Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні
Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні це сукупність наукових положень і практичних рекомендацій з організації та планування діяльності. Створення фінансової характеристики підозрюваного.
Подобные документы
Застосування застави у кримінальному провадженні викликає багато питань теоретичного та практичного характеру. Брак у законодавстві консолідованого переліку підстав та умов застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному провадженні.
статья, добавлен 25.07.2024Характеристика необхідності вдосконалення та розвитку інституту угод у кримінальному провадженні, що значно сприятиме підвищенню ефективності його функціонування у сфері кримінального судочинства. Введення інституту "угод у кримінальному провадженні".
статья, добавлен 24.11.2016Процесуальні слідчі дії в кримінальному провадженні. Аналіз проблем проведення ексгумація трупа у кримінальному провадженні, висвітлення основних процесуальних питань, пов'язаних з ексгумацією трупа, підстав проведення та місця у системі слідчих дій.
статья, добавлен 03.03.2018Проблема забезпечення реалізації права потерпілого на процесуальну комунікацію у кримінальному провадженні на підставі угод. Участь представника потерпілого в кримінальному провадженні з моменту ініціювання укладення угоди між потерпілим та підозрюваним.
статья, добавлен 31.07.2022Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства з приводу ключових аспектів діяльності прокурора в конкретному кримінальному провадженні. Владно-розпорядчі повноваження, які забезпечують здійснення ним процесуального керівництва в провадженні.
статья, добавлен 10.04.2018Висвітлено питання застосування новітніх технологій у діяльності правоохоронних органів, що має суворі правові обмеження та здійснюється в умовах тактичного ризику. Використання штучного інтелекту для обробки баз даних у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 01.12.2021Законодавче визначення поняття понятих. Розгляд обставин, що виключають участь осіб як понятих у кримінальному провадженні, проблемних питань залучення осіб як понятих у кримінальному провадженні за нормами чинного кримінального процесуального кодексу.
статья, добавлен 21.06.2023Поняття легалізації злочинних доходів. Категорії злочинів пов’язаних з отриманням доходів злочинним шляхом. Юридична, адміністративна та кримінальна відповідальність за придбання, отримання, зберігання та збут майна, отриманого злочинним шляхом.
реферат, добавлен 21.03.2009Дослідження наукових підходів до рівності прав сторін як елементу принципу змагальності у досудовому кримінальному провадженні. Проблеми забезпечення рівності процесуальних можливостей сторін у досудовому кримінальному провадженні та способи їх вирішення.
статья, добавлен 20.01.2017Дослідження понятійно-правових аспектів взаємодії слідчого у кримінальному провадженні. Розгляд та вивчення нових форм, видів і тактичних засобів, використовуваних у діяльності криміналіста. Особливості розслідування злочинів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 15.09.2017Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024Розглянуто питання, пов'язані з участю захисника у кримінальному провадженні на підставі угод. Доведено необхідність обов'язкової участі адвоката у кримінальному провадженні на підставі угод. Особливості застосування процедури спрощеного судочинства.
статья, добавлен 31.01.2018Кримінальний процесуальний статус слідчого у кримінальному проваджені доцільно розглядати у сукупності взаємопов'язаних елементів, таких як функціональне призначення діяльності слідчого у кримінальному провадженні. Завдання, які покладені на слідчого.
статья, добавлен 04.07.2022Дослідження діяльності сторони захисту в кримінальному провадженні, пов’язаній із збиранням і поданням доказів в умовах чинного кримінального процесуального законодавства. Аналіз відповідних теоретичних джерел, а також положень чинних нормативних актів.
статья, добавлен 20.12.2023Проблематика надання безоплатної правничої допомоги потерпілому (фізичній особі) у кримінальному провадженні та забезпечення залучення представника потерпілого в кримінальному провадженні за призначенням. Внесення змін та доповнень до чинного КПК України.
статья, добавлен 17.01.2023Висвітлення сутності теоретико-правових питань участі представника цивільного позивача та цивільного відповідача в кримінальному провадженні. Акцентовано увагу, що особливість правового регулювання подання цивільного позову в кримінальному провадженні.
статья, добавлен 31.07.2024Використання нових способів вчинення кримінальних правопорушень у кіберпрострі, залучення до злочинної діяльності дедалі більшої кількості осіб. Зусилля, які спрямовані на боротьбу з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом у кіберпросторі.
статья, добавлен 10.08.2023Аналіз положень щодо визначення кола осіб, які можуть брати участь у кримінальному провадженні у статусі захисника. Основні принципи та умови діяльності захисника у судовому процесі України. Аналіз повноважень захисника відповідно з діючим КПК України.
статья, добавлен 25.10.2018Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Особливості виявлення, розшуку й накладення арешту на майно особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме під час завдання останньою матеріальних збитків або моральної шкоди. Характеристика встановлення та відшкодування завданої шкоди.
статья, добавлен 15.09.2022Виокремлення проблемних аспектів реалізації процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні та шляхи вдосконалення. Позитивні аспекти правової регламентації кримінального процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.05.2022Характеристика та специфіка засад наукового дослідження статусу запасного судді в кримінальному провадженні України. Доцільність застосування комплексу наукових методів для з’ясування сутності окремих правових категорій у кримінальному законодавстві.
статья, добавлен 23.08.2018Формулювання й аналіз пропозицій щодо вирішення проблемних питань отримання вербальної інформації від особи у кримінальному провадженні під час воєнного стану шляхом внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу. Ознайомлення з судовою практикою.
статья, добавлен 11.08.2023Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Дослідження предмету доказування під час розслідування легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Встановлено, що обставини, які підлягають доказуванню напряму залежать від вихідного злочину та роду діяльності злочинної організації (спільноти).
статья, добавлен 21.03.2023