Боротьба зі злочинністю в банківській сфері В'єтнаму
Злочинність відповідно до кримінального кодексу Соціалістичної Республіки В'єтнам як правопорушення, яке завдає шкоди суспільству. Відмивання доходів за допомогою використання активів банків - одна з причин поширення транснаціональних злочинних груп.
Подобные документы
Правове регулювання одного з видів інституту причетності до кримінального правопорушення є сприяння учасникам злочинних організацій, укриття їх злочинної діяльності. Приховування кримінального правопорушення наділене всіма ознаками причетності до злочину.
статья, добавлен 09.12.2021Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю. Ефективність здійснення доказування контрабанди наркотичних засобів. Поняття події кримінального правопорушення. Розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.
статья, добавлен 27.12.2016Висвітлення аспектів феномену бланкетності, пов'язаних із конструюванням, тлумаченням і вдосконаленням статей кримінального закону про відповідальність за кримінальні правопорушення проти довкілля. Аналіз положень чинного Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 22.01.2024Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Проблема відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. зміст та обсяг шкоди, що підлягає відшкодуванню, а також порядок її відкшодування. Доцільність урахування зарубіжного досвіду в законодавстві України.
статья, добавлен 15.04.2023Порівняльно-правовий підхід для визначення правового явища "кримінальне правопорушення". Приклади з Кримінального процесуального кодексу України, США, Швейцарії, Литви, Пуерто-Ріко, Туреччини. Пропозиції щодо змін до Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 04.11.2018З'ясування відмінностей в обсязі змісту понять "кримінальна політика" та "політика у сфері боротьби зі злочинністю". Трактування предмета кримінального права. Визначення сутності, змісту та складу поняття "політика в сфері поводження із засудженими".
статья, добавлен 23.01.2024Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
статья, добавлен 21.07.2024Розгляд проблеми ефективності заходів, які здійснюються у сфері боротьби з організованою злочинністю та її складової - корупції в державних органах. Динаміка виявлених організованих груп і злочинних організацій, оцінка ефективності боротьби з корупцією.
статья, добавлен 05.12.2018Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Огляд організованої злочинності у фінансовій сфері як загрози економічній безпеці України. Статистичні дані боротьби з організованими групами та злочинними організаціями в 2016-2020 роках. Ринок лотерей, азартних ігор як джерело відмивання доходів.
статья, добавлен 30.08.2022Запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьба з цими явищами. Наявність ряду проблемних питань, пов’язаних із тлумаченням складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 20.11.2022Аналіз окремих вироків судів та здійснено характеристику осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене статтею 402 Кримінального кодексу України. Характеристика осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене статтею 402 КК.
статья, добавлен 23.07.2024Дослідження доцільності розвитку міждержавного співробітництва в напрямі формування спільної нормативно-правової бази, виявлення злочинних угруповань, що діють у сфері тіньової економіки. Методи запобігання та припинення відмивання злочинних доходів.
краткое изложение, добавлен 13.10.2018Визначено систему принципів політики в сфері боротьби зі злочинністю: законність; рівність громадян перед законом; демократизм; справедливість; гуманізм; невідворотність відповідальності; науковість. Характеристика практичної реалізації елементів системи.
статья, добавлен 25.06.2023Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Аналіз інституту відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому. Виділення найбільш поширених негативних наслідків вчинення кримінального правопорушення і прийняття незаконного рішення, дії (бездіяльності). Охорона прав учасників кримінального провадження.
статья, добавлен 05.03.2019Відсутність способів контролю за криптовалютами та їх транзакціями. Розкриття економічних кримінальних правопорушень за використанням криптовалюти. Методи боротьби з інтернет-злочинністю. Використання криптовалют у платіжних системах світових країн.
статья, добавлен 14.10.2021Засоби взаємодії суб’єктів кримінального процесу. Використання негласних оперативно-розшукових відомостей. Оптимізація процесуальних правовідносин. Оцінка якості досудового розслідування. Прокурорський нагляд і боротьба з організованою злочинністю.
статья, добавлен 01.02.2018Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Актуальність питання кримінальної відповідальності за незакінчене кримінальне правопорушення в сучасному кримінальному праві. Надання засобів чи інструментів для вчинення кримінального правопорушення. Важливі зміни в сучасному розумінні злочинності.
статья, добавлен 15.05.2024Дослідження та правовий аналіз ст. 146–1 Особливої частини КК України у частині об'єкта кримінального правопорушення, а також національного та міжнародного законодавства. Розмежування насильницького зникнення від суміжних кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 31.03.2023Аналіз положень проєкту нового Кримінального кодексу України, присвячених регламентації відповідальності за кримінальні фінансові правопорушення. Недоліки заохочувального припису, розрахованого на ухилення від сплати і несплату з необережності податку.
статья, добавлен 27.12.2023