Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор
Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
Подобные документы
Характеристика положений, регламентирующих статус потерпевшего в международных документах Совета Европы, Европейского Союза и ООН. Определение статуса потерпевшего от различных преступлений в Украине, особенности использования зарубежного опыта.
статья, добавлен 08.09.2017Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Нормативное закрепление сотрудничества в области уголовного права в правовой системе Европейского Союза. Договор "Положения о сотрудничестве в области правосудия и внутренних дел". Система обмена информацией в рамках Европейского полицейского ведомства.
статья, добавлен 16.09.2018- 104. Европейское право
Правовые основы внутреннего рынка. Общая аграрная политика Европейского Союза и политика в сфере рыболовства. Антимонопольная политика и право конкуренции Европейского Союза. Корпоративное право и правовые основы экономического и валютного союза.
учебное пособие, добавлен 01.09.2017 Особенности возникновения и развития права ЕС. Характеристика источников, составляющих первичное право. Рассмотрение проявления элементов государственности в праве. Установление квалификационных требований для назначения в суды Европейского Союза.
учебное пособие, добавлен 13.10.2017Рассмотрение судебной системы Европейского Союза как самостоятельного наднационального института неполитического характера. Создание первого интеграционного судебного органа на основе Парижского договора 1951 года. Роль и функции Лиссабонского договора.
реферат, добавлен 13.02.2016Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Характеристика конвенции ООН, принятой в целях противодействия коррупционным преступлениям. Авторское мнение относительно необходимости возврата "конфискации имущества" как уголовного наказания, направления разработки механизма изъятия преступных доходов.
статья, добавлен 18.10.2021Принципы экологической политики Европейского Союза. Особенности современных методов защиты окружающей среды. Изучение перечня специальных принципов экологического регулирования в сфере производства. Унификация мероприятий по борьбе с загрязнением.
статья, добавлен 23.07.2017Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Предпосылки и цели создания Европейского союза, основные события в истории углубления его интеграции. Храмовая структура и европейские институты данного объединения государств. Право, языки, культурная политика и взаимоотношения Евросоюза с Украиной.
реферат, добавлен 07.08.2010Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Сущность европейского права как новой юридической специальности. Зарождение и развитие идей единения стран Европы, углубление интеграционных процессов. Основные этапы формирования правопорядка Европейского союза. Содержание Шенгенских договоренностей.
учебное пособие, добавлен 28.03.2011Анализ конституционного и специализированного законодательства стран Европейского Союза и Российской Федерации. Системные характеристики организации и деятельности органов государственной власти в условиях современного демократического развития.
автореферат, добавлен 27.02.2018- 116. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Противоправные действия в экономической деятельности. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путём. Создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития.
статья, добавлен 31.08.2018Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Обеспечение единообразного применения и толкования права ЕС на всей территории. Анализ структуры и категорий дел, рассматриваемых Судом Европейского союза. Изучение его состава, процедуры и принципов принятия решений. Функции пленума и Палаты аудиторов.
презентация, добавлен 01.09.2017Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023- 121. Европейский суд
Характеристика судебной системы Европейского союза. Изучение истории основания и деятельности Суда Европейского союза как института его судебной власти. Внутренняя организация Евросуда и основные функции судей. Деятельность Трибунала гражданской службы.
презентация, добавлен 01.09.2017 Интеграционный характер права Европейского Союза (ЕС), географическая сфера его действия. Основные субъекты права ЕС, характеристика его предмета, содержания и методов. Европейский парламент в институциональной системе Евросоюза, его состав и структура.
реферат, добавлен 07.05.2013Определение проблем сближения законодательств государств-членов Европейского союза в сфере налогообложения. Исследование механизмов гармонизации национальных нормативно-правовых актов и административного сотрудничества государств-членов на уровне ЕС.
статья, добавлен 12.03.2019Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Исследование процесса совершенствования правовых основ единого европейского рынка финансовых услуг. Расширение единого правового пространства Европейского союза проходит благодаря внедрению новых форм торговли в финансовую сферу, норм MiFID II и MiFIR.
статья, добавлен 06.04.2019