Правова природа комплаєнсу та його архетипи в банківських установах
Обґрунтування необхідності комплаєнсу в сучасній господарській організації, що пояснюється важливістю дотримання правових та етичних вимог до здійснення економічної діяльності. Аналіз огляду міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках.
Подобные документы
Розгляд принципів адаптації кримінального законодавства України до міжнародно-правових стандартів. Обґрунтування положення про необхідність законодавчого закріплення поняття пристосування злочинної системи правових норм країни до Європейського Союзу.
статья, добавлен 28.08.2018Дослідження адміністративно-правових засад організації, діяльності регіональної прокуратури в умовах реформування всієї системи органів прокуратури України. Створення в апараті прокуратури регіонального рівня Управління забезпечення діяльності керівника.
статья, добавлен 09.12.2021Аналіз адміністративно-правових засад діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Визначення особливостей законодавчого та підзаконного регулювання її статусу. Обґрунтування напрямків удосконалення адміністративного законодавства.
статья, добавлен 04.12.2023Аналіз глобальних інформаційних систем навігації та позиціонування (СНП) інституту супутникового зв’язку в галузі інформаційного права. Пропозиції щодо міжнародно-правового регулювання відносин у сфері СНП. Класифікація міжнародно-правових принципів.
статья, добавлен 04.12.2018Розгляд структури та змісту правових засад здійснення перевезень автомобільним транспортом. Характеристика транспортно-правових норм, які являють собою сукупність міжнародних, законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів і складають великий обсяг.
статья, добавлен 31.12.2017Здійснення приватними та публічними суб'єктами аналізу системи необхідних і достатніх адміністративно-правових та цивільно-правових заходів. Дотримання здобувачами освіти та науковцями усієї сукупності вимог розкритих у профільному Законі про освіту.
статья, добавлен 27.04.2023Дослідження видів досудового врегулювання адміністративно-правових спорів та правових засад їх здійснення. Можливість досудового порядку вирішення адміністративного спору як альтернативного (рекомендованого), а не обов’язкового способу його вирішення.
статья, добавлен 28.12.2022Класифікація правових механізмів контролю в сфері банківської діяльності. Порівняльно-правовий аналіз вимог законодавства України, іноземних держав та міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, що визначають механізми контролю в цій сфері.
статья, добавлен 12.04.2018Поняття, сутність та правова природа діяльності щодо попередження злочинів. Суб’єкти профілактичної діяльності, їх класифікація. Теорія і практика правових та організаційних засад профілактичної діяльності МВС України та його структурних підрозділів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз адміністративно-правових засад організації контролю діяльності Управління державної охорони України, його основні риси, сутність та значення. Пріоритетні напрямки вдосконалення правового забезпечення законності та ефективності діяльності.
статья, добавлен 04.11.2018Основні принципи, методи та етапи здійснення моніторингової експертизи нормативно-правових актів. Інститут правової експертизи в конституційному праві, його зміст та функції. Обґрунтування необхідності проведення експертизи на стадії правотворчості.
статья, добавлен 05.02.2019Проблеми адміністративно-правових засад функціонування Управління державної охорони України на сучасному етапі. Напрямки його діяльності, правовий статус з урахуванням необхідності протидії тероризму, функціонування в умовах Антитерористичної операції.
статья, добавлен 14.08.2022Дослідження виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин. Забезпечення організації та ефективної діяльності працівників служби цивільного захисту та поліції. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб МВС України.
статья, добавлен 16.01.2024Аналіз комплексу соціокультурних, філософсько-правових, морально-етичних та інших передумов, синтез яких веде до наукового обґрунтування ідеї лібералізації інтелектуально-правових відносин. Особливість дослідження інституту інтелектуальної власності.
статья, добавлен 21.06.2024Дослідження та історично-правовий аналіз організації, становлення та розвитку прокуратури України, сутності та структури адміністративно-правового статусу органів прокуратури, правових засад організації діяльності прокуратури та напрямів її реформування.
статья, добавлен 30.10.2016Комплексний аналіз міжнародно-правових аспектів діалогу між цивілізаціями, міжнародно-правових стандартів співробітництва держав. Розробка пропозицій для заповнення прогалин в існуючих механізмах міжнародно-правового та національно-правового регулювання.
автореферат, добавлен 25.08.2015Дослідження організаційно-правових засад діяльності органів системи МВС з реалізації повноважень у сфері приватної детективної та охоронної діяльності та обігу зброї. Створення державних правових механізмів контролю здійснення охоронної діяльності.
статья, добавлен 16.08.2022Поняття, характерні риси та особливості правотворчої діяльності міжнародної економічної організації (МЕО). Форми участі і вплив наднаціональних МЕО на міжнародну правотворчість. Застосування процедур ухвалення правових актів МЕО, їх юридична природа.
автореферат, добавлен 28.08.2013Теоретичні підходи до обґрунтування адміністративно-правових засад діяльності Державної служби охорони (ДСО) при Міністерстві внутрішніх справ України. Нормативно-правове регулювання діяльності ДСО, встановлення її оптимальної системи забезпечення.
статья, добавлен 30.01.2016Аналіз діяльності, функціонування, правового статусу Міжнародної організації мобільного супутникового зв’язку, яка ефективно поєднує технічні стандарти із використання супутникового зв’язку. Функції та особливості їх здійснення структурними органами ІМСО.
статья, добавлен 10.12.2022Поглиблений аналіз правових засад організації роботи Верховної Ради України в умовах воєнного стану, визначення її сутності та особливостей. Обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення правового регулювання функціонування українського парламенту.
статья, добавлен 23.01.2024Дослідження особливостей застосування міжнародно-правових санкцій проти держави правопорушниці на прикладі Іраку. Юридична природа інституту санкцій в міжнародному праві. Проблема реалізації міжнародно-правової відповідальності держави в санкціях ООН.
автореферат, добавлен 26.08.2015- 98. До необхідності визначення механізму деонтологічного впливу на діяльність працівника служби пробації
Дослідження умов становлення інституту пробації в Україні. Аналіз законопроектів країни та міжнародних стандартів щодо встановлення особливих критеріїв до працівника служби пробації. Обґрунтування вимог морально-етичних засад діяльності офіцера пробації.
статья, добавлен 28.05.2017 Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні. Огляд організаційно-штатної побудови, повноважень цієї організації, недоліків правового регулювання. Пропозиції щодо оптимізації чинного законодавства і його практичного застосування.
автореферат, добавлен 27.08.2013Три головні історичні етапи міжнародної співпраці у галузі екологічної освіти, їх загальна характеристика та значення, сучасні тенденції. Аналіз змісту та впливу міжнародно-правових джерел на формування в Україні правових засад екологічної освіти.
статья, добавлен 22.08.2017