До питання про визначення фінансового шахрайства
Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
Подобные документы
Негативні фактори, що впливають на ефективність проведення огляду під час розслідування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Застосування безперервного відеозапису процесу проведення огляду з метою суттєвого зменшення часу проведення огляду.
статья, добавлен 09.12.2020Вивчення проблем, пов’язаних з розслідуванням шахрайств, учинених у сфері приватного житла та шляхи їх вирішення. Розробка рекомендацій стосовно перевірки заяв та повідомлень щодо події зазначеного злочину в стадії порушення кримінальної справи.
автореферат, добавлен 31.03.2013Розробка рекомендацій щодо застосування норми про відповідальність за шахрайство у слідчій та судовій практиці, а також щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з шахрайством і подолання його негативних соціальних наслідків.
автореферат, добавлен 28.07.2014Визначення особливостей організаційного та правового забезпечення принципів здійснення фінансового контролю в сфері митної справи. Підвищення рентабельності господарства, зростання продуктивності праці, використання матеріальних і грошових засобів.
статья, добавлен 20.07.2017Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016Вдосконалення нормативних засад господарської комерційної діяльності. Усвідомлення суті підприємництва як суб’єкта права. Оцінка фінансового становища та економічної ефективності підприємницької діяльності. Визначення ризиковості та майнових наслідків.
статья, добавлен 05.04.2019Ознаки фінансового правопорушення повинні бути врегульовані законом, а кваліфікація протиправних дій, тобто порівняння протиправних дій з вимогами правових норм, дозволяє робити висновок про наявність у поведінці суб’єкта ознак фінансового правопорушення.
статья, добавлен 27.10.2024Розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. Ознаки податкових злочинів як латентних. Завдання і предмет судово-економічних експертиз, їх можливості в практиці розкриття організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
статья, добавлен 12.07.2022Аналіз точки зору вчених щодо місця, ролі, змісту та предмету фінансових розслідувань серед інших галузей знань. Порівняння щодо предмета фінансових розслідувань та фінансового контролю, економічної безпеки та теорії. Визначення ключових понять.
статья, добавлен 28.02.2016Механізм реалізації норм фінансового права як системи взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою нормативно-інституціональних, процедурно-процесуальних та інструментальних елементів. Забезпечення багатообразної діяльності у сфері публічних фінансів.
статья, добавлен 26.09.2021Протидія кримінальним правопорушенням проти правосуддя в ракурсі представництва в суді без повноважень та акцентуванні уваги на потерпілому. Визначення кримінальної відповідальності малолітньої особи за заняття жебрацтвом, вживання наркотиків, шахрайство.
статья, добавлен 11.06.2024Визначення та аналіз необхідності розгляду фіктивного шлюбу не лише як вигаданої угоди, а як форми шахрайства. Дослідження та характеристика значення посилення відповідальності, особливо у випадках фіктивних шлюбів із метою нелегальної міграції.
статья, добавлен 10.09.2022Вивчення підходів та практичних аспектів співвідношення захисної та охоронної функції фінансового права. Встановлено, що реалізація охоронної функції фінансового права спрямована на зміцнення законності та правопорядку у сфері публічних фінансів.
статья, добавлен 17.03.2021Фінансове права, сутності та значення системи, діяльності та публічних фондів щодо формування комплексу фінансово-правових норм, з'ясуванні особливостей структурних елементів галузі. Рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин.
автореферат, добавлен 30.07.2015Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
статья, добавлен 29.08.2018- 116. Сучасні проблеми фінансового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері науки в Україні
Проблеми державного фінансування здійснення органами публічного управління контрольної функції у сфері науки. Визначення змісту контрольно-наглядової діяльності в Україні, розкриття особливостей фінансового забезпечення вказаного виду діяльності.
статья, добавлен 07.02.2024 Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Моніторинг проблемних питань, що виникають при гарантуванні діяльності органів фінансового контролю в Україні. Виокремлення проблем теоретико-наукового і організаційного характеру. Нормативно-правове урегулювання такого гарантування в спеціальному законі.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження процесу нормотворення у сфері внутрішнього фінансового контролю в Україні. Визначення основних шляхів реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та створення передумов запобігання виникненню можливих ризиків.
статья, добавлен 04.02.2019Становлення поглядів на сутність фінансового права у дореволюційний період. Радянська доктрина фінансового права. Відмінності приватних фінансів від державних. Фінансове право постсоціалістичної держави. Місце фінансового права в системі права України.
реферат, добавлен 26.04.2015Кримінологічний аналіз сучасної податкової і кредитно-фінансової злочинності в Україні шляхом дослідження ухилення від сплати податків й шахрайства з фінансовими ресурсами. Кількісні і якісні параметри цих видів злочинів, їх детермінація й особи злочинця.
автореферат, добавлен 15.07.2014Наведено характеристику таким обставинам, що підлягають встановленню, як матеріальні та електронні сліди злочину, їх детальні приклади. Місця отримання доступу до комп’ютерних систем. Способи авторизації та верифікації шахраїв у мережу онлайн-банкінгу.
статья, добавлен 17.01.2023Визначення позитивних і негативних моментів процесу правового забезпечення діяльності фінансового ринку та його складових. Дослідження процесів регулювання фінансового ринку з боку державних установ, та можливості імплементації світового досвіду.
статья, добавлен 19.11.2017Здійснення розгляду актуальних питань взаємодії органів фінансового контролю. Надання оцінки нормативно-правового регулювання діяльності. Обґрунтування важливої ролі взаємодії органів фінансового контролю та внесення пропозиції щодо його вдосконалення.
статья, добавлен 05.03.2019Спроба систематизації знань про фінансове середовище шляхом вивчення наукових здобутків фінансів як науки та права як індикатора ефективності їх адаптації в практичній площині. Формування чіткої системи фінансового середовища в законах та кодексах.
статья, добавлен 15.10.2024