Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор
Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
Подобные документы
Влияние Европейского суда на развитие прав, предоставленных союзным гражданством. Обеспечение исполнения норм Конвенции государствами-участниками. Работа Европейского суда, направленная на выявление проблемных сторон законодательства Европейского союза.
статья, добавлен 12.02.2021Изучение и анализ правовых последствий выхода Великобритании из Европейского союза. Брекзит как уникальный случай как в практике ЕС, так и в международной практике взаимодействия государств и международных организаций. Последствия данного процесса.
статья, добавлен 20.01.2022Исторический контекст разработки Конвенции о защите прав и создания Европейского суда по правам человека. Особенности функционирования комитета министров Совета Европы. Исследование последующих изменений Конвенции по защите прав и основных свобод.
реферат, добавлен 26.04.2014Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Анализ деятельности Европейской счетной палаты и ее взаимоотношений с финансовыми контрольными учреждениями государств Европейского Союза. Использование европейского опыта в организации финансового контроля при осуществлении бюджетного процесса в России.
автореферат, добавлен 02.08.2018Лиссабонский договор и право Европейского союза в интеграционной правовой системе. Общие принципы конституционного строя Европейского Союза. Хартия Европейского Союза как основной источник права "нового" союза, реформированного Лиссабонским договором.
реферат, добавлен 17.10.2012Исследование правовых основ взаимоотношений Европейского Союза и Российской Федерации в сфере транспортной политики. Обеспечение российским хозяйствующим субъектам возможности грамотно пользоваться преимуществами, которые заложены в интеграционном праве.
статья, добавлен 26.04.2019Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Анализ механизма практической реализации защиты финансовых интересов Европейского Союза в сфере противодействия коррупции. Изучение специфики создания нового независимого учреждения по расследованию финансовых преступлений против бюджета Евросоюза.
статья, добавлен 28.08.2018Характеристика компетенций Европейского Союза. Понятие и природа международного права, его источники. Принципы применения права Европейского Союза. Основные институты, органы, ведомства и учреждения Европейского Союза, особенности их деятельности.
курс лекций, добавлен 01.09.2017Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Преодоление возможных разногласий и укрепление институционального сотрудничества между Судом Европейского Союза и Европейским Судом по правам человека. Сохранение и уважение определенных международных положений, содержащихся в учредительных документах ЕС.
статья, добавлен 22.11.2018Рассмотрение правовой системы Европейского Союза, отличающуюся от международно-правовой системы и от правовых систем государств-членов. Исследование факта наличия источника публичной власти, который может распространять такую власть на частных лиц.
статья, добавлен 24.05.2022Общая характеристика законодательной базы Европейского Союза, анализ проблем. Рассмотрение основных антидемпинговых мер Европейского союза против Китая. Знакомство с особенностями идентификации импортируемых товаров, которые продаются по сверхнизкой цене.
статья, добавлен 09.12.2021Возможности передачи вопросов разработки энергетической стратегии в ведение наднациональных органов Европейского Союза. Решение вопросов энергетики и экологии в рамках общей политики государств-членов ЕАЭС. Соглашение об охране окружающей среды.
статья, добавлен 28.05.2022Европейский совет как высший политический орган Европейского Союза (ЕС), история его создания и функции. Страны – члены Европейского совета. Совет ЕС, Европейский парламент в качестве законодательных органов ЕС, их полномочия, порядок принятия решений.
презентация, добавлен 01.09.2017Анализ состава преступления при легализации доходов, полученных преступным путем. Противодействие данному правонарушению в РФ. Международный аспект правового предотвращения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
контрольная работа, добавлен 11.10.2015- 69. Порядок реализации принципа свободного передвижения товаров во внутреннем рынке Европейского Союза
Определение понятия товара, которое не определено законодательством ЕС, но выявлено в результате изучения практики Суда Европейского Союза. Анализ законодательства Европейского Союза, регламентирующего свободу передвижения товаров и судебную практику.
статья, добавлен 19.11.2018 Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Институционная система Европейского Союза (ЕС), этапы ее становления. Уникальность структуры судебной власти ЕС. Цели формирования единого судебного учреждения Европейского Союза – Суда ЕС, состоящего из процессуально самостоятельных отдельных судов.
статья, добавлен 03.04.2018Основные институты, которые осуществляют руководство Европейского Союза. Структура конституции Союза. Принцип верховенства и прямого действия права Союза. Сущность принципа охраны и защиты, прав и свобод личности. Источники вторичного права Союза.
доклад, добавлен 12.02.2012Анализ Рамочного решения Совета ЕС 2004/757/ПВД от 2004 г. об установлении минимальных положений в отношении составных элементов уголовных преступлений и санкций, подлежащих применению в сфере торговли наркотиками и прекурсорами наркотичеких средств.
статья, добавлен 30.08.2018Характеристика основных принципов, системы и источников права Европейского Союза, являющихся основой правовой системы этой международной организации. Понятие верховенства закона и демократии Европейского Союза. Раскрытие основной идеи конституции ЕС.
доклад, добавлен 23.02.2012Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023