До питання про визначення фінансового шахрайства
Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
Подобные документы
Аспекти протидії шахрайству в різних сферах господарчої діяльності. "Слідова картина" злочину як обов’язковий елемент криміналістичної характеристики шахрайства у сфері нерухомості. Поняття та елементи слідової картини, проблема підробки документів.
статья, добавлен 02.12.2018Дискусійний характер питання про поняття та класифікацію злочину у сфері господарської діяльності. Особливість здійснення його правового аналізу на різних рівнях. Дослідження кримінальної відповідальності за страхове шахрайство як одного із злодіянь.
статья, добавлен 11.08.2017Вивчення нормативно-правових актів щодо висвітлення питань вчинення шахрайства щодо іноземців та осіб без громадянства. Дослідження кримінологічних особливостей особи злочинця як структурного елементу шахрайства щодо іноземців і осіб без громадянства.
статья, добавлен 08.02.2024- 29. Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій"
Дослідження історичних передумов виникнення шахрайства у сфері комп’ютерних технологій та його масштабів. Огляд найпоширеніших способів шахрайства в мережі Інтернет. Розгляд факторів, які сприяли переорієнтуванню кримінального елемента в кіберпростір.
статья, добавлен 05.04.2018 Розкрито сутність шахрайства як кримінального злочину. Визначено підстави проведення негласних слідчих дій при розслідуванні шахрайства. Розкрито зміст принципу законності при проведенні таких дій оперативними підрозділами дій за дорученням слідчого.
статья, добавлен 03.03.2018Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013Види та форми шахрайства Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики. Особа шахрая та його психологічний портрет. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи (проблема побудови і використання тактичних операцій).
автореферат, добавлен 29.08.2013Формування теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Сутність, види та форми шахрайства. Психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості її структурних елементів.
автореферат, добавлен 29.01.2016Безготівкові кошти як предмет злочинного впливу, відносини в сфері використання електронних платіжних систем як певна "оболонка" відносин власності на безготівкові гроші. Особливості їх обігу як виду відносин власності, що можуть бути об'єктом шахрайства.
статья, добавлен 24.07.2024Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 12.04.2018Розгляд неоднозначного підходу до кваліфікації шахрайств, вчинюваних за допомогою використання ЕОМ і комп'ютерних мереж. Дослідження питання відмежування шахрайства в його доктринальному тлумаченні від викрадення з використанням комп'ютерних технологій.
статья, добавлен 21.11.2018Визначення проблемних питань запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів, а також напрацювання відповідних рекомендацій. Основні види інтернет-шахрайства.
статья, добавлен 21.03.2020Виявлення та розслідування злочинів у сфері банківських електронних платежів як завдання для правоохоронних органів. Аналіз обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
статья, добавлен 27.05.2022Наукова робота присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування шахрайства при купів ліпродажу товарів через мережу Інтернет. Розглядається сутність взаємодії правоохоронних органів під час розслідування визначеної категорії кримінально караних діянь.
статья, добавлен 04.09.2022Дослідження та характеристика предмету злочинного посягання при шахрайстві відносно власності фізичної особи. Визначення особливостей тактики проведення найбільш типових слідчих дій при розслідуванні шахрайства відносно власності фізичної особи.
автореферат, добавлен 29.08.2015Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами, зміст елементів і ознак складів цього злочину. Практичні рекомендації для правильного застосування відповідних кримінально-правових норм в слідчій, прокурорській та судовій практиці.
автореферат, добавлен 24.06.2014Ознаки, що вказують на значний ризик наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві зважаючи на інституційні особливості підприємства і стан його діяльності, макро та глобального середовищ. Алгоритм оцінювання рівня ризику шахрайства.
статья, добавлен 15.04.2024Соціальні та кримінально-правові аспекти шахрайства, що вчиняється з використанням мережі Інтернет. Розробка ефективних заходів протидії такій діяльності як у контексті охорони конституційних прав громадян, так і захисту національної безпеки України.
статья, добавлен 04.02.2019Проаналізовано зарубіжний досвід кримінально-правової заборони шахрайства. Виокремлено практику Великої Британії. Підсумовано, що окремі ознаки шахрайства є наскрізними для усіх норм кримінального законодавства як зарубіжних країн, так і України.
статья, добавлен 28.05.2023Дослідження й аналіз проблеми шахрайства страхових агентів та обману при оформленні страхового полісу. Визначення необхідності перевірки полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів на території України.
статья, добавлен 30.11.2017Забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. Удосконалення кримінального законодавства в аспекті євроінтеграції. Встановлення відповідальності за зловживання довірою громадян. Визначення покарання за шахрайство у сфері цифрових технологій.
статья, добавлен 31.07.2024Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
статья, добавлен 05.04.2019- 48. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015 У статті висвітлено основні причини інвестиційного шахрайства: бажання інвестувати й отримувати надприбутки; відсутність привабливих і зрозумілих пропозицій для вкладання власних коштів або відсутність-недоступність інформації про об’єкти і проекти.
статья, добавлен 29.12.2023Розгляд особливостей шахрайства у сучасному законодавстві зарубіжних країн. Міжнародне законодавство, яке встановлює єдині стандарти охорони державної та приватної власності від шахрайства. Позбавлення волі як вид покарання у разі шахрайського посягання.
статья, добавлен 09.08.2023