Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор
Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
Подобные документы
- 76. Порядок реализации принципа свободного передвижения товаров во внутреннем рынке Европейского Союза
Определение понятия товара, которое не определено законодательством ЕС, но выявлено в результате изучения практики Суда Европейского Союза. Анализ законодательства Европейского Союза, регламентирующего свободу передвижения товаров и судебную практику.
статья, добавлен 19.11.2018 Институционная система Европейского Союза (ЕС), этапы ее становления. Уникальность структуры судебной власти ЕС. Цели формирования единого судебного учреждения Европейского Союза – Суда ЕС, состоящего из процессуально самостоятельных отдельных судов.
статья, добавлен 03.04.2018Основные институты, которые осуществляют руководство Европейского Союза. Структура конституции Союза. Принцип верховенства и прямого действия права Союза. Сущность принципа охраны и защиты, прав и свобод личности. Источники вторичного права Союза.
доклад, добавлен 12.02.2012Анализ Рамочного решения Совета ЕС 2004/757/ПВД от 2004 г. об установлении минимальных положений в отношении составных элементов уголовных преступлений и санкций, подлежащих применению в сфере торговли наркотиками и прекурсорами наркотичеких средств.
статья, добавлен 30.08.2018Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Характеристика основных принципов, системы и источников права Европейского Союза, являющихся основой правовой системы этой международной организации. Понятие верховенства закона и демократии Европейского Союза. Раскрытие основной идеи конституции ЕС.
доклад, добавлен 23.02.2012Полномочия Европейского Парламента и законодательный процесс Европейского Союза. Составление законодательных докладов, как механизм влияния на национальную политику государств-членов. Европейский Парламент 2009-2014, формирование и состав, партии.
дипломная работа, добавлен 23.07.2016Исследование процесса формирования политико-правовых основ внешней энергетической политики Евросоюза. Законодательное регулирование атомной энергетики. Изучение последствий реализации внешней энергетической политики Европейского Союза для России.
статья, добавлен 28.03.2019Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Документы, устанавливающие полномочия и порядок деятельности институтов в рамках остальных Сообществ. Структура, внутренний распорядок и функции основных институтов Европейского Сообщества: Европейского парламента, Совета, Комиссии, Суда и Счетной палаты.
контрольная работа, добавлен 21.06.2011Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
статья, добавлен 12.10.2021- 87. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Система, источники и содержание трудового права Европейского Союза. Оценка эффективности норм и правовых механизмов, принимаемых институтами ЕС в трудовой сфере. Целесообразность заимствования положительного опыта ЕС трудовым законодательством России.
автореферат, добавлен 24.03.2018Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие и формально-юридическая характеристика источников права Европейского Союза. Исследование соотношения первичных, вторичных и прецедентных источников права Европейского Союза. Принцип субсидиарности, пропорциональности и судебное обжалование.
контрольная работа, добавлен 15.06.2014Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021- 92. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Исследование общественных отношений, связанных с формированием и функционированием правовой системы Европейского Союза. Определение понятия источника права Европейского Союза. Исследование системы источников первичного и вторичного права Евросоюза.
реферат, добавлен 11.02.2016Рассмотрение процесса развития политической унификации, необходимость принятия Конституции Европейского Союза. Проблема несоответствия Конституции Польши и Конституции Европейского Союза. Вписание Invocatio Dei и акцентирование христианских корней Европы.
статья, добавлен 08.09.2020Правовые характеристики высшего органа политической координации и планирования ЕС. Обзор иерархии судов Европейского Союза. Законодательное регулирование механизма функционирования электронных денег. Статут о внутренней организации судебной власти.
реферат, добавлен 11.12.2013Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Система противодействия отмыванию доходов. Анализ изменений в нормативно-правовом регулировании применения риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием преступных доходов на государственном уровне, учитывая трансформации в современной России.
статья, добавлен 09.12.2024Оценка новых правовых форм и действий контрагентов в сфере цифрового законодательства. Изучение проблемы согласованности, национальные органы защиты данных. Характеристика Европейского совета по защите данных, сущность принципа экстерриториальности.
статья, добавлен 11.01.2021Судебная система Европейского Союза, процесс ее формирования. Доктрина приоритета права Союза над правом государств-членов, возможные санкции. Реформа Европейского суда по правам человека. Современное устройство судебной системы Российской Федерации.
дипломная работа, добавлен 31.01.2013