Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор
Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
Подобные документы
Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Риски, связанные с хозяйствующими субъектами, являются одной из наиболее актуальных проблем в нашей современной экономике. Особенности проведения финансовых расследований в организации. Риски, свидетельствующие об "отмывании" организацией доходов.
статья, добавлен 02.01.2025Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Структура и порядок формирования Суда Европейского Союза, техническая организация его работы и юрисдикция в отношении государств - членов ЕС. Организационные вопросы и порядок взаимодействия Суда Европейского Союза и Европейского Суда по правам человека.
реферат, добавлен 27.11.2013- 56. Эволюция законодательства Европейского Союза о правовом положении граждан стран, не входящих в ЕС
История образования и развития Европейского Союза. Принципы регулирования экономической миграции. Права и обязанности лиц, въезжающих для получения убежища. Совершенствование российского законодательства в сфере правового положения иностранных граждан.
автореферат, добавлен 24.03.2018 Влияние Европейского суда на развитие прав, предоставленных союзным гражданством. Обеспечение исполнения норм Конвенции государствами-участниками. Работа Европейского суда, направленная на выявление проблемных сторон законодательства Европейского союза.
статья, добавлен 12.02.2021Проведение исследования межведомственного взаимодействия субъектов, занимающихся противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. Проведение нормативно-правового сравнительного анализа нормативных актов, регламентирующих их деятельность.
статья, добавлен 21.02.2025Изучение и анализ правовых последствий выхода Великобритании из Европейского союза. Брекзит как уникальный случай как в практике ЕС, так и в международной практике взаимодействия государств и международных организаций. Последствия данного процесса.
статья, добавлен 20.01.2022Исторический контекст разработки Конвенции о защите прав и создания Европейского суда по правам человека. Особенности функционирования комитета министров Совета Европы. Исследование последующих изменений Конвенции по защите прав и основных свобод.
реферат, добавлен 26.04.2014Анализ деятельности Европейской счетной палаты и ее взаимоотношений с финансовыми контрольными учреждениями государств Европейского Союза. Использование европейского опыта в организации финансового контроля при осуществлении бюджетного процесса в России.
автореферат, добавлен 02.08.2018Лиссабонский договор и право Европейского союза в интеграционной правовой системе. Общие принципы конституционного строя Европейского Союза. Хартия Европейского Союза как основной источник права "нового" союза, реформированного Лиссабонским договором.
реферат, добавлен 17.10.2012Исследование правовых основ взаимоотношений Европейского Союза и Российской Федерации в сфере транспортной политики. Обеспечение российским хозяйствующим субъектам возможности грамотно пользоваться преимуществами, которые заложены в интеграционном праве.
статья, добавлен 26.04.2019Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Характеристика компетенций Европейского Союза. Понятие и природа международного права, его источники. Принципы применения права Европейского Союза. Основные институты, органы, ведомства и учреждения Европейского Союза, особенности их деятельности.
курс лекций, добавлен 01.09.2017Анализ механизма практической реализации защиты финансовых интересов Европейского Союза в сфере противодействия коррупции. Изучение специфики создания нового независимого учреждения по расследованию финансовых преступлений против бюджета Евросоюза.
статья, добавлен 28.08.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Преодоление возможных разногласий и укрепление институционального сотрудничества между Судом Европейского Союза и Европейским Судом по правам человека. Сохранение и уважение определенных международных положений, содержащихся в учредительных документах ЕС.
статья, добавлен 22.11.2018Рассмотрение правовой системы Европейского Союза, отличающуюся от международно-правовой системы и от правовых систем государств-членов. Исследование факта наличия источника публичной власти, который может распространять такую власть на частных лиц.
статья, добавлен 24.05.2022Общая характеристика законодательной базы Европейского Союза, анализ проблем. Рассмотрение основных антидемпинговых мер Европейского союза против Китая. Знакомство с особенностями идентификации импортируемых товаров, которые продаются по сверхнизкой цене.
статья, добавлен 09.12.2021Возможности передачи вопросов разработки энергетической стратегии в ведение наднациональных органов Европейского Союза. Решение вопросов энергетики и экологии в рамках общей политики государств-членов ЕАЭС. Соглашение об охране окружающей среды.
статья, добавлен 28.05.2022Европейский совет как высший политический орган Европейского Союза (ЕС), история его создания и функции. Страны – члены Европейского совета. Совет ЕС, Европейский парламент в качестве законодательных органов ЕС, их полномочия, порядок принятия решений.
презентация, добавлен 01.09.2017Анализ состава преступления при легализации доходов, полученных преступным путем. Противодействие данному правонарушению в РФ. Международный аспект правового предотвращения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
контрольная работа, добавлен 11.10.2015