Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу
Виконання нотаріусом повноважень суб’єкта первинного фінансового моніторингу, порядок реєстрації фінансових операцій. Державне регулювання діяльності нотаріуса. Обов’язки нотаріуса як суб’єкта фінансового моніторингу. Порядок ідентифікації клієнтів.
Подобные документы
- 101. Організаційні засади моніторингу закупівельної діяльності в економіко-господарчому просторі України
Визначення й комплексне дослідження основних організаційних засад моніторингу закупівельної діяльності на теренах України. Розробка й прийняття нормативно-правових актів із питань проведення моніторингу публічних закупівель уповноваженими органами.
статья, добавлен 27.10.2022 Види і форми лізингу. Істотні умови договору фінансового лізингу. Правова природа договору фінансового лізингу. Права та обов’язки сторін. Відповідальність лізингодавця та лізингоодержувача. Особливості відповідальності продавця у лізингових відносинах.
автореферат, добавлен 28.08.2013Поняття та ознаки бюджетної установи як суб’єкта фінансового права. Пропозиції щодо законодавчого забезпечення функціонування бюджетних установ. Класифікація фінансових правовідносин за участю бюджетних установ. Бюджетний контроль їх за діяльністю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Наукова стаття присвячена актуальним питанням законодавчого регулювання правового моніторингу в Україні. Дослідження нового змісту і якості правового моніторингу обумовлено прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про правотворчу діяльність".
статья, добавлен 17.06.2024Деонтологія як етика поведінки нотаріуса. Порівняння понять етика, мораль, деонтологія. Етичні принципи професійної поведінки сучасного нотаріуса. Порівняння нотаріальної етики і етики адвоката, лікаря, банкіра. Морально-етичні зобов’язання нотаріуса.
курсовая работа, добавлен 19.08.2010Аналіз родових властивостей людини, що найбільш ефективно проявляються у процесі професійної діяльності нотаріуса. Обґрунтування необхідності підняти філософський рівень розуміння тих категорій, які відображають сутність людини в правовому спрямуванні.
статья, добавлен 31.07.2022Розробка об'єктивних і суб'єктивних передумов вчинення нотаріусом виконавчого напису. Аналіз необхідностьідотримання нотаріусом і особами, які звернулись за вчиненням нотаріальних дій, Правил посвідчення угод, передбачених Законом України "Про нотаріат".
статья, добавлен 19.12.2022Порядок вчинення дій, які потрібно виконати спадкодавцеві та спадкоємцям за участю нотаріуса, щоб заповісти та отримати майно, що регулює спадкове право. Головні етапи розвитку спадкового права в Україні, його сучасний стан і напрямки вдосконалення.
статья, добавлен 29.06.2022Визначення публічно-правового статусу нотаріуса в Україні. Здійснено аналіз норм чинного законодавства, що регламентує діяльність нотаріату в Україні. Державний контроль за дотриманням законодавства. Особиста відповідальність нотаріуса за свої дії.
статья, добавлен 26.10.2023Визначення правового моніторингу та його класифікація. Розкривається значення правового моніторингу як адміністративно-правового засобу забезпечення законності у правотворчій діяльності органів державної влади. Аналізуються проблеми юридичної техніки.
статья, добавлен 17.09.2021Дослідження генезису державного фінансового контролю, його сутності, мети та основних завдань, принципів формування і здійснення. Правова характеристика повноважень органів державного фінансового контролю, основних форм та методів фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Шлюбний контракт — угода, яку укладають за власним бажанням особи, що беруть шлюб. Чинність угоди і місце виконання нотаріальної дії. Зобов'язання нотаріуса. Предмет регулювання шлюбного контракту, пріоритетність і порядок його укладання. Права сторін.
реферат, добавлен 28.01.2009Дослідження та обґрунтування нормативно-правової бази стосовно моніторингу надзвичайних ситуацій. Визначення проблемних питань, а також розробка шляхів удосконалення нормативно-правового регулювання моніторингу надзвичайних ситуацій в сучасній Україні.
статья, добавлен 06.04.2019Сутність та зміст моніторингу земель як форми контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення моніторингу земель в Україні. Аналіз чинників, що впливають на розвиток системи моніторингу земель.
статья, добавлен 06.03.2018Формування інституту виконавчих написів. Вивчення юрисдикції судів в Україні. Порядок примусового позасудового звернення стягнення на майно боржників. Альтернативні шляхи вдосконалення інституту виконавчих написів нотаріуса у законодавстві України.
статья, добавлен 03.03.2021Відповідальність нотаріуса — одна з найбільш важливих форм впливу держави на допущені порушення законодавства. Юридична відповідальність - правовий наслідок неналежної реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав, обов’язків у суспільстві.
статья, добавлен 13.10.2018Фінансові правовідносини, що входять в предмет фінансового права. Відмінність фінансових правовідносин від інших видів правовідносин. Характерні особливості метода фінансового права. Зміст фінансово-правових норм. Основне джерело фінансового права в РФ.
реферат, добавлен 14.06.2009Розгляд підходів до визначення юридичної природи виконавчого напису нотаріуса. Дослідження сутності напису з точки зору позасудової форми захисту цивільних прав та обов’язків, а також нотаріальної дії, спрямованої на надання документу виконавчої сили.
статья, добавлен 26.06.2023Загальний підхід до модернізації державного фінансового контролю в Україні на сучасному етапі, шляхи його вдосконалення з урахуванням міжнародного досвіду. Права, обов’язки, відповідальність суб’єктів контролю, законодавче забезпечення їх функціонування.
статья, добавлен 09.05.2018Аналіз правового забезпечення моніторингу агропромислового комплексу з метою підвищення ефективності та надійності сільськогосподарської техніки. Переваги японського промислового моніторингу. Виявлення моніторингу матеріально-технічної бази АПК.
статья, добавлен 30.01.2017Розгляд питання щодо допуску до професії нотаріуса за законодавством України та законодавством Федеративної Республіки Німеччини. Правовий статус нотаріуса в Україні. Визначення вимог до осіб, які мають намір здійснювати нотаріальну діяльність.
статья, добавлен 05.04.2023Дослідження і аналіз проблем забезпечення нотаріусом охорони спадкового майна, що гарантує захист майнових прав громадян. Ознайомлення з основними діями нотаріуса для охорони спадкового майна. Розгляд процесу укладання договору на управління спадщиною.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження чинного національного законодавства, судової практики та міжнародних угод на предмет визначення в таких положеннях порядку визнання та приведення до виконання на території України виконавчого напису, що виданий іноземним нотаріусом.
статья, добавлен 12.04.2021Визначення позитивних і негативних моментів процесу правового забезпечення діяльності фінансового ринку та його складових. Дослідження процесів регулювання фінансового ринку з боку державних установ, та можливості імплементації світового досвіду.
статья, добавлен 19.11.2017Фінансовий контроль, принципи і методи його здійснення. Класифікація фінансового контролю залежно від суб'єктів, що його здійснюють, їх повноваження. Сутність аудиторського контролю, права й обов'язки аудиторів. Зміст висновку аудиторської перевірки.
реферат, добавлен 07.04.2013