Особливості розвитку зарубіжного кримінального законодавства з протидії використанню коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків
Етапи розвитку кримінального законодавства Америки, Великобританії, Франції, Німеччини, що встановлює відповідальність за відмивання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків і інших видів злочинної діяльності. Порівняння норм з українськими.
Подобные документы
- 101. Загальна характеристика діяльності щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні
Поєднання політичної волі керівництва держави із зусиллями місцевих органів влади при протидії наркоманії. Дотримання балансу превентивних, профілактичних та каральних заходів під час протидії незаконному обігу наркотиків і наркотичної субкультури.
статья, добавлен 23.08.2020 Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження норм кримінального законодавства щодо відповідальності за порушення недоторканності приватного життя. Аналіз кримінального законодавства Німеччини, в якому відображені європейські норми і стандарти відносно охорони приватної таємниці.
статья, добавлен 25.08.2018Правова природа кримінального процесуального законодавства та його елементів. Аналіз та тлумачення джерел кримінального процесуального права та норм законодавства. Термінологічні колізії щодо використання міжнародних договорів у кримінальному процесі.
статья, добавлен 14.09.2022Наукове дослідження корупції як негативного соціального явища, її критичних особливостей та ролі в механізмах злочинної діяльності та її протидії. Дотримання адвокатами законодавства про боротьбу з корупцією. Впровадження принципів протидії корупції.
статья, добавлен 23.04.2024Шляхи одержання оперативної інформації про злочинну діяльність, документування злочинних дій осіб, які вчинили злочини та реалізація зібраних матеріалів. Порядок розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних та психотропних засобів.
курсовая работа, добавлен 09.01.2014Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Аналіз аспектів контрабанди наркотиків територією України як передумови поширення наркобізнесу в Європі та заходів протидії цьому явищу. Особливості взаємодії органів Національної поліції та Служби безпеки України щодо протидії контрабанді наркотиків.
статья, добавлен 08.04.2020Характеристика організованої злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ознаки кримінальних правопорушень, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями. Етапи системи наркобізнесу.
статья, добавлен 04.02.2024Наукова стаття присвячена висвітленню поняття і сутності "інформації" як основного критерію інформаційно-аналітичного забезпечення під час протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю.
статья, добавлен 17.10.2022Визначення проблемних питань та типових слідчих помилок, пов’язаних з розслідуванням незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих речовин та лікарських засобів. Відповідальність за порушення встановлених правил виробництва отруйних чи сильнодіючих речовин.
статья, добавлен 01.02.2018- 112. Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами національної поліції України
Проаналізовано стан незаконного обігу вогнепальної зброї в України. Визначено ключові питання, мету та завдання діяльності з протидії оперативними підрозділами поліції незаконному обігу зброї. Охарактеризовано проблеми, з якими стикаються працівники.
статья, добавлен 19.07.2018 Здійснення наукових досліджень з проблем протидії незаконному обігу наркотиків, розслідування злочинів цієї категорії. Порядок зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.
статья, добавлен 28.12.2017Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019- 115. Новітні напрями реформування кримінального процесуального законодавства країн Європейського Союзу
Основні тенденції розвитку європейського законодавства. Максимальне закріплення та забезпечення прав учасників кримінального провадження, економічна та правова інтеграція держав-членів ЄС. Інтеграція законодавства України до законодавства Євросоюзу.
статья, добавлен 26.04.2023 Дослідження генезису кримінального процесуального законодавства від примітивного вигляду кримінального процесу до Кримінально-процесуального кодексу 1960 року. Походження кримінального процесуального законодавства в сучасному розумінні в Україні.
статья, добавлен 25.07.2022Дослідження розвитку норм кримінального законодавства протягом 120 років після прийняття першого Кримінального кодексу. Загальна характеристика кримінальних кодексів. Аналіз еволюції поняття злочину, його видів за ступенем тяжкості та видів покарань.
статья, добавлен 14.01.2022Дослідження об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення незаконного збагачення шляхом аналізу змісту окремих ознак для розв’язання теоретичних і практичних проблем. Особливості визначення об'єктивної сторони складу незаконного збагачення.
статья, добавлен 29.05.2022Поняття, роль, місце видового об'єкта в доктрині кримінального права, його значення для вдосконалення кримінального законодавства. Видовий об'єкт як інструмент, застосування якого сприятиме подальшому розвитку вітчизняного кримінального законодавства.
статья, добавлен 01.02.2018Метою статті є порівняння кримінального процесуального законодавства Федеративної Республіки Німеччини та України щодо кримінального провадження за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого на стадії як досудового розслідування, так і судового розгляду.
статья, добавлен 31.05.2022Стаття присвячена дослідженню питань ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей. Звертається увага на інтенсивний розвиток інтернет технологій.
статья, добавлен 06.09.2021Дослідження головних норм французького кримінального законодавства, спрямованих на боротьбу з корупцією. Види даних злочинів і їх порівняльна характеристика. Кримінальна та інша відповідальність за різні види незаконного одержання майнової вигоди.
статья, добавлен 20.08.2023Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Визначення пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів на сучасному етапі розвитку Української держави. Шляхи запобігання незаконному обігу наркотичних засобів. Боротьба з організованими злочинними угрупованнями, які займаються наркобізнесом.
статья, добавлен 11.07.2018Сучасний стан розвитку кримінального права та законодавства України. Відповідальність за злочинні посягання на суспільні інтереси у сфері підприємницької діяльності. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи кримінально-правових норм.
автореферат, добавлен 29.08.2013