До питання про визначення фінансового шахрайства
Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
Подобные документы
Аналіз комплексу поведінкових актів злочинця. Дослідження криміналістично-значущих особливостей способів різних видів кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Судово-слідчі практики розслідуваня злочинів, спрямованих на заволодіння майном.
статья, добавлен 06.04.2023Державні фінанси як предмет фінансового права та їх провідна роль в системі суспільних відносин. Головне джерело фінансового права держави - Конституція. Місце фінансового права в системі права України. Наука фінансового права, її категорії та норми.
реферат, добавлен 25.05.2015- 78. Особливості розслідування шахрайств, вчинених у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань
Поняття шахрайства, вчиненого у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань. Характеристика осіб, які вчиняють шахрайські посягання. Порушення кримінальної справи за фактами окресленої категорії злочинів. Тактика проведення окремих слідчих дій.
автореферат, добавлен 29.07.2015 Сутність фінансової відповідальності як інституту фінансового права. Шляхи обмеження різних форм протиправної поведінки суб'єктів у фінансовій сфері та їх адміністративної відповідальності. Оцінка загрози даного типу злочинів суспільним відносинам.
статья, добавлен 06.08.2023Аналіз стану наукової розробленості проблем гарантування діяльності органів фінансового контролю у вітчизняній правовій науці. Проблеми та підходи вчених до розробки категорії "гарантії" і терміносистеми "органи фінансового контролю", їх вирішення.
статья, добавлен 30.12.2017Предмет і метод фінансового права. Організація, управління, контроль фінансової діяльності держави. Фінансово-правові норми фінансового права. Аналіз джерел права, основа фінансового законодавства. Місце та роль фінансового права в системі права.
научная работа, добавлен 22.09.2015Тактика дій слідчого (керівника слідчого підрозділу) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Розгляд типових слідчих ситуацій під час розслідування кримінальних проваджень про шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 20.01.2022Використання організованими злочинними групами протиправних схем в кредитно-фінансовій системі. Розробка заходів із посилення боротьби з організованою злочинністю у фінансовій сфері в контексті подальшої криміналізації економічних організованих відносин.
статья, добавлен 19.01.2023Аналіз поняття договору фінансового лізингу. Вивчення сучасного стану надання фінансових послуг у банківській сфері та визначення місця договору фінансового лізингу у сфері діяльності українських банків. Вдосконалення законодавства у сфері лізингу.
статья, добавлен 09.04.2018Узагальнення психологічних понять імпульсивної поведінки як експресивної суспільно-небезпечної дії. Авторське визначення цього феномену. Співвідношення імпульсивної злочинної поведінки з категорією предметної діяльності, із рефлексами та інстинктами.
статья, добавлен 28.08.2018Визначення змісту нормативності як ознаки джерел фінансового права. Формування засад правового регулювання у сфері фінансової діяльності держави. Рекомендації дотримання певної поведінки та можливість використання припису для задоволення власних потреб.
статья, добавлен 13.02.2016Характеристика фінансово-правових норм як джерела фінансового права. Особливості відрізнення системи фінансового права від системи фінансового законодавства. Аналіз різновидів систем фінансового законодавства в залежності від підстав (критеріїв).
реферат, добавлен 05.02.2014Кримінологічний аналіз окремих заходів запобігання злочинності в галузі туризму, а саме спеціально-кримінологічних заходів шахрайства в цій сфері. Заходи запобігання злочинності відрізняються залежно від специфіки вчинених у даній сфері конкретних діянь.
статья, добавлен 08.03.2021Аналіз положень міжнародних документів у сфері прокурорської діяльності та статусу прокурорів. Визначення загальних принципів і підходів щодо ресурсного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення прокуратур у національних правових системах.
статья, добавлен 29.11.2021Негативні фактори, що впливають на ефективність проведення огляду під час розслідування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Застосування безперервного відеозапису процесу проведення огляду з метою суттєвого зменшення часу проведення огляду.
статья, добавлен 09.12.2020Вивчення проблем, пов’язаних з розслідуванням шахрайств, учинених у сфері приватного житла та шляхи їх вирішення. Розробка рекомендацій стосовно перевірки заяв та повідомлень щодо події зазначеного злочину в стадії порушення кримінальної справи.
автореферат, добавлен 31.03.2013Критерії виділення фінансового права як галузі. Мета фінансового права як критерій, що може бути використаний для визначення сфери регулятивного впливу галузі права. Фінансово-правова природа публічних правовідносин, що виникають в процесі емісії грошей.
статья, добавлен 04.12.2018Розробка рекомендацій щодо застосування норми про відповідальність за шахрайство у слідчій та судовій практиці, а також щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з шахрайством і подолання його негативних соціальних наслідків.
автореферат, добавлен 28.07.2014Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016Визначення особливостей організаційного та правового забезпечення принципів здійснення фінансового контролю в сфері митної справи. Підвищення рентабельності господарства, зростання продуктивності праці, використання матеріальних і грошових засобів.
статья, добавлен 20.07.2017Вдосконалення нормативних засад господарської комерційної діяльності. Усвідомлення суті підприємництва як суб’єкта права. Оцінка фінансового становища та економічної ефективності підприємницької діяльності. Визначення ризиковості та майнових наслідків.
статья, добавлен 05.04.2019Розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. Ознаки податкових злочинів як латентних. Завдання і предмет судово-економічних експертиз, їх можливості в практиці розкриття організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
статья, добавлен 12.07.2022Протидія кримінальним правопорушенням проти правосуддя в ракурсі представництва в суді без повноважень та акцентуванні уваги на потерпілому. Визначення кримінальної відповідальності малолітньої особи за заняття жебрацтвом, вживання наркотиків, шахрайство.
статья, добавлен 11.06.2024Механізм реалізації норм фінансового права як системи взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою нормативно-інституціональних, процедурно-процесуальних та інструментальних елементів. Забезпечення багатообразної діяльності у сфері публічних фінансів.
статья, добавлен 26.09.2021Визначення та аналіз необхідності розгляду фіктивного шлюбу не лише як вигаданої угоди, а як форми шахрайства. Дослідження та характеристика значення посилення відповідальності, особливо у випадках фіктивних шлюбів із метою нелегальної міграції.
статья, добавлен 10.09.2022