Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
Подобные документы
З'ясування правової природи санкцій, дослідження підходів до класифікації видів або типів санкції, аналіз практичних аспектів застосування у зв'язку з активізацією російської агресії. Напрями грунтовного всестороннього дослідження даного інституту.
статья, добавлен 13.12.2022Аналіз та оцінка ризиків щодо розвитку й існування Європейського Союзу в умовах виникнення ризиків у Євросоюзі, з можливим їх подоланням. Встановлення впливу ризиків на зниження привабливості Європейського Союзу та на його можливий занепад, аж до розпаду.
статья, добавлен 03.08.2022Аналіз регіональних, історичних, суспільно-політичних та інших факторів, які впливають на якість та ефективність міжнародного співробітництва в сфері боротьби з організованою злочинністю. Оцінка рівня організованої злочинності та рівня корупції.
статья, добавлен 16.09.2024Проблема реалізації можливостей кваліфікації дій РФ на території України та вжиття відповідних заходів у межах Організації Об'єднаних Націй. Мери ефективної протидії агресії РФ проти України, відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.
статья, добавлен 26.08.2018Аналіз практичних механізмів протидії гібридним загрозам, у тому числі з боку державних органів, зокрема, у країнах Європейського Союзу. Застосування способів та методів воєнно-політичних конфліктів гібридного типу для вирішення міждержавних проблем.
статья, добавлен 02.08.2024Формування нового світового порядку. Прихід постнафтової ери. Розподіл влади в багатополярному світі. Зародження постдемократичного ринку на Сході. Зростання середнього класу. Аналіз демографічних змін. Небезпека поширення тероризму і ядерної зброї.
книга, добавлен 14.03.2014Вивчення міжнародних інструментів у сфері протидії корупції в системі публічних закупівель. Автором проведен наліз тенденцій розвитку національного законодавства про публічні закупівлі щодо створення й удосконалення механізмів запобігання корупції.
статья, добавлен 21.05.2021Процес знищення глобалізму та встановлення у світі нових суспільних відносин без домінування жодного з суб’єктів міжнародних відносин. Пошук спільних рис та зв’язку міжнародного тероризму та антиглобалістського руху. Концепції розвитку глобалізації.
статья, добавлен 14.08.2013Аналіз трансформації методів міжнародного фінансового управління в умовах невизначеності. Глобальні тенденції зарубіжного руху фіскальних потоків. Зміст правління фінансами в інтернаціональних корпораціях. Способи керівництва несистематичним ризиком.
автореферат, добавлен 30.07.2015Питання національної безпеки — один із ключових напрямів державотворчого розвитку. Мінімальне витрачання бюджетних коштів на армію - одна з найважливіших складових, на якій ґрунтується державна політика у сфері оборонно-воєнного урядування Ірландії.
статья, добавлен 25.08.2022Наукова стаття присвячена автором дослідженню особливостей діяльності Європолу та його ролі і значення у міжнародному співробітництві держав щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. У статті представлено хронологію розвитку Європолу.
статья, добавлен 24.07.2022Вихідна та вхідна мобільність студентів у деяких країнах світу. Варіанти державної політики протидії відтоку інтелектуального капіталу. Формування національної стратегії протидії brain drain. Полегшений доступ до робочих місць і кар’єрного просування.
статья, добавлен 06.10.2017Дослідження ролі ЮНЕСКО як спеціалізованої установи системи ООН у становленні та формуванні системи протидії расизму, расовій дискримінації, ксенофобії та пов’язаній з ними нетерпимості. Аналіз нормативно-правової бази ЮНЕСКО у боротьбі проти расизму.
статья, добавлен 22.09.2017Сутність та структура сучасної банківської системи, аналіз вітчизняного досвіду її формування та функціонування. Тенденції розвитку грошово-кредитних процесів і механізмів в контексті підвищення ефективності системи українських банків, їх принципи.
автореферат, добавлен 28.07.2014Визначено та розкрито суть національних і міжнародно-політичних механізмів протидії сепаратизму, що були застосовані у Балканських державах, зокрема у Сербії, Хорватії та Боснії і Герцеговині. Механізм визнання або невизнання незалежності нових держав.
статья, добавлен 10.07.2020- 116. Напрями протидії чинникам дестабілізації у світовому просторі ділової активності: уроки для України
Ідентифікація визнаних ключовими чинників дестабілізації світового господарства. Обґрунтування виокремлення пріоритетних напрямів протидії загрозам рівновазі в сучасному просторі ділової активності, що набувають критичного значення для її відновлення.
статья, добавлен 14.11.2022 Вплив територіальних та етноконфесійних конфліктів на політичне, економічне та соціальне життя людей. Застосування превентивних дій та збереження міжнародної безпеки для світу. Перспективи міжнародної протидії терористичної діяльності ХАМАС та Хезболли.
статья, добавлен 15.02.2023Типи гібридних фінансових інструментів, обґрунтування необхідності їх застосування в управлінні ризиками міжнародних інвестиційних бізнес-проектів. Класифікація гібридних інновацій за ознаками часу, події та поведінки суб’єктів економічних відносин.
статья, добавлен 30.12.2018- 119. Закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливість його застосування в Україні
Аналіз закордонного досвіду стимулювання інноваційної діяльності. Можливість його застосування в Україні. Аналіз різноманітних методів і інструментів стимулювання та підтримання інноваційної діяльності, які успішно використовуються у європейських країнах.
статья, добавлен 29.03.2017 У статті проаналізовано актуальне питання щодо протидії COVID-19. У роботі досліджується діяльність міжнародних організацій - ВООЗ і Генеральна Асамблея ООН; проаналізовано стратегію ВООЗ щодо реагування та зупинення подальшого розповсюдження COVID-19.
статья, добавлен 26.08.2022Значення загальновизнаних міжнародних принципів у сфері забезпечення міжнародної безпеки. Вплив зростання ролі міжнародних відносин у суспільстві і появи нових глобальних викликів та загроз на збільшення кількості основних принципів міжнародного права.
статья, добавлен 23.06.2022Сутність зовнішнього державного боргу, умови його формування та управління. Оцінка стану зовнішньої заборгованості України перед міжнародними фінансовими установами. Шляхи врегулювання, застосування системного підходу та забезпечення фінансової безпеки.
реферат, добавлен 28.01.2009Аналіз застосування стратегії соціальної відповідальності бізнесу на польських та українських підприємствах. Необхідність створення її концептуальної підстави в сфері соціальних заходів. Напрямки удосконалення соціальної політики підприємств України.
статья, добавлен 29.08.2018Дослідження виникнення поняття "біотероризм". Аналіз ймовірних наслідків поширення небезпечної зброї в антигуманних цілях. Характеристика міжнародного виміру співробітництва щодо забезпечення діяльності режиму нерозповсюдження бактеріологічної зброї.
статья, добавлен 27.07.2022Дослідження проблемних питань використання енергетичного потенціалу зарубіжними країнами світу. Визначення авторського бачення енергозбереження та протидії марнотратному використанню паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням міжнародного досвіду.
статья, добавлен 15.08.2022