Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні
Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні це сукупність наукових положень і практичних рекомендацій з організації та планування діяльності. Створення фінансової характеристики підозрюваного.
Подобные документы
Доведення необхідності вдосконалення окремих положень кримінального процесуального закону, які визначають порядок арешту майна третьої особи у кримінальному провадженні. Розгляд особливостей ініціювання слідчим і прокурором застосування цього заходу.
статья, добавлен 11.03.2018Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.09.2022Розгляд застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження, що призводить до тимчасового обмеження права власності. Аналіз категорій приватного та публічного інтересу в механізмі прийняття рішень щодо застосування арешту майна.
статья, добавлен 02.03.2024Обґрунтування теоретичних та практичних положень щодо підтвердження повноважень прокурора у кримінальному провадженні. Формулювання пропозицій та рекомендацій з удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства й практики його застосування.
статья, добавлен 14.12.2023Дослідження питання законодавчої регламентації застосування домашнього арешту як запобіжного заходу під час кримінального провадження. Аналіз основної процесуальної форми обмеження права на недоторканність житла під час застосування домашнього арешту.
статья, добавлен 13.10.2016Дослідження питання законодавчої регламентації застосування домашнього арешту як запобіжного заходу під час кримінального провадження. Аналіз порядку обмеження права на свободу пересування і недоторканність житла під час застосування домашнього арешту.
статья, добавлен 05.02.2019Розгляд систем процесуальних дій, спрямованих на обмеження таємниці спілкування. Специфічні особливості процедур зняття інформації з каналів зв’язку та накладення арешту на кореспонденцію. Виділення сутнісних ознак професійної та приватної таємниці.
статья, добавлен 25.06.2022Розгляд питань юридичної оцінки та способів протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют в процесі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Операції з віртуальними активами, які можуть використовуються з метою легалізації коштів.
статья, добавлен 02.09.2024Дослідження міжнародних договорів та конвенцій щодо застосування їх положень договорів задля визначення міжнародних кримінальних процесуальних гарантій прав підозрюваного, обвинуваченого в кримінальному провадженні за відсутності окреслених осіб.
статья, добавлен 20.11.2022Визначення можливості оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні з урахуванням правової природи "обґрунтованої підозри" як стандарту доказування у кримінальному провадженні. Механізм реалізації права підозрюваного та його захисника.
статья, добавлен 09.03.2021Вдосконалення норм українського законодавства щодо захисту права власності. Забезпечення дієвості кримінального провадження у майнових справах. Порядок, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження або користування майном.
статья, добавлен 05.02.2024Стаття є продовженням циклу наукових праць, присвячених дослідженню балансу у кримінальному провадженні. Метою статті стало визначення переліку та коротка експлікація характеристик балансу приватних та публічних інтересів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 24.03.2023Узагальнення міжнародних правових актів в сфері встановлення стандартів нагляду прокурора за дотриманням законності у кримінальному провадженні. Імплементація у законодавство положень, які стосуються діяльності прокурора у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 24.01.2024Норми законодавства та судова практика щодо забезпечення участі осіб у кримінальному провадженні. Умовні критерії, які враховуються суддями під час вирішення питання про зміну запобіжного заходу у виді тримання під вартою або домашнього арешту.
статья, добавлен 13.05.2024Адаптація та гуманізація законодавства України в аспекті євроінтеграції. Умови звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання. Аналіз судової практики з питань застосування спеціальної конфіскації. Правові підстави накладення арешту на майно.
статья, добавлен 28.12.2023Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Характеристика диференціації процесуальної форми в кримінальному провадженні. Розгляд початку правореалізації інституту кримінальних проступків в кримінальному провадженні. Колізійність оперування категорією "спрощення" в кримінальному провадженні.
статья, добавлен 25.08.2023Розроблення теоретичних основ і практичних рекомендацій по накладенню арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого. Заходи кримінально-процесуального примусу. Характеристика міжнародно-правових аспектів забезпечення конфіскації грошових сум.
автореферат, добавлен 29.07.2015Розглянуто актуальні питання застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Окрему увагу присвячено правовому статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, проаналізовано проблемні питання.
статья, добавлен 27.07.2024Аналіз положень доказів у кримінальному провадженні. Теоретичні положення теорії доказів. Особливості збору доказів шляхом проведення процесуальних, слідчих розшукових, негласних слідчих (розшукових) дій за встановленою процесуальною процедурою.
статья, добавлен 09.01.2019Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Проаналізовані нормативно-правові підходи до проблемних питань застосування домашнього арешту як запобіжного заходу в кримінальному провадженні. Розглядається стан дотримання процесуальної форми і строків дії ухвали суду про тримання під домашнім арештом.
статья, добавлен 13.05.2018Дослідження законодавчих, наукових і прикладних питань залучення захисника у кримінальному провадженні. Пропозиції щодо удосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства України та правозастосовної діяльності з досліджених питань.
статья, добавлен 15.04.2021Розробка та аналіз практичних пропозицій щодо доповнення й удосконалення положень чинного Кримінального процесуального кодексу України в частині повноважень дізнавача у кримінальному провадженні. Визначення основних характерних рис діяльності дізнавача.
статья, добавлен 14.01.2023Дослідження особливостей зарубіжного законодавства і правозастосовної практики з питань заморожування, арешту та конфіскації злочинних активів. Визначення та характеристика деяких аспектів законодавчої регламентації конфіскації злочинних активів.
статья, добавлен 14.07.2022