Межі адміністративно-правового регулювання банківської системи
Розгляд питань ліцензування банківської діяльності, банківського нагляду, забезпечення банківської таємниці, регулювання валютних операцій, запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, адміністративних процедур здійснення перевірки банків.
Подобные документы
Дослідження правового регулювання відносин, що виникають при здійсненні розрахунків через банки. Розглядаються питання регулювання відносин, що складаються в процесі банківської діяльності,обґрунтовано комплексний характер банківського законодавства.
дипломная работа, добавлен 25.04.2014Аналіз рекомендацій Базельського комітету з питань банківського нагляду в контексті підвищення стабільності функціонування банківської системи як правових заходів попередження банкрутства банківських установ. Перспективи імплементації рекомендацій.
статья, добавлен 14.05.2018Суть адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності. Порядок ліцензування суб'єктів приватної охоронної діяльності. Правове регулювання роботи приватних охоронних структур щодо забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження іноземного досвіду, імплементація ефективних норм та вдосконалення правового регулювання адміністративних процедур, шляхом їх спрощення та усунення прогалин і колізій законодавства. Здійснення адміністративних процедур у сфері нерухомості.
статья, добавлен 30.07.2024- 55. Проблемні аспекти захисту банківської таємниці в Україні та їх адаптація до європейських стандартів
Дослідження зобов’язань банків щодо збереження банківської таємниці у вітчизняному законодавстві та законодавстві європейських країн. Аналіз регламентованих норм законодавства європейських країн, які розкривають зміст поняття "банківська таємниця".
статья, добавлен 10.05.2018 Визначення поняття правового регулювання адміністративних процедур в діяльності Національної поліції України. Забезпечення адміністративно-правових засобів і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, функціонування громадянського суспільства.
статья, добавлен 09.08.2023Статтю присвячено окремим питанням належного здійснення цивільно-правового обов'язку дотримання банківської таємниці. Визначено, що вирішення питання належного виконання цього обов'язку лежить у площині визначення обсягу змісту такого обов'язку.
статья, добавлен 22.01.2023- 58. Шляхи вдосконалення контрольно-наглядових процедур у сфері ліцензування господарської діяльності
Розгляд неузгодженості нормативно-правового регулювання у сфері ліцензування господарської діяльності. Визначення основних шляхів удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері ліцензування щодо протидії правопорушенням у сфері господарювання.
статья, добавлен 26.06.2020 Дослідження фінансово-правового статусу Національного банку України як основного органу банківського нагляду. Визначення основних ознак угод, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
автореферат, добавлен 19.09.2018Проаналізовано систему нормативно-правових актів, якими регулюється належне функціонування правового режиму банківської таємниці. Також у дослідженні визначено основні шляхи, за допомогою яких банки зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці.
статья, добавлен 16.01.2024Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Історія розвитку банківської таємниці у практиці судів континентальної та англосаксонської систем права. Міжнародно-правові аспекти в питанні банківської таємниці. Двосторонні договори Швейцарії, інших країн світу щодо уникнення подвійного оподаткування.
статья, добавлен 26.03.2021Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Фінансова безпека банківської системи та її складових. Відвернення реальних і потенційних загроз фінансовому стану усієї банківської системи країни, Національного банку України та банківським установам. Сутність фінансової безпеки банківської системи.
статья, добавлен 17.07.2018Правова база, яка регулювала збереження тайни внеску, комерційну таємницю, банківську таємницю на теренах Київської Русі, Російської та Австро-Угорської імперій, Української Центральної Ради, СРСР та УРСР. Становлення інституту банківської таємниці.
статья, добавлен 04.03.2018Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Встановлення та науково-теоретичне обґрунтування змістовних особливостей адміністративно-правового регулювання ліцензування торговельної господарської діяльності. Формулювання пропозицій щодо поліпшення правозастосування у зазначеній галузі діяльності.
статья, добавлен 28.04.2021Проблеми правового регулювання підсудності справ про розкриття банками інформації юридичних, фізичних осіб, яка містить банківську таємницю. Прогалини нормативного регулювання цього інституту. Приклади зі судової практики, поліпшення законодавства.
статья, добавлен 13.07.2017Дослідження впливу євроінтеграційних процесів на розвиток банківської системи на національному і регіональному рівнях. Аналіз основних теорій європейських інтеграційних процесів. Огляд підходів вітчизняних науковців до проблеми євроінтеграції України.
статья, добавлен 03.12.2017Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017