Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні
Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні це сукупність наукових положень і практичних рекомендацій з організації та планування діяльності. Створення фінансової характеристики підозрюваного.
Подобные документы
Правовий зміст та криміналістична тактика процесу арешту кореспонденції, її огляду та вилучення в умовах кримінального провадження в Україні. Рекомендації щодо забезпечення проведення таємної розвідувальної слідчої дії. Законодавче регулювання процесу.
статья, добавлен 26.11.2023Теоретичне та практичне дослідження показань підозрюваного та обвинуваченого як джерел доказів у кримінальному провадженні. Подвійність природи показів як джерел доказової інформації та засобів захисту особистих інтересів. Відмова давати показання.
статья, добавлен 23.07.2017Аналіз міжнародних договорів для висвітлення змісту кримінальних процесуальних гарантій прав підозрюваного, обвинуваченого в кримінальному провадженні. Вимоги, без дотримання яких жоден інститут inabsentia не буде відповідати міжнародним гарантіям.
статья, добавлен 27.05.2021Визначення міжнародних кримінальних процесуальних гарантій прав підозрюваного, обвинуваченого в кримінальному провадженні за відсутності окреслених осіб (in absentia) та висвітлення їх змісту. Забезпечення гарантій, визначених міжнародними договорами.
статья, добавлен 28.05.2022Аналіз стану дослідження правової природи захисту у кримінальному провадженні України, різних підходів науковців до визначення цього поняття. Розуміння діяльності щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого.
статья, добавлен 13.01.2022Особливості залучення осіб як понятих у вітчизняному кримінальному провадженні за нормами чинного Кримінального процесуального кодексу України. Особисті характеристики осіб, що впливають на допустимість їх участі як понятих у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 23.08.2018Особливості дій сторони захисту у кримінальному провадженні України. Характеристика стратегії захисту у кримінальному провадженні, побудованої на науково-практичних засадах системою дій сторони захисту на кожній стадії кримінального провадження.
статья, добавлен 16.09.2021Аналіз актуальних процесуальних форм збирання доказів у кримінальному провадженні, які використовуються сторонами кримінального провадження. Правова регламентація запиту як важливого інструменту доказування у кримінальному провадженні для сторони захисту.
статья, добавлен 20.08.2023Комплексно розглянуто проблемні питання змісту доказів у кримінальному провадженні. Окреме дослідження присвячено ролі принципу змагальності у кримінальному провадженні. Приділена увага також суб'єктам, які приймають участь в процесі доказування.
статья, добавлен 05.12.2018Розробка концептуальних положень з визначення ролі прокурора у кримінальному провадженні з погляду на нього як на менеджера досудового розслідування. Аналіз організації досудового розслідування як напрямку діяльності прокурора у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 13.10.2018Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні. Характеристика методико-криміналістичного забезпечення збирання доказів у кримінальному провадженні на прикладі діяльності слідчого. Класифікація істотних ознак окремих криміналістичних методик.
статья, добавлен 09.01.2024Характеристика поняття та сутності домашнього арешту як запобіжного заходу, підстави його застосування. Пропозиції щодо вдосконалення порядку його застосування в кримінальному провадженні. Позитивні та негативні сторони такого запобіжного заходу.
статья, добавлен 28.08.2018Особливості сфери тактичної діяльності адвоката-захисника у кримінальному провадженні. Сутність та зміст поняття "тактика професійного захисту". Лінгвістичний та криміналістичний розбір основоположних для цього терміну категорій "тактика" та "захист".
статья, добавлен 21.11.2018Сутність і зміст обґрунтованої підозри та її місце в кримінальному провадженні, характерні ознаки та значення. Аналіз існуючих проблемних питань, пов'язаних із реалізацією відповідного стандарту доказування у вітчизняному кримінальному провадженні.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019Порівняння підстав накладення грошового стягнення у кримінальному процесуальному законодавстві України та інших країн. Обґрунтування доцільності розширення кола підстав та суб’єктів накладення грошового стягнення під час кримінального провадження.
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Розглядаються питання юридичної природи і правового режиму у кримінальному провадженні наукових висновків фахівців в галузі кримінального і кримінально-процесуального права. Врахування їх положень при правовій кваліфікації кримінального правопорушення.
статья, добавлен 06.06.2020Особливості правової регламентації прав неповнолітнього підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні, її правове обґрунтування. Етапи та закономірності реалізації прокурором повноважень з урахуванням необхідності забезпечення його прав.
статья, добавлен 04.03.2018Позитивні й негативні аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Основні порушення законодавства та чинного КПК України під час обрання запобіжних заходів уповноваженими на те органами. Скасування ухвали судді апеляційним судом.
статья, добавлен 15.05.2018Відмінності відмови потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні та примирення сторін. Встановлення спеціальних видів угоди про примирення у кримінальному провадженні на підставі аналізу кримінально-процесуального законодавства України.
статья, добавлен 22.08.2022Шляхи удосконалення механізму використання цивільно-процесуальної преюдиції у кримінальному провадженні, вирішення спірних ситуацій. Спеціальна судова процедура перегляду рішення у кримінальному провадженні що суперечить рішенню у цивільній справі.
статья, добавлен 20.09.2017Поняття, зміст та суттєві ознаки криміналістичного забезпечення доказування у кримінальному провадженні. Уповноважені суб'єкти, які зобов'язані та мають право проводити доказування, використовуючи засоби криміналістичної техніки, тактики та методики.
статья, добавлен 09.01.2024- 74. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Етапи, завдання, функції та мета кримінально-процесуального доказування на досудовому провадженні. Визначення суті поняття "доказ". Дослідження та вдосконалення теоретичних і практичних проблем доказування на досудовому кримінальному провадженні.
автореферат, добавлен 14.07.2015