Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчинення злочинів
Поняття та класифікація розрахункових банківських документів. Криміналістичні особливості вчинення злочинів у банківській сфері. Сучасні способи підроблення документів та їх ознаки. Удосконалення захисту, напрямки та зміст профілактичної діяльності.
Подобные документы
Визначення характеру та змісту правового регулювання платіжно-розрахункових та кредитних відносин у сфері руху фінансів. Створення у Базелі комітету з міжнародного співробітництва держав у банківській сфері. Боротьба з відмиванням "брудних" грошей.
автореферат, добавлен 26.07.2014Аналіз головних проблем кримінально-правової оцінки дій особи, яка шляхом підроблення документів завдає матеріальної шкоди потерпілим. Особливості дотримання принципу неприпустимості подвійного інкримінування однієї і тієї самої обставини у справах.
статья, добавлен 31.01.2018Аналіз сутності об'єкта злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 365, 368-4 Кримінального кодексу України. Зміст поняття "неправомірна вигода", в контексті співставлення з поняттям "хабар". Покарання за зловживання повноваженнями.
статья, добавлен 29.10.2021Стан нормативної регламентації діяльності з протидії злочинам та протидії розслідуванню злочинів. Наукові підходи до трактування терміну "протидія розслідуванню злочинів". Перелік способів протидії виявленню та розслідуванню злочинів на стадії вчинення.
статья, добавлен 15.09.2017Дослідження суб’єктивної сторони складів злочинів, вчинення яких працівником правоохоронного органу має кримінально-правове значення. Ознаки, які утворюють суб’єктивну сторону злочинів. Пропозиції щодо вдосконалення законодавчого забезпечення цієї сфери.
статья, добавлен 28.01.2022Дослідження поняття психічного насильства, яке має місце під час вчинення статевих злочинів, особливості відображення слідів його застосування. Розробка рекомендацій щодо доведення застосування психічного насильства при вчиненні статевих злочинів.
статья, добавлен 08.01.2019Виявлення ознак підробки документів під час розслідування злочинів, аналіз думок провідних науковців з цього приводу. Аналіз проблеми щодо сталих та сучасних способів підробки бланків документів. Вивчення ознак, за якими розпізнають різні типи принтерів.
статья, добавлен 03.07.2020Поняття, сутність та правова природа діяльності щодо попередження злочинів. Суб’єкти профілактичної діяльності, їх класифікація. Теорія і практика правових та організаційних засад профілактичної діяльності МВС України та його структурних підрозділів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Огляд поняття документ стосовно деяких спеціальних його різновидів. Вдосконалення функцій та завдань техніко-криміналістичного дослідження вказаної категорії документів, їх структуризації та розробки методики дослідження документів на транспортні засоби.
автореферат, добавлен 26.09.2015Основні елементи підготовки до обшуку. Обшук спрямований на вилучення службових записок, клопотань, рішень, інших ділових паперів і документів. Рекомендації щодо проведення обшуку при розслідуванні злочинів у сфері службової та професійної діяльності.
статья, добавлен 29.01.2016Поняття злочинів у сфері службової діяльності. Види злочинів у сфері службової діяльності: зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення, службова недбалість, хабарництво, давання хабара.
контрольная работа, добавлен 02.02.2011Визначення поняття "насильство" як способу вчинення злочину. Особливості його застосування при вчиненні злочинів не тільки проти особи, а й в інших особливо небезпечних та тяжких злочинах проти власності, правосуддя, громадської безпеки чи здоров’я.
статья, добавлен 12.04.2018Аналіз слідчих ситуацій у кримінальному провадженні щодо злочинів, пов'язаних з підробленням нотаріальних документів на початковому етапі. Джерела інформації про вчинені або підготовлювані кримінальні правопорушення в сфері нотаріальної діяльності.
статья, добавлен 26.09.2017Суть обставин, що підлягають доказуванню. Аналіз доказів і особливостей їх збирання. Використання під час досудового розслідування фактів підробки документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.
статья, добавлен 09.12.2018Класифікація кримінально-правової характеристики злочинів, виокремлення змісту загальної, родової, видової та індивідуальної кримінально-правової характеристики злочинів. Методи удосконалення підстав кримінальної відповідальності за вчинення злочинів.
статья, добавлен 04.11.2018Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Розгляд особливостей підготовки, учинення та приховування посягань на життя та здоров'я журналістів. Типізація способів вчинення вказаних злочинів для розробки методики їх розслідування. Тривалість, складність та специфіка підготовчого етапу злочинів.
статья, добавлен 21.07.2018Правова регламентація злочину агресії, який цілком виправдано вважається одним із найтяжчих міжнародних злочинів. Дослідження міжнародних документів, які передбачають склад злочину агресії і містять імперативну заборону вчинення в історичному аспекті.
статья, добавлен 21.06.2023Дослідження іноземного законодавства, що передбачає кримінальну відповідальність за публічні заклики до вчинення злочинів проти національної безпеки. Об'єднання злочинів у групу "публічні заклики до вчинення злочинів проти національної безпеки".
статья, добавлен 15.08.2022Дослідження причин, умов, що сприяють скоєнню злочинів у сфері господарської діяльності. Фактори, які детермінують злочинність, відрізняють її між собою для забезпечення підвищення ефективності діяльності, спрямованої на запобігання злочинності в Україні.
статья, добавлен 01.08.2022Особливості підготовки судово-бухгалтерської та судової фінансово-економічної експертизи. Методи виявлення економічних злочинів в Україні. Проведення криміналістичної експертизи документів при розслідуванні крадіжок у сфері державних закупівель.
статья, добавлен 28.05.2017Проблеми необхідної оборони та перевищення її меж. відмінностей у способах підготування і приховування слідів під час вчинення злочинів від умисних вбивств та заподіянь тяжких тілесних ушкоджень. Поділ знарядь вчинення злочинів на випадкові і потенційні.
статья, добавлен 09.01.2019Порівняння кримінальних кодексів іноземних держав та України. Дослідження кримінального законодавства України у сфері відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Перспективи удосконалення КК у цій сфері.
статья, добавлен 28.01.2023Розгляд та характеристика питання захисту документів від підробки. Визначення й аналіз правового, організаційного, технічного та криміналістичного захисту документів. Вивчення понятійного апарату, що відображає рівень пізнання предмету дослідження.
статья, добавлен 14.05.2018Забезпечення реалізації, охорони та захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб в Україні. Аналіз вчинення нотаріальних дій уповноваженими органами і посадовими особами. Порядок зберігання та витрачання бланків нотаріальних документів.
статья, добавлен 13.10.2018