Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України
Аналіз положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності. Можливі напрями розвитку законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
Подобные документы
Сучасний стан наркоманії серед населення України в цілому та серед молоді зокрема. Системний аналіз правового регулювання обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні. Методи протидії розвитку наркоманії та незаконному обігу наркотиків.
автореферат, добавлен 22.07.2014Визначення кримінологічних засад запобігання та протидії незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів і прекурсорів; порядок державного контролю.
статья, добавлен 10.09.2022Всебічний аналіз міжнародного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошових коштів. Дослідження базових нормативних актів Європейського Союзу у цій сфері в процесі їх започаткування та розвитку. Характеристика антилегалізаційних документів ЄС.
статья, добавлен 28.12.2017- 54. Cуб’єкти, що забезпечують адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів
З’ясування переліку та дослідження повноважень суб’єктів, що забезпечують адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів та психотропних речовин. Усунення протиріч та подальше вдосконалення антинаркотичного законодавства.
статья, добавлен 10.12.2016 Аспекти контрабанди наркотиків територією України як передумову поширення наркобізнесу в Європі та заходи протидії цьому явищу. Аналіз особливостей взаємодії органів Національної поліції та Служби безпеки України щодо протидії контрабанді наркотиків.
статья, добавлен 21.09.2020Вплив відмивання коштів на економічну безпеку вітчизняної банківської системи. Використання організаційно-правового механізму протидії з метою боротьби з легалізацією доходів. Необхідність легалізації фінансів злочинного походження для їх власників.
тезисы, добавлен 20.04.2015Узагальнення результатів досліджень стану протидії наркозлочинності в Україні. Аналіз деяких нормативно-правових актів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів. Роль України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності.
статья, добавлен 02.01.2022Правовий статус суб'єктів адміністративної відповідальності у сфері обігу інформації, зміст її елементів. Вплив санкцій за порушення законодавства у сфері обігу інформації на ефективність протидії порушенням законодавства у сфері обігу інформації.
статья, добавлен 16.08.2023Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
статья, добавлен 12.04.2017- 60. Загальна характеристика діяльності щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні
Поєднання політичної волі керівництва держави із зусиллями місцевих органів влади при протидії наркоманії. Дотримання балансу превентивних, профілактичних та каральних заходів під час протидії незаконному обігу наркотиків і наркотичної субкультури.
статья, добавлен 23.08.2020 Розвиток проблем в Україні із сталим збільшенням зареєстрованої кількості хворих на наркотичну залежність. Зростання незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин і прекурсорів. Основні види контролю з боку Президента у сфері обороту даних засобів.
статья, добавлен 28.02.2016Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021Особливості розслідування доходів, отриманих від торгівлі людьми у Сполученому Королівстві. Аналіз державної політики у сфері попередження та боротьби із торгівлею людьми. Виявлення та конфіскація прибутків, отриманих у результаті злочинної діяльності.
статья, добавлен 26.07.2023Аналіз випадків незаконного та неефективного використання бюджетних коштів окремими правоохоронними і контрольно-наглядовими органами. Роль підрозділів внутрішнього аудиту як суб'єктів протидії нецільовому та неефективному використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 09.08.2022Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Характерні риси незаконного обігу наркотичних засобів. Основні тенденції злочинів, пов’язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотиків. Головні ознаки наркобізнесу в окремих регіонах України.
статья, добавлен 25.08.2018- 68. Оптимізація кримінально-правових інструментів протидії нецільовому використанню бюджетних коштів
Аналіз організаційно-правових засад, розробка пропозицій щодо провадження превентивної діяльності у сфері державних фінансів, у контексті виявлення фактів нецільового використання бюджетних коштів; оптимізація кримінально-правових засад протидії цьому.
статья, добавлен 15.04.2023 Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Наукова стаття присвячена висвітленню поняття і сутності "інформації" як основного критерію інформаційно-аналітичного забезпечення під час протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю.
статья, добавлен 17.10.2022Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010Проблема детермінації незаконного звільнення від кримінальної відповідальності. Погляди зарубіжних учених щодо детермінант й мотивів незаконного припинення кримінального переслідування. Законодавче обгрунтування профілактики цього процесу на Україні.
статья, добавлен 06.03.2019Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Визначено нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини у сфері обігу грошових коштів, основними з яких є закони України та положення Національного банку України. Також зроблено висновок, що право грошового є підгалуззю фінансового права.
статья, добавлен 24.01.2024