Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу
Виконання нотаріусом повноважень суб’єкта первинного фінансового моніторингу, порядок реєстрації фінансових операцій. Державне регулювання діяльності нотаріуса. Обов’язки нотаріуса як суб’єкта фінансового моніторингу. Порядок ідентифікації клієнтів.
Подобные документы
З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023Визначення необхідності створення державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Характеристика процесу державної реєстрації прав нотаріусом, що здійснюється одночасно з вчиненням нотаріальної дії. Ознайомлення з основними функціями нотаріуса.
статья, добавлен 21.12.2016Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Розгляд нотаріуса як суб'єкта трудового права. Дуальність правового становища нотаріусів. Правове регулювання їх специфічної діяльності. Розповсюдження на них норм трудового права і спеціального законодавства щодо регулювання трудових правовідносин.
статья, добавлен 10.08.2023Представлено теоретико-правовий аналіз правової природи виконавчого напису нотаріуса, зокрема підстави, порядок, строки та проблеми його скасування. Сформульовано основні об’єктивні та суб’єктивні передумови вчинення нотаріусом виконавчого напису.
статья, добавлен 12.09.2022Виокремлення різних трактувань категорії "державне регулювання фінансового ринку", які превалюють серед представників наукової спільноти. Визначення та характеристика чинників, що обумовлюють необхідність державного регулювання фінансового ринку.
статья, добавлен 06.08.2023Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Розгляд виконавчого напису нотаріуса, як виконавчого документа, на підставі якого здійснюється примусове виконання органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями. Аналіз вчинення нотаріусом виконавчого напису на аліментних договорах.
статья, добавлен 04.02.2024Нотаріус як посадова особа. Становлення інституту приватної власності. Посилення правового регулювання господарських відносин. Підвищені вимоги до посади нотаріуса та його освіти. Підстави анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.
реферат, добавлен 28.01.2009Теоретико-правовий аналіз правової природи виконавчого напису нотаріуса, зокрема підстав, порядку, строків та проблем його скасування. Об’єктивні та суб’єктивні передумови вчинення нотаріусом виконавчого напису. Виконання правил посвідчення угод.
статья, добавлен 14.07.2022Авторське визначення об'єкта порушення фінансового контролю. Роль об'єкта адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушенням вимог фінансового контролю, у кваліфікації та систематизації вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства.
статья, добавлен 13.12.2022Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Порівняльний аналіз доступу до посади державного нотаріуса за законодавством Української РСР та незалежної України протягом 1919-2014 років. Розкриття поняття нотаріуса, а також його прав та обов’язків. Особливості статусу державного предствника.
статья, добавлен 08.01.2019Гарантії охорони нотаріальної таємниці під час проведення досудового слідства. Юридичні засади участі нотаріуса в якості свідка або обвинуваченого в процесі виконання слідчими органами своїх обов’язків, згідно кримінального процесуального кодексу.
статья, добавлен 14.08.2016Дослідження повноважень нотаріуса як державного реєстратора. Розгляд реформованої системи суб’єктів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Визначення прав, якими наділені державні реєстратори та нотаріуси у цій сфері.
статья, добавлен 03.03.2019Аналіз напрямків діяльності нотаріуса як учасника спадкових правовідносин, що спрямовуються на забезпечення реалізації прав спадкоємців і охорону майна. Колізійні нормативні положення законодавства, що регулюють порядок зберігання та управління спадщиною.
статья, добавлен 23.07.2017Суть правового статусу Аудиторської палати України, як суб’єкта незалежного фінансового контролю в Україні. Відображення підходу до регулювання незалежного фінансового контролю через визначення повноважень, прав і обов’язків Аудиторської палати України.
статья, добавлен 27.06.2022Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Недоліки та прогалини нормативно-правового регулювання діяльності ломбардів. Порядок укладання і виконання умов договору. Термін користування кредитом. Строковість, платність і зворотність як ознаки кредиту. Права та обов'язки сторін кредитного договору.
статья, добавлен 31.08.2018Розкрито підходи вчених до з'ясування поняття професійної етики нотаріуса. Визначено роль морально-етичних засад у діяльності органів нотаріату. Акцентовано на обов'язку підвищення нотаріусами рівня правової культури, професійної компетентності.
статья, добавлен 18.03.2021Зміст нотаріальної дії. Юридична необізнаність, оцінка конкретної правової ситуації, непередбаченість заінтересованих осіб. Обов'язок нотаріуса попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій, зберігати таємницю. Запобігання правопорушенням.
реферат, добавлен 28.01.2009Прийняття Верховною Радою Закону України "Про нотаріат". Допуск до професії, умови й порядок отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Страхування нотаріуса на випадок заподіяння шкоди клієнтові. Заміщення приватного нотаріуса.
реферат, добавлен 28.01.2009