Межі адміністративно-правового регулювання банківської системи
Розгляд питань ліцензування банківської діяльності, банківського нагляду, забезпечення банківської таємниці, регулювання валютних операцій, запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, адміністративних процедур здійснення перевірки банків.
Подобные документы
Дослідження нормативно-правових актів з питань правового режиму аудиторської та банківської таємниць. Визначення основних особливостей правового регулювання фінансового контролю за дотриманням аудиторської та банківської таємниць у зарубіжних країнах.
статья, добавлен 20.09.2017Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Ознаки адміністративно-правових санкцій. Заходи юридичної відповідальності у сфері банківської діяльності. Умови зупинення виплати дивідендів, позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. Накладення штрафів на керівників банків.
статья, добавлен 04.11.2018Засоби правового регулювання банківської діяльності в сучасному Європейському Союзі: установчі договори, директиви. Національне законодавство держав-членів Союзу та його роль у регулюванні банківської діяльності на прикладі Франції та Великобританії.
доклад, добавлен 28.06.2018Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Правове регулювання банківської таємниці в кримінальному процесі Російської Федерації, Республіки Білорусь, України. Розвиток кримінально-процесуального законодавства в зазначених країнах у сфері отримання інформації, що містить банківську таємницю.
статья, добавлен 29.06.2022Державні регулятивні процеси банківської системи. Основні причини, що приводять банки до категорії проблемних. Удосконалення бухгалтерської та фінансової звітності банків та наближення до міжнародних стандартів, ступінь реалізації Базельських принципів.
автореферат, добавлен 06.07.2014Структура правової основи контролю у сфері банківської діяльності. Законодавства іноземних держав та міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, що визначають нормативний зміст правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 20.07.2023Здійснення правового аналізу поняття сфери кредитування та її змісту як підґрунтя та об'єкту вчинення злочинів у сфері банківської діяльності. Механізм правового регулювання банківського і комерційного кредитування. Зміст та умови кредитного договору.
статья, добавлен 06.03.2019Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Суть правового регулювання банківської діяльності Європейського Союзу. Виникнення джерел банківського права ЄС, аналіз основних Директив ЄС, а також принципів правил Базель ІІІ. Розвиток інтеграційних процесів України у сфері банківського регулювання.
статья, добавлен 29.01.2017Визначення категорії об’єкта і предмета адміністративно-правового регулювання сфери гарантування вкладів фізичних осіб. Стимулювання банківської діяльності і захист інтересів вкладників під час виведення неплатоспроможних банків із ринку та їх ліквідації.
статья, добавлен 27.05.2022Вплив інтеграційних процесів, реформування судової системи та суміжних правових інститутів на становлення кримінально-правової охорони банківської таємниці та комерційної таємниці. Притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення цих діянь.
статья, добавлен 01.11.2021Аналіз історично-правових аспектів виникнення та розвитку міжнародних банків і створення міжнародної банківської системи. Виникнення банків, розвиток банківської справи в різні періоди розвитку торговельно-економічних відносин в рамках окремих держав.
статья, добавлен 10.12.2016Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Питання співвідношення понять "державне управління" і "державне регулювання" діяльності банків, статусу Національного банку України як особливого органу державного управління. Способи адміністративно-правового регулювання діяльності банків в Україні.
статья, добавлен 04.03.2019Концептуальні положення з проблеми охорони банківської таємниці у кримінальному судочинстві. Встановлення меж розкриття таємниці, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій з вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та практики.
автореферат, добавлен 27.08.2015Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024Комплексне вивчення понять конфіденційної та банківської таємниці. Об’єктивна та суб’єктивна сторона складу злочину "розголошення комерційної або банківської таємниці" згідно зі ст. 232 КК України. Відповідальність та покарання за скоєння даного злочину.
дипломная работа, добавлен 25.11.2017Аналіз питання про визначення міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Визначення міжнародних урядових та неурядових організацій, в рамках яких здійснюється розробка та затвердження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності.
статья, добавлен 30.12.2017Активізація процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності управління ризиками діяльності банків. Фінансовий моніторинг в Україні. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом через банківську систему.
статья, добавлен 20.07.2020- 48. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Розгляд фінансово-економічного стану України в умовах політичної та економічної кризи. Дослідження причин, що стримують розвиток банківської системи. Вивчення напрямів її зміцнення. Посилення впливу НБУ. Розширення спектру діяльності комерційних банків.
статья, добавлен 14.08.2016Дослідження особливостей та теоретико-правових засад адміністративно-правового регулювання здійснення експортно-імпортних операцій. Пропозиції щодо підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання здійснення експортно-імпортної діяльності.
статья, добавлен 21.07.2018