та діяльності генеральних прокуратур штатів у системі прокуратури США. Основні функції генерального прокурора штату. Правова природа та значення Національної асоціації генеральних прокурорів.
статья, добавлен 16.11.2018Обґрунтування необхідності розмежування причин та передумов правових конфліктів. Його загальнотеоретичний аналіз розвитку та особливості. Дослідження суперечностей і конфліктів між учасниками освітнього процесу, їх класифікація та головні причини.
статья, добавлен 16.06.2022Аналіз правових засад та практики реалізації кримінально-виконавчій діяльності України заходів безпеки (фізичної сили, спеціальних засобів та зброї) до осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах та кримінально-виконавчих установах закритого типу.
статья, добавлен 05.04.2019Характеристика основних проблем недосконалості нормативно-правових основ воєнної організації держави. Неврегульованість питання інституалізації сфери безпеки, необхідність уточнення правових засад, спрямованих на розвиток воєнної організації держави.
статья, добавлен 22.10.2017Розгляд Конституції України, її роль у гарантуванні правових засад організації, функціонування добровільної об’єднаної територіальної громади, основоположні принципи місцевого самоврядування, повноваження територіальних громад та забезпечує їх ресурсами.
статья, добавлен 22.07.2024Доктринальні підходи щодо тлумачення поняття "міжнародно-правова відповідальність". Розробка правових стандартів, що стосуються міжнародно-правової відповідальності держав. Механізми реалізації міжнародно-правової відповідальності сучасних держав.
статья, добавлен 09.01.2024Теоретичні підходи стосовно визначення поняття міжнародно-правових стандартів прав людини та їх особливостей. Проведено правовий аналіз стосовно міжнародно-правових актів, які містять відповідні стандарти у сфері дотримання прав людини та громадянина.
статья, добавлен 07.11.2023Аналіз деяких аспектів правових засад організації та функціонування розвідки, правового режиму використання інформації, що становить розвідувальну таємницю. Дотримання розвідувальної таємниці як окремий принцип організації та функціонування розвідки.
статья, добавлен 25.06.2022Підходи до визначення поняття "комплаєнс". Дослідження системи антикорупційного комплаєнсу в діяльності приватних юридичних осіб, її складові елементи. Аналіз антикорупційної програми суб’єкта господарювання, внутрішніх антикорупційних документів.
статья, добавлен 01.08.2022Визначення сутності поняття "міжнародно-правова основа". Аналіз основних міжнародно-правових документів Організації Об'єднаних Націй у сфері виконання покарань у виді позбавлення волі стосовно неповнолітніх. Визначення європейських пенітенціарних правил.
статья, добавлен 23.12.2021Проведено дослідження адміністративно-правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління, детальний аналіз яких дасть змогу сформувати концептуальний базис взаємодії органів публічного управління та громадянського суспільства.
статья, добавлен 27.10.2022Дослідження питань, що стосуються правових засад і принципів становлення Світової організації торгівлі. Аналіз науково-теоретичних джерел та чинних нормативно-правових актів. Проблеми практичного та теоретичного значення у розвитку світової торгівлі.
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження міжнародно-правових засад регулювання адвокатської діяльності. Аналіз окремих міжнародних актів. Їх класифікація за об’єктом регулювання. Визначення співвідношення міжнародного та вітчизняного законодавства у сфері адвокатської діяльності.
статья, добавлен 27.01.2022Дослідження основних аспектів проекту Директиви Євросоюзу про належну обачність щодо корпоративної сталості та його імплікацій для бізнесу. Розгляд причин застосування адміністративних санкцій та встановлення режиму цивільно-правової відповідальності.
статья, добавлен 23.01.2024Дослідження адміністративно-правових засад діяльності Державного бюро розслідувань. Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності Бюро. Змісту ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень.
статья, добавлен 14.07.2022Проблемні питання правової визначеності організаційно-правових форм функціонування великого бізнесу. Обґрунтування необхідності детальної законодавчої урегульованості. Процеси консолідації, що спричинили значні зміни у середовищі національних підприємств.
статья, добавлен 12.04.2018Аналіз питання про визначення міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Визначення міжнародних урядових та неурядових організацій, в рамках яких здійснюється розробка та затвердження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності.
статья, добавлен 30.12.2017Аналіз норм міжнародно-правових актів у сфері поводження з ув’язненими. Обґрунтування необхідності вдосконалення законодавства та практики утримання засуджених відповідно до міжнародних стандартів. Система матеріально-побутового забезпечення засуджених.
статья, добавлен 16.02.2024Види, значення та зміст міжнародно-правових актів (МПА). Аналіз дефініції міжнародно-правових основ митного контролю (МК) в Україні. МПА, що регулюють сферу здійснення МК. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України.
статья, добавлен 03.02.2018