Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчинення злочинів
Поняття та класифікація розрахункових банківських документів. Криміналістичні особливості вчинення злочинів у банківській сфері. Сучасні способи підроблення документів та їх ознаки. Удосконалення захисту, напрямки та зміст профілактичної діяльності.
Подобные документы
Створення органів публічного управління, наділених спеціальною компетенцією запобігання злочинності у банківській сфері. Аналіз чинників ризику у сфері фінансів, що зумовлюють злочинну поведінку. Удосконалення структури суб'єктів запобігання злочинності.
статья, добавлен 01.07.2024Кримінально-правововий аналіз кваліфікуючих ознак підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Розкривається зміст повторності діяння, вчинення дій за попередньою змовою.
статья, добавлен 15.02.2021Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності. Огляд документів бухгалтерського та податкового обліку. Роль спеціаліста у виявленні та фіксації ознак підроблення документів, внесення змін до окремих його частин.
статья, добавлен 05.07.2022Дослідження правил витребовування нотаріусом відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, як складового елементу принципу обґрунтованості нотаріальних актів, а також з’ясування підстав та умов вчинення такої дії нотаріусом.
статья, добавлен 30.06.2022Вивчення проблеми вчинення злочинів у сфері банківської діяльності керівниками банків, держслужбовцями та пов'язаними з ними структурами банківських установ. Злочинна діяльності вищих державних посадових осіб. Склад комісії з корупційних правопорушень.
статья, добавлен 30.10.2021Загальні положення криміналістичного дослідження документів в Україні. Встановлення втраченого змісту знищених текстів і рельєфних позначень, підробки печаток і штампів. Різновиди та ознаки ідеальної та матеріальної зміни даних письмових документів.
лекция, добавлен 04.02.2020На підставі слідчо-судової практики вивчено типові способи вчинення приховування злочинів як виду кримінального правопорушення. Розроблено криміналістичну класифікацію типових способів вчинення приховування злочинів, розкрита характеристика кожної групи.
статья, добавлен 29.08.2017Сучасні способи повного і часткового підроблення паспорта, його значення серед документів, що підтверджують громадянство України. Етапи становлення та розвитку системи паспортної реєстрації. Методи криміналістичного дослідження підробленого паспорта.
автореферат, добавлен 20.07.2015Учинення злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю та ознака, що характеризує своєрідність протиправного діяння, яка показує його індивідуальні особливості, властиві дії в конкретній злочинній ситуації. Способи вчинення терористичних нападів.
статья, добавлен 28.02.2016Визначення способу вчинення злочину як елемента криміналістичної характеристики різними науковцями. Висвітлення сутності підходу до розуміння способу службового підроблення та визначення його зв’язків з іншими елементами криміналістичної характеристики.
статья, добавлен 26.08.2022Особливості кваліфікації окремих кримінально караних підроблень та за сукупністю - викрадення шляхом підроблення документів. Відображення заволодіння чужим майном та спричинення через означені дії шкоди кільком об’єктам кримінально-правової охорони.
статья, добавлен 10.01.2022Дослідження системи документів, які підтверджують громадянство. Визначення місця біометричного паспорта в системі документів підтвердження громадянства та аналіз його особливостей. З'ясування значення вказаного документа для попередження злочинів.
статья, добавлен 21.07.2018Поняття судової техніко-криміналістичної експертизи документів, її предмет, об’єкти та методи, стан та перспективи розвитку. Еволюція способів документування інформації та пов’язаних із цим способів підробки. Історія фальсифікації різних документів.
статья, добавлен 27.12.2022Комплекс проблем, пов’язаних із проведенням криміналістичного дослідження низки документів із спеціальними засобами захисту від підробки. Способи їх підробки або імітації елементів захисту. Пропозиції щодо експертної профілактики злочину такого роду.
автореферат, добавлен 29.08.2013Етапи розвитку кримінологічної науки в Україні. Визначення пріоритетних напрямів забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у сфері кредитних правовідносин. Дослідження злочинів та правопорушень, вчинюваних в економічній та банківській області.
статья, добавлен 27.07.2017Дослідження криміналістично значущих особливостей способів учинення злочинів у сфері туристичної діяльності. Дії, пов’язані зі створенням умов, необхідних для безперешкодного відкриття туристичного бізнесу. Дії, які вчиняють під прикриттям туризму.
статья, добавлен 09.12.2021Дослідження сутності інформаційних правовідносин у банківській сфері. Розгляд шляхів правової реформи в інформаційній та банківській сферах. Переростання законодавства загального у спеціальне. Особливості інформаційних банківських правовідносин.
статья, добавлен 25.08.2016Визначення особливостей впливу біотехнологій на злочинну поведінку особи. Оцінка потенціалу застосування сучасних біотехнологій у правоохоронній сфері. Окреслення основних напрямів використання біотехнологій у зниженні можливостей вчинення злочинів.
статья, добавлен 16.08.2022Алгоритми розслідування злочинів, пов'язаних із наркобізнесом в обстановці кіберпростору. Можливості сучасних інформаційних технологій, комунікаційних систем та засобів комп'ютерної техніки. Обстановка вчинення злочинів у сфері сучасного наркобізнесу.
статья, добавлен 02.03.2021Особливості проведення огляду документів як першочергової слідчої дії під час розслідування підроблення посвідчення водія, його збуту і використання. Ситуації правоохоронної діяльності, пов'язані з виявленням посвідчення водія з ознаками підроблення.
статья, добавлен 11.09.2024Аналіз викладених в юридичній літературі поглядів на способи вчинення злочину як елемента криміналістичної характеристики злочину. Наведення типових способів вчинення та приховування злочинів, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних коштів.
статья, добавлен 09.10.2018Визначення поняття і ознак злочинів міжнародного характеру, розгляд криміналістичної характеристики елементів цих злочинів. Класифікація міжнародних злочинів залежно від об'єкта посягання, ступеня міжнародної небезпеки та способу вчинення злочину.
статья, добавлен 05.12.2018Аналіз особливостей вчинення можливих злочинних діянь на етапі переуступлення права вимоги. Розгляд проблем виявлення злочинів, вчинених банківськими працівниками у сфері кредитування на етапі переуступки боргу колекторській компанії, та запобігання їм.
статья, добавлен 19.07.2018Аналіз наукової літератури, щодо особливостей криміналістичної класифікації, сучасний стан її наукового забезпечення. Проблемні питання криміналістичної класифікації способів підроблення документів, їх елементи й характерні риси, що виступають як основні.
статья, добавлен 26.03.2023Криміналістичні, процесуальні і технічні аспекти розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів. Алгоритм проведення слідчих дій при розслідуванні цього виду злочинів. Принципи побудови міжнародного ядерного права, національна правова база.
автореферат, добавлен 29.08.2015