Особливості розвитку зарубіжного кримінального законодавства з протидії використанню коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків
Етапи розвитку кримінального законодавства Америки, Великобританії, Франції, Німеччини, що встановлює відповідальність за відмивання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків і інших видів злочинної діяльності. Порівняння норм з українськими.
Подобные документы
Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Поширення підроблених та фальсифікованих товарів в Україні. Характеристика способів злочинної діяльності. Умови, сприяючі поширенню незаконного обігу продукції та шляхи протидії правопорушенням. Посилення ролі держави в контролі за виробництвом товарів.
статья, добавлен 02.02.2018Визначення правових документів і нормативних актів, які застосовуються у сфері обігу наркотичних засобів. Характеристика основних етапів формування антинаркотичного законодавства. Обгрунтування необхідності внесення змін до Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 03.06.2022Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Історичний огляд вітчизняного кримінального законодавства від Древніх часів і до сучасної України. Дослідження особливостей розвитку законодавства про злочини проти життя. Характеристика основних ознак вбивства, які відмежовують цей злочин від інших.
статья, добавлен 14.10.2018Соціально- та кримінально-правова характеристики незаконного нарковиробництва. Тактики його попередження. Особливості виявлення осіб, що займаються цією злочинною діяльністю. Пропозиції по вдосконаленню кримінального та адміністративного законодавства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Використання спеціальних знань в сфері обігу підакцизних товарів. Розгляд судової економічної експертизи, як форми протидії правопорушенням. Розробка та втілення заходів щодо запобігання і протидії незаконного переміщення матеріальних цінностей в Україні.
статья, добавлен 22.09.2024Підстави виокремлення незаконного збуту наркотиків, як окремої групи злочинів у сфері протизаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Встановлення порядку проведення окремих слідчих дій і тактичних операцій.
автореферат, добавлен 20.09.2018Розгляд предмету фальсифікації лікарських засобів. Прогнозування розвитку цієї злочинної діяльності. Пропонування змін до чинного законодавства України, яке передбачає відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів і виробів медичного призначення.
статья, добавлен 23.07.2017Специфіка кримінального права як системи юридичних норм, що визначають кримінальну відповідальність. Особливості джерел, норм та законів кримінального права в Україні, Англії, Сполучених Штатах Америки, Франції та Федеративній Республіці Німеччина.
реферат, добавлен 31.03.2016Контрольні повноваження органів внутрішніх справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Поняття правового статусу Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ, ознаки та обов'язки.
статья, добавлен 06.04.2019Розгляд кримінального законодавства держав ближнього і дальнього зарубіжжя. Підстави і умови кримінальної відповідальності. Взаємодія правоохоронних органів держав, спрямована на протидію незаконному обігу вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів.
статья, добавлен 07.04.2018Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Дослідження правових засад централізованого управління в Україні у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів сьогодні. Втрата чинності Стратегії державної політики щодо наркотиків, яка була розроблена на період до 2020 року.
статья, добавлен 27.03.2023Складність проведення оперативних заходів з виявлення та затримання злочинців - одна з головних переваг використання Інтернету у сфері незаконного розповсюдження наркотиків. Механізми поліпшення діяльності правоохоронних органів в мережі Інтернет.
статья, добавлен 09.01.2019Державна протидія злочинам у сфері службової діяльності. Світові тенденції розвитку кримінального законодавства. Відповідальність за перевищення влади та службових повноважень. Комплексний науковий аналіз санкцій статті 365 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 10.10.2018Вплив відмивання коштів на економічну безпеку вітчизняної банківської системи. Використання організаційно-правового механізму протидії з метою боротьби з легалізацією доходів. Необхідність легалізації фінансів злочинного походження для їх власників.
тезисы, добавлен 20.04.2015Розробка концепції злочинної необережності. Аналіз специфіки механізму вчинення злочинів з необережності, судової практики, статистики, визначення основних шляхів протидії розвитку злочинної необережності. Аналіз чинного кримінального законодавства.
автореферат, добавлен 27.08.2013Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Встановлення співвідношення кримінального права і кримінального законодавства. Ознаки предметного інституту. Виокремлення та дослідження заохочувальних норм як самостійного кримінально-правового інституту в системі кримінального законодавства України.
статья, добавлен 21.07.2018Загальне поняття фальсифікації доказів. Основні етапи становлення та розвитку норм кримінального законодавства за фальсифікацію доказів з часів Київської Русі до незалежності України. Проблеми кримінально-правової протидії фальсифікації доказів.
автореферат, добавлен 30.04.2019Аналіз законодавства про кримінальну відповідальність УСРР 1919-1991 рр. в частині формування інституту кримінального покарання. Поняття кримінального покарання, його види та цілі. Етапи розвитку покарання в кримінальному законодавстві в означений період.
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз кримінального законодавства і правозастосовної практики з урахуванням суттєвих змін, що відбуваються в економічному, соціальному житті українського суспільства. Здійснення оцінки проблеми гармонізації законодавства про кримінальну відповідальність.
статья, добавлен 13.09.2017Роль звільнення від кримінальної відповідальності в системі правових засобів протидії наркотичній злочинності. Можливість вчинення злочину у сфері обігу наркотичних засобів. Рівень суспільної небезпечності злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотиків.
автореферат, добавлен 28.08.2013- 100. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання незаконному обігу наркотиків серед студентської молоді
Актуальні питання здійснення правоохоронними органами спеціально-кримінологічних заходів щодо запобігання поширення незаконному обігу наркотиків серед студентської молоді. Аналіз причин наркозлочинності, розробка відповідних заходів її запобігання.
статья, добавлен 05.12.2018