Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор
Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
Подобные документы
Рассмотрение вопросов иммунитета государств и международных организаций при реализации мегасайенс-проектов в контексте развития судебной практики Суда Европейского Союза. Оценка надежности и безопасности инвестиций в условиях санкционной политики.
статья, добавлен 11.01.2022Характеристика правовой системы Европейского союза. Особенности процесса имплементации коммунитарных норм. Эффективные регуляторы общественных отношений в межгосударственном объединении. Механизм взаимодействия коммунитарного и национального права.
статья, добавлен 07.10.2021Обращается внимание на желания руководящих государств-членов Европейского Союза ограничить стихийный приток нелегальных мигрантов из тех стран, которые находятся на этапе развития, поскольку это создает многочисленные проблемы для стран Евросоюза.
статья, добавлен 20.05.2022Характеристика положений, регламентирующих статус потерпевшего в международных документах Совета Европы, Европейского Союза и ООН. Определение статуса потерпевшего от различных преступлений в Украине, особенности использования зарубежного опыта.
статья, добавлен 08.09.2017Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Нормативное закрепление сотрудничества в области уголовного права в правовой системе Европейского Союза. Договор "Положения о сотрудничестве в области правосудия и внутренних дел". Система обмена информацией в рамках Европейского полицейского ведомства.
статья, добавлен 16.09.2018Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009- 109. Европейское право
Правовые основы внутреннего рынка. Общая аграрная политика Европейского Союза и политика в сфере рыболовства. Антимонопольная политика и право конкуренции Европейского Союза. Корпоративное право и правовые основы экономического и валютного союза.
учебное пособие, добавлен 01.09.2017 Особенности возникновения и развития права ЕС. Характеристика источников, составляющих первичное право. Рассмотрение проявления элементов государственности в праве. Установление квалификационных требований для назначения в суды Европейского Союза.
учебное пособие, добавлен 13.10.2017Рассмотрение судебной системы Европейского Союза как самостоятельного наднационального института неполитического характера. Создание первого интеграционного судебного органа на основе Парижского договора 1951 года. Роль и функции Лиссабонского договора.
реферат, добавлен 13.02.2016Принципы экологической политики Европейского Союза. Особенности современных методов защиты окружающей среды. Изучение перечня специальных принципов экологического регулирования в сфере производства. Унификация мероприятий по борьбе с загрязнением.
статья, добавлен 23.07.2017Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Характеристика конвенции ООН, принятой в целях противодействия коррупционным преступлениям. Авторское мнение относительно необходимости возврата "конфискации имущества" как уголовного наказания, направления разработки механизма изъятия преступных доходов.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Предпосылки и цели создания Европейского союза, основные события в истории углубления его интеграции. Храмовая структура и европейские институты данного объединения государств. Право, языки, культурная политика и взаимоотношения Евросоюза с Украиной.
реферат, добавлен 07.08.2010Сущность европейского права как новой юридической специальности. Зарождение и развитие идей единения стран Европы, углубление интеграционных процессов. Основные этапы формирования правопорядка Европейского союза. Содержание Шенгенских договоренностей.
учебное пособие, добавлен 28.03.2011Анализ конституционного и специализированного законодательства стран Европейского Союза и Российской Федерации. Системные характеристики организации и деятельности органов государственной власти в условиях современного демократического развития.
автореферат, добавлен 27.02.2018Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018- 121. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Противоправные действия в экономической деятельности. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путём. Создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития.
статья, добавлен 31.08.2018Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Обеспечение единообразного применения и толкования права ЕС на всей территории. Анализ структуры и категорий дел, рассматриваемых Судом Европейского союза. Изучение его состава, процедуры и принципов принятия решений. Функции пленума и Палаты аудиторов.
презентация, добавлен 01.09.2017- 125. Европейский суд
Характеристика судебной системы Европейского союза. Изучение истории основания и деятельности Суда Европейского союза как института его судебной власти. Внутренняя организация Евросуда и основные функции судей. Деятельность Трибунала гражданской службы.
презентация, добавлен 01.09.2017