Боротьба зі злочинністю в банківській сфері В'єтнаму
Злочинність відповідно до кримінального кодексу Соціалістичної Республіки В'єтнам як правопорушення, яке завдає шкоди суспільству. Відмивання доходів за допомогою використання активів банків - одна з причин поширення транснаціональних злочинних груп.
Подобные документы
Аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 151-2 Кримінального кодексу України, положення теорії кримінального, сімейного, міжнародного права та її кримінологічних аспектів. Вимоги щодо недійсності шлюбу за законодавством України.
статья, добавлен 13.06.2023Дослідження міжнародно-правових впливів на формування в України "профільних" напрямів державної кримінально-правової політики на основі міжнародних договорів у сфері боротьби з злочинністю. Боротьба з корупцією. Подолання транснаціональної злочинності.
статья, добавлен 20.07.2020Дослідження сучасного стану злочинності у сфері незаконної лісозаготівлі, її причин, умов та чинників, які впливають на динаміку її поширення. Визначення ролі транснаціональних корпорацій деревообробної галузі в розвитку та поширенні лісової злочинності.
статья, добавлен 02.10.2022Характеристика Закону України "Про Національну програму інформатизації". Розгляд питань отримання підрозділами ОВС по боротьбі з економічною злочинністю інформації про злочини у сфері економіки за допомогою сучасних інфотелекомунікаційних технологій.
статья, добавлен 02.12.2018Дослідження того, який із уживаних в доктрині кримінально-виконавчого права термінів: "кримінально-правова політика" чи "політика у сфері боротьби зі злочинністю" точніше віддзеркалює зміст досліджуваного поняття. З’ясування сутності даних концептів.
статья, добавлен 23.07.2023Аналіз окремих аспектів кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 КК України, - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів.
статья, добавлен 06.12.2021Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Посилення взаємодії Національного центрального бюро Інтерполу з правоохоронними органами України. Боротьба з транснаціональною злочинністю та тероризмом. Типи повідомлень та їхні цілі. Забезпечення можливості всесвітньої поліції обмінюватися інформацією.
статья, добавлен 27.02.2021Розгляд організованих злочинних груп з точки зору соціальної психології, як різновиду малих соціальних груп. Аналіз психологічних аспектів групових норм та згуртованості. Їх вплив на ефективність та тривалість функціонування організованих злочинних груп.
статья, добавлен 04.02.2019Розгляд основних тенденцій розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Вплив відмивання грошей на економічний стан країни, добробут населення та іноземні інвестиції. Відповідальність за відмивання грошей.
статья, добавлен 16.07.2018Аналіз методів боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності, роль у вдосконаленні кримінально-правових і міжгалузевих засобів із метою якісного розкриття та розслідування злочинів. Пропозиції щодо вдосконалення ст. 176 Кримінального кодексу.
статья, добавлен 11.08.2017Взаємодія при розкриті відмивання злочинно здобутих доходів. Визначення можливостей співпраці з такими міжнародними банківськими інституціями як Базельський комітет та Вольфсберзька група при розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 12.04.2018Визначено, що державне регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю повинно здійснюватися у контексті подальшого її реформування відповідно до завдань, визначених Президентом України. Формування дієвої системи державного регулювання.
статья, добавлен 25.08.2022Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Правова природа офшорних центрів як засіб до легалізації злочинних коштів. Передумови існування та розвитку організованої злочинності, зокрема корупційних злочинів, серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 17.01.2023Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022Визначення причин, умов і факторів вчинення кримінального правопорушення у курортних регіонах. Дослідження та аналіз регіональних особливостей злочинності. Виявлення специфічних ознак криміногенної обстановки у приморських регіонах Півдня України.
статья, добавлен 03.03.2018Поняття, завдання та принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ). Основні види адміністративних проваджень у діяльності ДСБЕЗ. Адміністративні правопорушення, що підвідомчі ДСБЕЗ.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз проблем, що виникають під час закриття слідчим, прокурором кримінального провадження у випадку встановлення відсутності складу кримінального правопорушення. Вивчення чинного Кримінального процесуального кодексу України у межах дослідженої проблеми.
статья, добавлен 06.04.2019У статті розглянуто положення проекту Кримінального Кодексу, які стосуються суб’єкта кримінального правопорушення. Зроблено спробу пояснити, які саме новели були запропоновані під час обговорення проекту, проте які так і не увійшли до його змісту.
статья, добавлен 24.07.2022Комплексне дослідження історико-правових аспектів боротьби з організованою злочинністю в Радянській Україні в період здійснення нової економічної політики. Проблеми, досягнення у організаційному і правовому забезпеченні протидії організованій злочинності.
автореферат, добавлен 06.10.2012Особливості державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, її складові. Взаємозв'язок кримінально-правової, процесуальної та кримінально-виконавчої політики держави - як елементів загальнодержавної політики України в боротьбі з проявами злочинності.
статья, добавлен 23.08.2018Аналіз кримінального правопорушення, передбаченого статтею Кримінального кодексу "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги". Розгляд появи цієї кримінально-правової новели.
статья, добавлен 24.11.2022Використання організованими злочинними групами протиправних схем в кредитно-фінансовій системі. Розробка заходів із посилення боротьби з організованою злочинністю у фінансовій сфері в контексті подальшої криміналізації економічних організованих відносин.
статья, добавлен 19.01.2023Дослідження основних підходів щодо сутності та кримінально-правової природи негативних ознак складу кримінального правопорушення. Відображення ознак складу кримінального правопорушення, які виражені за допомогою негативних або заперечних понять.
статья, добавлен 13.11.2023