Особливості розвитку зарубіжного кримінального законодавства з протидії використанню коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків
Етапи розвитку кримінального законодавства Америки, Великобританії, Франції, Німеччини, що встановлює відповідальність за відмивання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків і інших видів злочинної діяльності. Порівняння норм з українськими.
Подобные документы
Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Особливості законодавчих змін щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, охарактеризовано ключові переваги та недоліки окремих редакцій статті 368-2 КК України "Незаконне збагачення". Етапи розвитку кримінального законодавства України.
статья, добавлен 06.02.2024Охарактеризовано методики розслідування незаконного обігу бурштину. Розглянуто перелік обставин, що підлягають з’ясуванню, виходячи із слідчих ситуацій на певному етапі розслідування. Встановлено основні наслідки незаконного видобутку та обігу бурштину.
статья, добавлен 10.06.2022Засади праворозуміння сучасного стану федерального кримінального законодавства США. Створення наукової концепції системного оновлення основних положень кримінального законодавства України (пріоритетні напрями - гуманізація, справедливість, розумність).
автореферат, добавлен 29.08.2013Знайомство з формами адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: видання нормативних актів управління, здійснення юридично значущих дій. Аналіз Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".
реферат, добавлен 21.07.2017Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016- 58. Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Перспективні напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових. Заходи щодо підвищення ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 05.12.2018 Аналіз характеристик суб’єктів кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Кримінологічні, соціально-демографічні, кримінально-правові характеристики суб’єктів наркозлочинів.
статья, добавлен 20.07.2023Аналіз показників наркозлочинності неповнолітніх. Визначення механізму та мотивації індивідуальної злочинної поведінки. Розробка шляхів вдосконалення кримінально-правових норм щодо відповідальності неповнолітніх за злочини у сфері обігу наркотиків.
автореферат, добавлен 30.08.2014Сутність українських та американських правових норм щодо злочину, покарання і суміжних з ними інститутів, а також окремих груп суспільно небезпечних посягань, що входять до сфери регулювання Особливої частини порівнюваного кримінального законодавства.
автореферат, добавлен 29.09.2015Стратегічно-важливі завдання, що ставляться перед системою державного регулювання протидії відмиванню коштів в Україні. Запобігання відмиванню коштів в сучасному науковому дискурсі, адаптація Європейського досвіду. Зміцнення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 05.11.2018Ознайомлення з історією становлення кримінального права та кримінального законодавства. Характеристика особливостей їх взаємодії. Визначення та аналіз поняття, предмету, структури кримінального законодавства та його дії в просторі, часі та за колом осіб.
курсовая работа, добавлен 23.05.2015Всебічний аналіз міжнародного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошових коштів. Дослідження базових нормативних актів Європейського Союзу у цій сфері в процесі їх започаткування та розвитку. Характеристика антилегалізаційних документів ЄС.
статья, добавлен 28.12.2017- 65. Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Аналіз стану та напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових, заходи щодо підвищення її ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 14.08.2016 Аналіз норм кримінального законодавства, які спрямовані на боротьбу з корупцією в Україні. Причини неефективності окремих норм антикорупційного законодавства. Рекомендації щодо внесення змін до антикорупційного кримінального законодавства України.
статья, добавлен 29.05.2017Аналіз таких засобів диференціації кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотиків, як кваліфікуючі ознаки. Розробка на підставі цього пропозицій щодо вдосконалення законодавчої градації кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 28.05.2017Розгляд проблем при призначенні покарання неповнолітнім, які вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Аналіз факту залучення неповнолітнього до вчинення кримінального правопорушення як суспільно небезпечне діяння.
статья, добавлен 18.11.2022Проблема профілактики незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів за допомогою мережі Інтернет. Підвищення ефективності боротьби з інтернет-ринком наркотиків. Міжнародна кооперація і взаємодія міліції з інтернет-провайдерами.
статья, добавлен 30.07.2016Аналіз державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та визначення її основних завдань. Нормативно-правове регулювання роботи органів внутрішніх справ України щодо протидії незаконному обігу наркотиків.
автореферат, добавлен 19.09.2018Означення положень чинного законодавства, що регламентують систему правоохоронних органів України. Огляд прогалин у кримінальному і процесуальному праві, щодо механізмів протидії діяльності організованої злочинності з боку органів внутрішніх справ.
статья, добавлен 22.03.2016Сучасний стан розвитку наркобізнесу. Правові засади організації ефективної протидії нелегальному обігу психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Огляд міжнародного досвіду протидії використанню доходів, здобутих від продажу наркотичних засобів.
статья, добавлен 30.01.2016Дослідження питання забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Виявлення незаконного виробництва, порушень митного та податкового законодавства у сфері обігу підакцизного товару. Вирішення питань, пов’язаних із контролем за достовірністю та своєчасністю сплати суб’єктами господарської діяльності акцизного податку.
статья, добавлен 27.12.2021Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024