Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України
Аналіз положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності. Можливі напрями розвитку законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
Подобные документы
Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Визначено нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини у сфері обігу грошових коштів, основними з яких є закони України та положення Національного банку України. Також зроблено висновок, що право грошового є підгалуззю фінансового права.
статья, добавлен 24.01.2024Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Аналіз показників наркозлочинності неповнолітніх. Визначення механізму та мотивації індивідуальної злочинної поведінки. Розробка шляхів вдосконалення кримінально-правових норм щодо відповідальності неповнолітніх за злочини у сфері обігу наркотиків.
автореферат, добавлен 30.08.2014Розгляд проблем при призначенні покарання неповнолітнім, які вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Аналіз факту залучення неповнолітнього до вчинення кримінального правопорушення як суспільно небезпечне діяння.
статья, добавлен 18.11.2022Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
статья, добавлен 28.12.2017Розгляд класифікації осіб, які займаються незаконним збутом наркотиків. Вивчення особливостей реалізації злочинної схеми збуту наркотиків особами відповідно до окремих класифікаційних груп. Ознайомлення з тактикою проведення допиту підозрюваних.
автореферат, добавлен 20.09.2018"Відмивання доходів" як процес перетворення нелегально отриманих коштів на легальні. Перетворення незаконної готівки в іншу форму активу, приховування істинного власника незаконно набутих доходів. Легалізація (відмивання) доходів у міжнародному праві.
статья, добавлен 08.02.2019Дослідження діяльності організацій в сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. Характеристика нормативно-правової бази протидії фінансуванню тероризму в світі. Шляхи досягнення позитивних результатів в боротьбі з даним негативним явищем.
статья, добавлен 14.12.2023Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Організація процесу виявлення і розпізнання ознак злочинних дій як одне з проблемних питань щодо протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Характеристика специфічних особливостей правового режиму оперативно-розшукової діяльності в Україні.
статья, добавлен 30.10.2016Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Аналіз характеристик суб’єктів кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Кримінологічні, соціально-демографічні, кримінально-правові характеристики суб’єктів наркозлочинів.
статья, добавлен 20.07.2023Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення до нього відповідних змін. Забезпечення збереження грошових коштів банківських установ.
статья, добавлен 19.01.2023Аналіз наукових праць щодо проблем кримінальної відповідальності за провокацію підкупу. Обґрунтування доцільності вивчення кримінальної відповідальності за провокацію підкупу згідно із законодавством України з акцентом на аналіз зарубіжного законодавства.
статья, добавлен 18.07.2022Діяльність підрозділів захисту економіки Національної поліції України з оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів. Розроблення сучасних методик протидії злочинів у сфері економіки. Робота територіальних підрозділів ДЗЕ НП.
статья, добавлен 10.04.2018Схиляння людей до вживання психотропних речовин як одна з головних проблем у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Етапи розвитку законодавства в галузі регламентації кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів.
статья, добавлен 15.05.2018- 96. Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків
Сутність та механізми реалізації злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків. Основні способи, характеристика стадій такої діяльності. Відповідальність за злочини даної сфери.
статья, добавлен 14.06.2023 - 97. Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів
Дослідження проблем позначення класифікаційних критеріїв диференціації органів України, які беруть участь в організації обігу публічних коштів. Основні форми організації діяльності державних органів у сфері управління рухом публічних грошових фондів.
статья, добавлен 17.07.2018 Аналіз реалізації скоординованої державної політики щодо протидії правопорушенням у бюджетній сфері. Особливості допиту свідків, підозрюваних та обвинувачених. Досудове розслідування злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням коштів бюджету.
статья, добавлен 21.06.2016- 99. Особливості протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів
Незаконні операції з бюджетними коштами. Класифікація прийомів та способів протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів. Характеристика методів подолання протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів.
статья, добавлен 16.07.2018 - 100. Щодо наближення законодавства України у сфері обігу цінних паперів до права Європейського Союзу
Особливості та порівняльний аналіз правового регулювання фондових ринків закордонних країн (Німеччина, Велика Британія, Республіка Польща). Пропозиції щодо узгодження законодавства України з нормами Європейського Союзу у сфері обігу цінних паперів.
статья, добавлен 29.10.2021