Об оперативно-розыскной характеристике легализации доходов, полученных преступным путем
Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
Подобные документы
Понятие и сущность оперативно-розыскной информации, ее значение, роль и место в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Устранение неопределенности в оперативной и следственной практике. Особенности этапа ограничения разнообразия.
статья, добавлен 14.10.2018Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Проведение исследования межведомственного взаимодействия субъектов, занимающихся противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. Проведение нормативно-правового сравнительного анализа нормативных актов, регламентирующих их деятельность.
статья, добавлен 21.02.2025Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Анализ состава преступления при легализации доходов, полученных преступным путем. Противодействие данному правонарушению в РФ. Международный аспект правового предотвращения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
контрольная работа, добавлен 11.10.2015Риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, как способ проведения оценки рисков путем рассмотрения элементов бизнеса, клиентов и/или деловых отношений с целью выявления влияния возможных рисков.
статья, добавлен 01.03.2025Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Рассмотрение особенностей общественных отношений в сфере правового регулирования реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Относимость как важный критерий оценки содержательной стороны оперативно-розыскной информации.
реферат, добавлен 31.01.2014Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в уголовном судопроизводстве. Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания оперативно-розыскной информации.
курсовая работа, добавлен 13.01.2021Рассмотрение сущность и особенностей вопросов содержания оперативно-розыскной характеристики незаконного оборота полудрагоценных камней. Исследование основных элементов оперативно-розыскной характеристики незаконного оборота полудрагоценных камней.
статья, добавлен 17.10.2021Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Оцениваются риски, возникающие в процессе реализации национальных проектов и СВО вследствие трансформации условий их осуществления, вызванной внешними и внутренними обстоятельствами. Риски легализации доходов, полученных от преступлений в бюджетной сфере.
статья, добавлен 23.12.2024Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Рассмотрение и анализ инструментов поиска эффективных форм и методов оперативно-розыскного противодействия преступности. Определение и характеристика необходимой предпосылки для формирования оперативно-розыскной методики проведения углубленного анализа.
статья, добавлен 04.10.2023Исследование вопроса отсутствия надлежащего нормативно-правового регулирования требований к результатам оперативно-розыскной деятельности, используемым в сфере уголовного судопроизводства. Оценка полученных результатов оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 25.12.2021Рассмотрение истории и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности. Определение соотношения оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности. Характеристика правового регулирования ОРД системы таможенных органов.
контрольная работа, добавлен 29.11.2015