Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу
Виконання нотаріусом повноважень суб’єкта первинного фінансового моніторингу, порядок реєстрації фінансових операцій. Державне регулювання діяльності нотаріуса. Обов’язки нотаріуса як суб’єкта фінансового моніторингу. Порядок ідентифікації клієнтів.
Подобные документы
Особливості державної реєстрації нерухомості в Україні у контексті суб'єктів, уповноважених законом виконувати обов'язки державних реєстраторів. Порядок державної реєстрації речових прав. Переваги надання нотаріусам повноважень державних реєстраторів.
статья, добавлен 04.04.2019Показано нотаріуса в контексті андрогін-аналізу, який використовує сучасна метаантропологія, що включає до кола своїх проблем феномен гендеру. Це необхідно з тих позицій, що професія нотаріуса досить рівномірно представлена як чоловіками, так і жінками.
статья, добавлен 22.08.2023Аналіз законодавства щодо забезпечення та державного регулювання нотаріальної діяльності. Права та обов’язки нотаріуса, структурні та функціональні відмінності між державними та приватними установами. Предметна компетенція нотаріальних органів.
реферат, добавлен 27.04.2010Дослідження питання щодо визначення статусу нотаріуса під час розгляду і вирішення цивільних справ, які виникають з правовідносин, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій. Залежність цивільного процесуального статусу нотаріуса від його правового статусу.
статья, добавлен 27.08.2016Аналіз статусу нотаріуса під час розгляду і вирішення цивільних справ, які виникають з правовідносин, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій. Залежність цивільного процесуального статусу нотаріуса від його правового статусу у спірних правовідносинах.
статья, добавлен 08.01.2019Залучення в процес економічного розвитку всього обсягу заощаджень населення; оцінка якості фінансового ринку. Проблеми державного регулювання фінансового сектора України. Явища, які виникли у фінансовому секторі внаслідок світової фінансової кризи.
реферат, добавлен 08.08.2011Функції підтвердження законності і достовірності нотаріальної дії. Загальні положення Цивільного процесуального кодексу України. Особливості участі нотаріуса у справі в статусі третьої особи. Загальні права і обов’язки в цивільному судочинстві.
статья, добавлен 28.08.2012- 83. Щодо окремих підстав анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю в Україні
Збільшення обсягу прав та обов'язків нотаріуса. Дослідження нотаріальної діяльності в Україні. Приватне підприємництво у сфері правозастосування з певними особливостями. Право вчиняти нотаріальні дії. Порушення нотаріусом правил професійної етики.
статья, добавлен 11.09.2013 Статус і правовий захист нотаріусів. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю, визначення їх прав, обов'язків, повноважень. Суди, до компетенції яких належить розгляд справ про привласнення і розтрату майна.
контрольная работа, добавлен 07.11.2010Порядок отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, що уможливлює набуття посади нотаріуса або отримання реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності. Виникнення професійної правоздатності нотаріуса.
статья, добавлен 04.11.2021Розгляд наслідків вчинення економічних злочинів, що підриває економічну та фінансову систему держави, посягає на законні інтереси учасників бізнесу і його окремих елементів. Визначення основних вимог до ефективного функціонування фінансової системи.
статья, добавлен 09.08.2023- 87. Нотаріус як спеціально уповноважений суб’єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
Порядок державної реєстрації речових прав і їх обтяжень нотаріусом. Суть обов’язкового нотаріального посвідчення матеріальних привілеїв на нерухоме майно. Переваги юридичних повноважень урядових реєстраторів і дискусійні положення чинного законодавства.
статья, добавлен 29.05.2017 Визначення основних адміністративно-правових маркерів інституту державної реєстрації в Україні. Державне визнання законності або незаконності повноважень суб’єкта реєстрації, обов’язковість здійснення реєстрації для відповідного органу та її суб’єктів.
статья, добавлен 09.07.2023Правова характеристика суб'єкта господарювання. Порядок створення суб'єкта господарювання. Скасування державної реєстрації суб'єкта. Особливості підприємницької діяльності без утворення юридичної особи. Установчі документи суб'єкта господарювання.
контрольная работа, добавлен 25.11.2020Характеристика державно-владних повноважень суб’єктів адміністративно-правового регулювання. Особливості адміністративно-правових відносин у сфері надання фінансових послуг як елемента механізму адміністративно-правового регулювання фінансового ринку.
статья, добавлен 20.08.2023Ознаки фінансового правопорушення повинні бути врегульовані законом, а кваліфікація протиправних дій, тобто порівняння протиправних дій з вимогами правових норм, дозволяє робити висновок про наявність у поведінці суб’єкта ознак фінансового правопорушення.
статья, добавлен 27.10.2024Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Врегулювання порядку складання й подання декларацій публічних службовців про майно, доходи й зобов'язання фінансового характеру. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства. Аналіз досвіду Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб.
статья, добавлен 14.08.2023Природа та підходи, що характеризують поняття "виконавчий напис нотаріуса" як правову категорію. Популяризація позасудових форм захисту порушених прав. Розпорядження нотаріуса про стягнення з боржника належної стягувачеві певної суми грошей або майна.
статья, добавлен 20.07.2018Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Вітчизняний і зарубіжний досвід використання моніторингу в державному управлінні. Аналіз тенденцій використання моніторингу в державному управлінні на прикладі Львівської області. Чинники підвищення ефективності управління територіями в обласних регіонах.
автореферат, добавлен 08.10.2012- 97. Організація та правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансового контролю в Україні
Передумови виникнення аудиторської діяльності в системі фінансового контролю. Організація аудиторської діяльності й фінансового контролю у зарубіжних країнах. Сутність фінансового контролю та аудиторської діяльності в забезпеченні публічних інтересів.
автореферат, добавлен 20.09.2018 Зміст та порядок здійснення контрольних дій на кожній стадії процесу фінансово контролю. Гарантії зміцнення законності при здійсненні фінансового контролю. Значення контрольно-процесуальної форми у зміцненні законності у сфері фінансового контролю.
автореферат, добавлен 07.08.2014Обґрунтування розмежування окремих сфер регулювання фінансового й адміністративного права. Зміст відмітних ознак та особливостей фінансового права. Визнання самостійності фінансового права як галузі права. Регулювання відносин щодо сплати податків.
статья, добавлен 21.04.2018Підтвердження ідентичності особи за допомогою електронних засобів та технологій. Виокремлення основних методів цифрової ідентифікації, включаючи використання біометричних даних, електронних перевірок та блокчейн-технологій в фінансовому секторі.
статья, добавлен 27.02.2024