Боротьба зі злочинністю в банківській сфері В'єтнаму
Злочинність відповідно до кримінального кодексу Соціалістичної Республіки В'єтнам як правопорушення, яке завдає шкоди суспільству. Відмивання доходів за допомогою використання активів банків - одна з причин поширення транснаціональних злочинних груп.
Подобные документы
Головні напрями державного контролю за злочинністю. Злочинність як об’єкт державного контролю. Кримінологічна характеристика злочинності в Україні. Кримінальне законодавство як виховний і запобіжний чинник. Особливі частини Кримінального кодексу.
автореферат, добавлен 24.06.2014Поняття та види бойових припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв, які є предметом злочинного посягання при вчиненні кримінального правопорушення. Їх значення для встановлення елементів його криміналістичної характеристики. Вимоги до експертів.
статья, добавлен 01.02.2024Формування нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність із протидії комп’ютерній злочинності відповідними суб’єктами забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері. Особливість застосування положень Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 29.09.2016Особливості вивчення питань організованої злочинності. Розробка дієвих заходів щодо попередження незаконної діяльності цих угруповань. Небезпека транснаціональних злочинних організацій для соціальної, економічної і політичної стабільності регіонів.
статья, добавлен 31.08.2018Аналіз законодавства анти-корупції в кримінальному законі Чеської Республіки, опис кожної секції кримінального кодексу, сполученої з корупцією. Кримінальне правопорушення "прийняття хабара". Ознаки, що характеризують суб’єкт кримінального правопорушення.
статья, добавлен 30.08.2012Розкриття суті і визначення значення міжнародної співпраці держав у боротьбі з глобальною злочинністю. Вивчення підстав до затримання і порядку екстрадиції громадян в рамках міжнародної боротьби зі злочинністю. Основні цілі кримінального судочинства.
статья, добавлен 14.08.2013Дослідження новел найбільш поширеного військового кримінального правопорушення, передбаченого ст. 407 "Самовільне залишення військової частини або місця служби" Кримінального Кодексу України. Дослідження та оцінка нового викладу диспозицій даної статті.
статья, добавлен 06.02.2024Правопорушення банків в сфері цінних паперів, за які встановлюється адміністративна відповідальність. Класифікація вказаних правопорушень. Групування фінансових санкцій відповідно Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
статья, добавлен 04.03.2019Характеристика основних компонентів складу такого кримінального правопорушення, як нецільове використання гуманітарної допомоги, зокрема поняття "гуманітарна допомога", "благодійні пожертви" та "безоплатна допомога". Склад кримінального правопорушення.
статья, добавлен 08.01.2024Порівняльний аналіз положень Кримінального кодексу України і проєкту нового Кримінального кодексу про відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Розгляд кримінального переслідування "автономного" відмивання.
статья, добавлен 24.01.2024Аналіз динаміки виявлених організованих груп і злочинних організацій. Дослідження оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з впорядкованою злочинністю. Критерії оцінювання антикорупційних заходів та показників правопорушень.
статья, добавлен 25.08.2016Порівняльно-правовий аналіз розвитку національного, зарубіжного й міжнародного законодавства про відмивання "брудних" доходів. Дослідження поняття, об'єкту і предмету, об'єктивної сторони, суб'єкту і суб'єктивної сторони легалізації злочинних доходів.
автореферат, добавлен 27.08.2013Види моделей структурної організації транснаціональних злочинних формувань. Схематична організація елементів злочинного синдикату. Аналіз зарубіжного досвіду вивчення проблем транснаціональної злочинності. Розвиток транснаціональних злочинних організацій.
статья, добавлен 05.10.2018"Відмивання доходів" як процес перетворення нелегально отриманих коштів на легальні. Перетворення незаконної готівки в іншу форму активу, приховування істинного власника незаконно набутих доходів. Легалізація (відмивання) доходів у міжнародному праві.
статья, добавлен 08.02.2019Аналіз суб’єктного складу та умов виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від кримінального правопорушення. Зміст та обсяг шкоди, що підлягає компенсації, порядок реалізації даного процесу та його правове регулювання.
статья, добавлен 23.07.2017Аналіз переліку посадових осіб, які відносяться до "уповноважених на те законом осіб", в розумінні суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого статтею 372 Кримінального Кодексу України. Впровадження в державі інституту дізнавачів та детективів.
статья, добавлен 30.09.2024З’ясовується функціональна суть здійснюваного слідчим ОВС кримінального переслідування, через яке держава виконує своє призначення у сфері боротьби зі злочинністю. Оцінка діяльності, під час здійснення якої слідчий викриває особу у вчиненні злочину.
статья, добавлен 15.04.2018Нинішні загрози національній безпеці України з боку організованої злочинності та впливу корумпованих злочинних груп, що перетинають кордони та перетворюються у транснаціональну злочинність. Дослідження способів боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 26.06.2023У статті проаналізовано теоретичні питання, які пов’язані з кримінально-процесуальною характеристикою події кримінального правопорушення, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 91 Кримінального Кодексу.
статья, добавлен 18.01.2024Вплив інтенсивного розвитку світових інтеграційних процесів на розвиток злочинності. Виникнення транснаціональних організованих злочинних угруповань. Характеристика головних форм реалізації міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
статья, добавлен 27.08.2016Проаналізовано злочини у сфері економіки відповідно до Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки. Вказано, що відповідальність за злочини проти економічної системи, лежить між грошовими стягнення до ув’язнення з найбільшим строком до семи років.
статья, добавлен 10.08.2023Зміст безпосереднього об’єкту кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 Кримінального Кодексу. Характер суспільних відносин у сфері безпеки польотів повітряних суден, що порушуються внаслідок невиконання або неналежного виконання правил.
статья, добавлен 13.05.2024Комплексне визначення проблем добровільного відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, потерпілому. дії щодо усунення наслідків кримінального правопорушення згідно дійового каяття, на підставі угод та у формі приватного обвинувачення.
статья, добавлен 12.11.2022Правопорушення у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Пропозиції з удосконалення чинного Кримінального кодексу України. Зміна нормативної регламентації кримінальної відповідальності на незаконне збагачення.
статья, добавлен 15.12.2021Вивчення злочинів різних категорій з розкриттям їх рівня, структури, динаміки, причин і умов їх вчинення. Боротьба з організованою злочинністю та кримінальними угрупованнями в Україні. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини в сучасний період.
курсовая работа, добавлен 13.05.2014