Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
Подобные документы
Вивчення, узагальнення та оцінка досвіду виходу з фінансово-економічної кризи за допомогою інструментарію МВФ таких країн, як Іспанія і Греція. Підвищення ефективності управління ризиками у сфері державного боргу в умовах кредитної підтримки від МВФ.
статья, добавлен 31.01.2018Теоретично-методологічні засади формування державної політики у сфері протидії нелегальній міграції. Напрями удосконалення протидії нелегальній міграції в системі забезпечення національної безпеки України. Створення інтегрованої системи захисту кордону.
автореферат, добавлен 28.08.2014Розкриття етимології поняття "тероризм" та його феномену. Обґрунтування проблеми поширення світового тероризму та наведення основних підходів до його розуміння для підвищення ефективності діяльності всіх інституцій громадськості у боротьбі з ним.
статья, добавлен 30.07.2016Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
курсовая работа, добавлен 21.05.2013Історія зародження та виникнення тероризму. Поява перших терористичних угруповань - секти сикаріїв і найрадикальнішої форми ісламу - вакхабізму, їх діяльність. Перші теракти на території Росії. Поняття та сутність екотероризму. Прояви тероризму у світі.
реферат, добавлен 02.04.2014Провідна позиція Сполучених Штатів Америки в імплементації економічних санкцій та посиленні тиску проти РФ в контексті протидії російській агресії. Аналіз особливостей, структури, системи прийняття рішень та забезпечення контролю за дотриманням санкцій.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження універсальних і ефективних методів та інструментів управління валютними ризиками. Економічне регулювання діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що працюють в не фінансовому секторі країн з розвиненою ринковою економікою.
автореферат, добавлен 12.02.2014Міжнародно-правове співробітництво у сфері контролю за експортом, передачею, транзитом товарів і технологій подвійного використання. Цілі й базові принципи співробітництва різних сторін задля недопущення поширення ядерної, хімічної та біологічної зброї.
статья, добавлен 03.02.2024Метою наукової статті є висвітлення сучасних інструментів та можливостей європейських правоохоронних інституцій у протидії організованій злочинності, зокрема й особам, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу, у т.ч. "ворам в законі".
статья, добавлен 08.06.2024Підходи до вибору методів оцінювання терористичних ризиків для побудови сучасних моделей антитерористичного захисту. Теоретичні основи застосування методології оцінки небезпек для планування захисту об’єктів можливих посягань від бандитських загроз.
статья, добавлен 21.04.2018- 86. Міжнародні стандарти та статистичні методи щодо оцінки ризиків у діяльності міжнародних організацій
Методи зниження впливу ризиків на результати фінансово-комерційну діяльність. Оцінка фінансових ризиків в діяльності міжнародних організацій. Практичне використання статистичних методів для оцінки фінансових ризиків в діяльності міжнародних організацій.
статья, добавлен 20.04.2024 Дослідження застосування системно-синергетичного підходу у методології дослідження проблем державної регуляторної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми взаємодії методів та інструментів регулювання зовнішньоекономічної політики.
статья, добавлен 18.11.2017- 88. Тероризм в світі
Проблема пошуку універсального визначення міжнародного тероризму та виокремлення його складових. Історія та розвиток тероризму в сучасному світі. Визначення головних загроз американській безпеці. Напрямки співробітництва у боротьбі з тероризмом.
реферат, добавлен 11.11.2019 Комплексний аналіз впливу глобалізаційних процесів на ескалацію тероризму. Вивчення зв'язку між тероризмом та прагненням економічно розвинених країн знаходити свою вигоду в нових (нетрадиційних для них) геополітичних умовах. Утиск регіональних етноеліт.
статья, добавлен 14.10.2021Тероризм як насильство з боку "слабкої" опозиції: психологічні і політичні аспекти. Формування терористичної організації. Психологічна мотивація терориста. Терористичний рух на Ближньому Сході. Організатори і спонсори ісламського міжнародного тероризму.
реферат, добавлен 24.12.2012Вивчення змісту сучасного тероризму як соціально-політичного явища. Встановлення співвідношення поняття "транснаціональний тероризм" з іншими поняттями політології (війна, національно-визвольна боротьба). Сучасна ідеологія міжнародного тероризму.
курсовая работа, добавлен 03.11.2011Війна як складне суспільно-політичне явище, пов’язане з розв’язанням протиріч між державами, народами, національними і соціальними групами з переходом до застосування засобів збройної боротьби. Характеристика зброї масового знищення. Пошук шляхів до миру.
презентация, добавлен 03.11.2021Аналіз сучасних загроз та викликів системі європейської безпеки та їх впливу на формування та розвиток принципів міжнародного співробітництва в сфері оборони. Роль принципів міжнародного права у ефективному співробітництві країн ЄС в сфері оборони.
статья, добавлен 03.12.2020Аналіз основних проблем розвитку молодіжного кредитування в Україні. Виявлення альтернативних механізмів фінансування житлового будівництва на основі використання міжнародного досвіду щодо розвитку кредитування молодих сімей. Ставки вітчизняних банків.
статья, добавлен 30.12.2018Дослідження міжнародного тероризму та антитерористичної політики в країнах Європи. Практичні заходи влади, що стосуються проблем національної безпеки у Європі. Основні напрями та підсумки політики створення системи захисту від терористичних атак.
статья, добавлен 07.05.2019Аналіз зобов’язань зовнішньої допомоги та багатосторонньої підтримки України країнами G7 та ЄС стосовно залучення фінансової, військової та гуманітарної допомоги у кінетичній протидії російській агресії. Інструменти міжнародної економічної підтримки.
статья, добавлен 12.02.2023- 97. Ризики країн для підприємств Миколаївської області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Розгляд сутності економічних ризиків країни, методів їх аналізу та оцінки. Визначення класифікації та факторів макроекономічних та політичних ризиків країни. Комплексне дослідження ризиків країни та їх оцінка у міжнародному бізнесі провідних підприємств.
статья, добавлен 30.07.2016 Причини, що спонукають компанії до передачі управління інформаційними процесами та функціями на обслуговування стороннім організаціям. Аналіз ризиків застосування міжнародного аутсорсингу в галузі ІТ-послуг. Ризики аутсорсингу інформаційних технологій.
статья, добавлен 18.03.2018Визначення кримінологічних засад запобігання та протидії незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Охарактеризовано сутність дефініції наркоманія та класифіковано способи запобігання та протидії незаконного обігу наркотичних засобів.
статья, добавлен 15.10.2021Досліджено роль глобальних дисбалансів в загостренні рецесійних процесів в світовій економіці. Розкрито механізми протидії глобальним дисбалансам. Визначено необхідність переосмислення традиційних підходів до практики сучасного макрорегулювання.
статья, добавлен 04.11.2018