Межі адміністративно-правового регулювання банківської системи
Розгляд питань ліцензування банківської діяльності, банківського нагляду, забезпечення банківської таємниці, регулювання валютних операцій, запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, адміністративних процедур здійснення перевірки банків.
Подобные документы
Основні закономірності регулювання роботи банківських установ. Особливості адміністративної відповідальності за порушення діяльності банків в Україні. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності банків.
автореферат, добавлен 30.07.2015Розгляд основних тенденцій розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Вплив відмивання грошей на економічний стан країни, добробут населення та іноземні інвестиції. Відповідальність за відмивання грошей.
статья, добавлен 16.07.2018Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Аналіз складу злочинів, якими встановлюється відповідальність за розголошення комерційної (банківської) таємниці у зарубіжних Кримінальних кодексах. Об’єктивні, суб’єктивні ознаки діянь. Порівняння складів з чинною редакцією ст. 232 та ст. 231 КК України.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження організаційно-правових засад оцінки і забезпечення ефективності адміністративно-правового регулювання. Публічне управління у сфері надання адміністративних послуг. Характеристика ефективності моніторингу адміністративно-правового регулювання.
автореферат, добавлен 19.09.2018- 106. Господарсько-правовий захист банківської системи від зловживань з боку недобросовісних позичальників
Пропозиції щодо вдосконалення господарсько-правового захисту банківської системи від зловживань з боку недобросовісних позичальників, у т.ч. рекомендації із забезпечення доступності правосуддя. Морально-правові засади господарського судочинства.
автореферат, добавлен 29.07.2015 Концептуальні підходи до розуміння сутності джерел банківського права, їх системи, критеріїв класифікації. Аналіз банківського правового мислення та судової практики як видів джерел, їх особлива роль у правовому регулюванні банківської діяльності.
статья, добавлен 20.07.2017Законність, верховенство і пряма дія Конституції України - принципи публічної банківської діяльності. Нормативно-правові приписи, що скеровують фінансово-кредитні установи діяти виключно у межах реально залучених ресурсів як гарантія роботи банків.
статья, добавлен 20.07.2017Дослідження принципів правового регулювання валютних відносин. Характеристику функціональних принципів: принцип поєднання економічних та адміністративних методів регулювання валютних відносин, єдності внутрішньої та зовнішньої валютної політики держави.
статья, добавлен 29.07.2016Вивчення сутність адміністративно-правового регулювання діяльності Комісії із регулювання азартних ігор та лотерей. Розгляд доцільності узгодження і подальшого розвитку законодавчого регулювання, забезпечення єдності правотворчості і правореалізації.
статья, добавлен 18.10.2022Забезпечення стабільності цін та стійкості національної валюти, проведення єдиної грошово-кредитної політики - основні завдання державної банківської системи. Характеристика ключових причин підвищеної суспільної небезпеки злочинів у банківській сфері.
статья, добавлен 11.11.2021Законодавчі новели правового регулювання адміністративних процедур в Україні. Переваги і недоліки Закону України "Про адміністративну процедуру", передумови його прийняття, вектори подальшого удосконалення адміністративно-процедурного законодавства.
статья, добавлен 20.01.2024- 113. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як об’єкт кримінологічного дослідження, його кримінально-правова характеристика. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Класифікація правових механізмів контролю в сфері банківської діяльності. Порівняльно-правовий аналіз вимог законодавства України, іноземних держав та міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, що визначають механізми контролю в цій сфері.
статья, добавлен 12.04.2018Дослідження актуальних та проблемних питань, що пов'язані із кваліфікацією легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Здійснення фінансової операції, учинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) майна.
статья, добавлен 05.07.2022Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Аналіз стану регулювання обігу в Україні, визначення правової природи віртуальних активів та ризиків їх використання для незаконних цілей. Створення системи регулювання та нагляду за сектором ВА. Ліцензування або реєстрація постачальників послуг.
статья, добавлен 02.03.2024Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Використання спеціальних знань у діяльності правоохоронних органів при розслідуванні незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської таємниці. Визначення напрямів підвищення ефективності виявлення, розкриття і розслідування злочинів.
статья, добавлен 15.12.2021Дослідження засад здійснення адміністративно-правового регулювання державного нагляду (контролю) у сфері надання електронних довірчих послуг. Інструменти діяльності публічної адміністрації, що використовуються під час здійснення контрольних повноважень.
статья, добавлен 05.03.2021Характеристика адміністративно-правового регулювання діяльності систем нотаріату латинського та англосаксонського типу. Дослідження питань правового статусу нотаріуса, здійснення ним професійної діяльності, контрольних повноважень органів державної влади.
статья, добавлен 28.12.2017Становлення адміністративно-правового регулювання організації та діяльності органів державного гірничого нагляду, його функціональне призначення та правове регулювання в Україні. Компетенція та основні повноваження органів державного гірничого нагляду.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз критичних наукових поглядів на сучасний стан правового регулювання діяльності адміністративних комісій при виконавчих комітетах місцевих рад. Визначення шляхів удосконалення правового регулювання діяльності адміністративних комісій в Україні.
статья, добавлен 06.03.2018Аналіз поняття та структури адміністративно-правового механізму боротьби з тероризмом. Кримінальна відповідальність за вчинення терористичних актів. Адміністративно-правовий механізм запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.02.2019