Правова природа комплаєнсу та його архетипи в банківських установах
Обґрунтування необхідності комплаєнсу в сучасній господарській організації, що пояснюється важливістю дотримання правових та етичних вимог до здійснення економічної діяльності. Аналіз огляду міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках.
Подобные документы
- 101. Правові засоби вертикального типу у системі засобів стимулюючого правового режиму господарювання
Обґрунтування наукових підходів щодо доцільності виділення правових засобів вертикального типу у системі засобів стимулюючого правового режиму господарювання. Створення сприятливих правових умов організації та здійснення господарської діяльності.
статья, добавлен 23.07.2024 Формування етичних стандартів в середовищі навчання, викладацької та наукової діяльності. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками. Реалізація норм законодавства про авторське та суміжні права.
статья, добавлен 03.07.2022Аналіз положень Цивільного кодексу щодо вимог виконання, видів порушень зобов'язань, правових наслідків їх порушення. Доведення потреби удосконалення правових механізмів захисту майнових і особистих немайнових прав суб’єктів зобов’язальних правовідносин.
статья, добавлен 12.12.2022Природа, зміст та дія міжнародних договорів у системі джерел кримінального права. Неможливість належного дотримання права та свобод людини, зменшення та попередження злочинності без відповідної імплементації та дотримання міжнародно-правових актів.
статья, добавлен 04.03.2019Дослідження правових заходів щодо організації судочинства в умовах пандемії. Здійснення ефективного розгляду справ в умовах глобального поширення короновірусної інфекції. Порівняльний аналіз діяльності судових установ в Європейському Союзі та в Україні.
статья, добавлен 20.09.2021Конвенція з прав інвалідів. Формування мотивації до лікування, комплаєнсу у психіатричних пацієнтів. Розподіл категорій осіб з інвалідністю. Впровадження деінституалізації психіатричної допомоги з використанням різних моделей інтенсивної терапії.
статья, добавлен 09.06.2021Дослідження проблематики адміністративно-правових засад функціонування Управління державної охорони України на сучасному етапі. Основні напрямки діяльності Управління, характеристика правового статусу з урахуванням необхідності протидії тероризму.
статья, добавлен 11.11.2022Аналіз правових засад діяльності, пов'язаної з віктимологічним запобіганням злочинам в установах виконання покарань, визначення проблемних питань з означеної тематики дослідження та розробка науково обґрунтованих шляхів щодо їх вирішення по суті.
статья, добавлен 20.11.2018Особливості модернізації організаційно-нормативних і конституційно-правових засад функціонування державної виконавчої влади та її центрального апарату. Обґрунтування необхідності здійснення перерозподілу повноважень у системі виконавчої влади України.
статья, добавлен 15.10.2018Аналіз суворого дотримання суб’єктами міжнародного права взятих на себе зобов’язань. Формування звичаєво-правових норм відповідальності в другій половині XIX століття. Порядок здійснення діяльності, пов’язаної з ризиком нанесення транскордонної шкоди.
статья, добавлен 09.05.2018Дослідження нормотворчих повноважень органів виконавчої влади їх взаємозв’язку з нормотворчою діяльністю, процедурно-процесуальних вимог до нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. Аналіз правових процедур здійснення нормотворчої діяльності.
статья, добавлен 12.06.2023Розкриття понять грошового зобов’язання, банківського металу. Визначення цивільно-правових зобов’язань банків за договорами вкладів у банківських металах. Аналіз судової практики у сфері депозитних правовідносин щодо встановлення їх правової природи.
статья, добавлен 30.01.2017- 113. Оптимізація кримінально-правових інструментів протидії нецільовому використанню бюджетних коштів
Аналіз організаційно-правових засад, розробка пропозицій щодо провадження превентивної діяльності у сфері державних фінансів, у контексті виявлення фактів нецільового використання бюджетних коштів; оптимізація кримінально-правових засад протидії цьому.
статья, добавлен 15.04.2023 Характеристика особливостей складання угоди за результатами процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів на сучасному етапі: правова природа та зміст. Дослідження правових наслідків, перспективи її нормативного врегулювання.
статья, добавлен 28.06.2024Підходи до організації роботи патруля. Можливість використання окремих елементів американського досвіду в організації діяльності української патрульної поліції. Практики та методики поліцейської діяльності, адаптовані до різноманітних умов її здійснення.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз адміністративно-правових основ організації системи органів управління закордонними справами, розкриття особливостей статусу її окремих елементів. Обґрунтування пріоритетних напрямків вдосконалення організації діяльності даної системи в Україні.
статья, добавлен 24.02.2016- 117. Правова природа та проблеми кваліфікації захоплення заручників у міжнародному кримінальному праві
Визначення правової природи заручництва. Аналіз існуючої міжнародно-правової нормативної бази, що регламентує боротьбу з актами захоплення заручників. Дослідження ступеня визнання міжнародно-правових норм державами та їх реалізації у внутрішньому праві.
автореферат, добавлен 25.02.2015 Природа й сутність права на приватне життя людини на підставі універсальних і регіональних міжнародних договорів. Сучасний рівень дотримання міжнародно-правових норм про привілеї особистості на пошану до власного існування в законодавстві України.
автореферат, добавлен 30.07.2015Аналіз наявних правових основ реалізації контрольної функції суб’єкта місцевого самоврядування - депутата місцевої ради, під час виконання ним своїх повноважень. Окреслення проблем та правових прогалин під час організації процесу його діяльності.
статья, добавлен 31.07.2022Характеристика сучасного стану адміністративно-правових досліджень у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Протидія нелегальному гральному бізнесу. Моделі державного регулювання грального бізнесу, формування правових засад гемблінгу.
статья, добавлен 16.01.2024Господарсько-правова природа правових норм, що регулюють відносини, які складаються при організації та здійсненні господарської діяльності з виготовлення та реалізації продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру в аграрній сфері.
статья, добавлен 06.02.2019Взаємодія з лідерами розбудови глобального інформаційного суспільства - фактор, що потребує від України врахування світових тенденцій при реалізації державної політики. Імплементація - інтеграція міжнародно-правових норм у практичну діяльність держав.
статья, добавлен 20.09.2017Аналіз стану нормативно-правового регулювання діяльності поліції у сфері правопорядку. Визначення статусу поліції, основних принципів її організації і підпорядкування. Імплементація міжнародних стандартів у вітчизняне законодавство про міліцію в Україні.
статья, добавлен 30.01.2016Загальне поняття про корупційні ризики. Формальний та суб’єктивний характер оцінки ризиків. Негативний стан та тенденції розвитку корупції у приватній сфері в Україні. Зміст методу Дельфі. Необхідінсть розробки антикорупційного комплаєнсу в країні.
статья, добавлен 18.03.2021Специфіка визначення вимог до структурного забезпечення здійснення контрольної діяльності в органах виконавчої влади. Практичні рекомендації по оптимізації та підвищенню ефективності контролю за її діяльністю по виконанню вимог нормативно-правових актів.
автореферат, добавлен 29.09.2014