Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчинення злочинів
Поняття та класифікація розрахункових банківських документів. Криміналістичні особливості вчинення злочинів у банківській сфері. Сучасні способи підроблення документів та їх ознаки. Удосконалення захисту, напрямки та зміст профілактичної діяльності.
Подобные документы
Порядок виявлення ознак злочинів у сфері державної служби. Основні джерела інформації про їх вчинення. Перелік фактів, які необхідно зафіксувати при документуванні злочинів у сфері службової діяльності, з врахуванням елементів складу конкретного злочину.
статья, добавлен 04.11.2018Розкриття поняття службового підроблення документів, встановлення мети техніко-криміналістичної експертизи по його фактах. Помилки слідчих при призначенні експертизи, які можуть спричинити неприпустимість отриманого доказу і визнання його недопустимим.
статья, добавлен 23.09.2022- 78. Особливості збирання і дослідження документів у справах про ухилення від сплати податків, зборів
Аналіз існуючої системи оподаткування в Україні. Особливості збирання документів при дослідженні податкових злочинів. Відповідальність за порушення конституційного обов’язку сплати податків. Удосконалення досудового розслідування кримінальних справ.
автореферат, добавлен 20.07.2015 Визначення ролі сучасних біотехнологій у зменшенні можливостей вчинення злочинів. Виділення ряду особливостей впливу біотехнологій на злочинну поведінку особи. Характеристика значного потенціалу застосування сучасних біотехнологій у правоохоронній сфері.
статья, добавлен 23.03.2021Проблеми, які виникають при призначенні або виконанні судово-технічних експертиз документів. Контроль і запобігання обігу підроблених грошових знаків. Експертне дослідження грошових знаків України, виготовлених за допомогою сучасних засобів оргтехніки.
статья, добавлен 23.10.2020Розгляд стратегії як складової частини загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності, завданням якої є виявлення і структурування специфічних, часто типових ситуації вчинення окремих видів, груп злочинів.
статья, добавлен 28.08.2018Дослідження проблемних аспектів призначення техніко-криміналістичної експертизи документів при розслідуванні службового підроблення. Поняття, види, завдання та значення судових експертиз у процесі доказування, методика проведення судової експертизи.
статья, добавлен 17.01.2023- 83. Причини та умови вчинення злочинів у сфері службової діяльності серед працівників митних органів
Огляд характерних рис сучасної корупційної злочинності в Україні. Аналіз причин, які обумовлюють чи спричиняють вчинення злочинів у сфері службової діяльності. Розроблення ефективних заходів протидії таким злочинам серед працівників митних органів.
статья, добавлен 30.03.2018 Суть публічних закликів до вчинення злочинів проти державного суверенітету. Синтез суспільної небезпечності злочинів та аналіз санкцій за їх вчинення. Розгляд системи кримінально-правових норм про відповідальність за поширення криміногенної інформації.
статья, добавлен 11.01.2020Застосування за вчинення кримінальних правопорушень комплексу примусових і заохочувальних заходів як гарантія забезпечення реалізації завдань кримінального закону. Надмірна реалізація заохочувального впливу до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
статья, добавлен 30.11.2021Розкриття тенденцій та особливостей механізму злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини. Основні причини й умови їх вчинення. Пропозиції щодо удосконалення законодавчих та відомчих нормативно-правових актів з метою запобігання злочинам.
автореферат, добавлен 20.07.2015Розробка вчення про спосіб вчинення злочинів. Вивчення слідчої, оперативної та судової практики в межах пізнання і використання даних про спосіб вчинення злочину. Удосконалення діяльності правоохоронних органів з виявлення й розслідування злодіянь.
автореферат, добавлен 28.08.2013Основні ознаки спеціально-кримінологічних заходів запобігання службовому підробленню. Характеристика системи спеціально-кримінологічних заходів запобігання службовому підробленню. Дослідження осіб злочинців, які схильні до вчинення службових злочинів.
статья, добавлен 09.04.2018Особливості одержання в процесі оперативно-пошукової діяльності досить повної й достовірної гласної й негласної інформації про ознаки підготовки або вчинення незаконного обігу наркотичних засобів. Характеристика первинної інформації, яка вказує на злочи
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження стратегії зменшення ймовірності вчинення сексуального насильства, пов’язаного з збройним конфліктом, метою якої є реалізація заходів, спрямованих на підвищення обізнаності населення про ймовірність вчинення злочинів і невідворотності покарання
статья, добавлен 19.04.2024Рекомендації для державної служби боротьби з економічною злочинністю ОВС щодо виявлення та розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, вчинених з використанням документів. Вдосконалення кримінально-правової охорони господарської діяльності.
автореферат, добавлен 14.07.2015Кримінологічна класифікація насильницьких злочинів та осіб, які їх вчинили. Аналіз поширення, динаміки, структури злочинності, окремих видів злочинів. Значення для кримінологічної характеристики злочинів інформації про причини й умови їх вчинення.
статья, добавлен 28.12.2022Висвітлення питань, пов’язаних з використанням стороною захисту такого способу збирання доказів у кримінальному провадженні, як витребування та отримання речей і документів. Форма та зміст вимоги про витребування речей і документів сторони захисту.
статья, добавлен 24.08.2023Комплексний аналіз способів вчинення хуліганства футбольними вболівальниками як елементу криміналістичної характеристики кримінального правопорушення. Поняття, структура способів вчинення хуліганства, класифікація та видова диференціація злочинів.
статья, добавлен 12.04.2023Оформлення довіреності на вчинення правочину у нотаріуса. Посвідчення вірності копій та фотокопій документів і витягів з них, засвідчення вірності перекладу. Дозвіл на виїзд дитини за кордон. Легалізація офіційних документів для вивозу за кордон.
реферат, добавлен 15.03.2017Основні проблеми захисту документів, що посвідчують особу під час перетину державного кордону України. Принципи виявлення підроблених документів, причини розповсюдження даного явища та шляхи боротьби з ним. Порядок і правила проведення експертизи.
статья, добавлен 26.11.2021Визначення характеру та змісту правового регулювання платіжно-розрахункових та кредитних відносин у сфері руху фінансів. Створення у Базелі комітету з міжнародного співробітництва держав у банківській сфері. Боротьба з відмиванням "брудних" грошей.
автореферат, добавлен 26.07.2014Аналіз головних проблем кримінально-правової оцінки дій особи, яка шляхом підроблення документів завдає матеріальної шкоди потерпілим. Особливості дотримання принципу неприпустимості подвійного інкримінування однієї і тієї самої обставини у справах.
статья, добавлен 31.01.2018Аналіз сутності об'єкта злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 365, 368-4 Кримінального кодексу України. Зміст поняття "неправомірна вигода", в контексті співставлення з поняттям "хабар". Покарання за зловживання повноваженнями.
статья, добавлен 29.10.2021Стан нормативної регламентації діяльності з протидії злочинам та протидії розслідуванню злочинів. Наукові підходи до трактування терміну "протидія розслідуванню злочинів". Перелік способів протидії виявленню та розслідуванню злочинів на стадії вчинення.
статья, добавлен 15.09.2017