Об оперативно-розыскной характеристике легализации доходов, полученных преступным путем
Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
Подобные документы
Изучение вопросов оперативно-розыскной психологии, истории психологии оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскных мероприятий. Исследование и характеристика деятельности сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов.
статья, добавлен 01.09.2018Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Агентурный метод - ядро оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. Оперативно-розыскной контракт и условия его заключения (отличия).
реферат, добавлен 29.04.2015Изучение теории уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Оценка понятий оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. Анализ использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальной деятельности.
дипломная работа, добавлен 16.05.2016Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Особенности оперативно-розыскной деятельности, значение работы следователя. Исследование оперативно-розыскной характеристики как важного и неотъемлемого содержательного элемента тактики выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений.
статья, добавлен 17.10.2018Характеристика Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Знакомство с основными проблемами соблюдения прав и свобод человека и гражданина в рамках сыскного противодействия преступности. Особенности оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 26.09.2021Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Основные функции органов, осуществляющих государственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Проведение исследования ведомственного и судебного контроля. Рассмотрение материалов в отношении судей по оперативно-розыскной деятельности.
дипломная работа, добавлен 17.11.2020Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания их проведения. Особенности правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Получение информации о признаках криминального поведения определенных лиц, криминальных фактах и иных объектах ОРМ.
дипломная работа, добавлен 08.11.2013Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Исследование оперативно-розыскных правоотношений. Обоснование необходимости последовательного анализа правоприменительных актов в оперативно-розыскной сфере. Формирование авторского понятия актов правоприменения в оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 14.10.2021Рассмотрение проблем ресурсного обеспечения оперативно-розыскной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел. Повышение уровня квалификации сотрудников оперативных подразделений в области программирования.
статья, добавлен 08.10.2023Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Соотношение уголовного процесса с оперативно-розыскной деятельностью в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан. Оперативно-следственная практика расследования уголовных дел. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 24.02.2018Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Определение сущности оперативно-розыскной деятельности. Анализ процесса обеспечения административно-правовых режимов. Рассмотрение видов ответственности за нарушения конституционных прав и свобод при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
контрольная работа, добавлен 02.05.2016Особенности судебного контроля при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Характеристика прав и свобод граждан Российской Федерации. Анализ оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой уполномоченными должностными лицами деятельность.
статья, добавлен 18.01.2022Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Изучение понятия оперативно–розыскной деятельности, которая являются основой всего оперативно–розыскного права. Деятельность оперативно–розыскных органов, заключающаяся в обязанности принимать меры по защите конституционных прав и свобод.
курсовая работа, добавлен 15.01.2010Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Особенности правового регулирования результатов оперативно-розыскных мероприятий.
дипломная работа, добавлен 05.12.2016