Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України
Аналіз положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності. Можливі напрями розвитку законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
Подобные документы
- 101. Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами національної поліції України
Проаналізовано стан незаконного обігу вогнепальної зброї в України. Визначено ключові питання, мету та завдання діяльності з протидії оперативними підрозділами поліції незаконному обігу зброї. Охарактеризовано проблеми, з якими стикаються працівники.
статья, добавлен 19.07.2018 Зрощення міжнародних злочинних угруповань з аналогічними кримінальними структурами в Україні. Протидія індустрії незаконного обігу наркотиків. Основні методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Груповий та організований характер злочинів.
статья, добавлен 19.07.2017Аналіз слідчих дій, які проводяться в кримінальних провадженнях, що розслідуються щодо неповнолітніх, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, їх значення. Аналіз типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів.
статья, добавлен 10.03.2021Процес запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним обігом зброї є одним з найбільш важливих завдань, що стоять перед Національною поліцією України. Визначення необхідності ужиття екстрених, більш дієвих заходів щодо протидії незаконному обігу зброї.
статья, добавлен 14.05.2024Підстави виокремлення незаконного збуту наркотиків, як окремої групи злочинів у сфері протизаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Встановлення порядку проведення окремих слідчих дій і тактичних операцій.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Дослідження основних дискусійних питань кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів в Україні. Характеристика аргументів щодо доцільності розширення санкції статті 210 Кримінального кодексу України іншими видами покарань.
статья, добавлен 08.09.2017Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Розгляд кримінального законодавства держав ближнього і дальнього зарубіжжя. Підстави і умови кримінальної відповідальності. Взаємодія правоохоронних органів держав, спрямована на протидію незаконному обігу вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів.
статья, добавлен 07.04.2018Дослідження правових засад централізованого управління в Україні у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів сьогодні. Втрата чинності Стратегії державної політики щодо наркотиків, яка була розроблена на період до 2020 року.
статья, добавлен 27.03.2023Визначення та характеристика впливу незаконного обігу вогнепальної зброї на криміногенний стан у країні. Дослідження та аналіз необхідності вдосконалення нормативно-правових аспектів для запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї в Україні.
статья, добавлен 16.12.2021Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Стаття присвячена дослідженню питань ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей. Звертається увага на інтенсивний розвиток інтернет технологій.
статья, добавлен 06.09.2021- 114. Фінансовий моніторинг у системі протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму
Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021 - 115. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання незаконному обігу наркотиків серед студентської молоді
Актуальні питання здійснення правоохоронними органами спеціально-кримінологічних заходів щодо запобігання поширення незаконному обігу наркотиків серед студентської молоді. Аналіз причин наркозлочинності, розробка відповідних заходів її запобігання.
статья, добавлен 05.12.2018 Суспільні відносини, що складаються на ринку цінних паперів. Порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства деяких країн, яке забезпечує охорону випуску та обігу цінних паперів. Аналіз кримінальної відповідальності у сфері випуску цінних паперів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз кримінального законодавства України та Республіки Польща у частині відповідальності за насильницькі кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я у сфері сімейних відносин. Напрацювання щодо запобігання та протидії домашньому насильству.
статья, добавлен 24.01.2024Контрольні повноваження органів внутрішніх справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Поняття правового статусу Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ, ознаки та обов'язки.
статья, добавлен 06.04.2019Поняття державної політики, засоби, які впливають на її результативність. Зміст та основні засади державної політики у сфері протидії незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Складнощі в реалізації можливостей державного апарату.
статья, добавлен 30.10.2016Розгляд шляхів удосконалення державної політики протидії злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг. Напрями покращення управління і контролю за законністю використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 25.03.2021Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Аналіз питань легалізації "брудних коштів" в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Кримінально-правова характеристика злочину з урахуванням специфіки банківської системи.
статья, добавлен 01.12.2018Розгляд державної політики протидії злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг. Запропоновано головні напрями покращення управління і контролю за законністю використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 16.08.2022Аналіз та визначення поняття "переказ коштів" на підставі діючого законодавства України з урахуванням вимог європейських регуляторних актів у сфері платіжних послуг. Дослідження змісту і значення термінів "платіж", "платіжна послуга", "платіжна операція".
статья, добавлен 15.09.2022Визначення переліку кримінально караних діянь, які визнаються корупційними, за законодавством України та Республіки Молдова. Аналіз розбіжностей, які виникли внаслідок особливостей розвитку національних законодавств про кримінальну відповідальність.
статья, добавлен 29.10.2020