Правонарушения и преступления в банковской деятельности
Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
Подобные документы
Порядок правового регулирования валютных операций коммерческих банков в РФ. Органы валютного контроля в сфере банковской деятельности в РФ. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения ценностями.
курсовая работа, добавлен 20.06.2015Характеристика преступлений, подпадающих под действие уголовного законодательства. Рассмотрение объективной и субъективной стороны, объекта и субъекта правонарушений. Ответственность за уклонение от погашения задолженности. Понятие злостного уклонения.
контрольная работа, добавлен 28.09.2014Определение особенностей привлечения к юридической ответственности за экологические преступления и правонарушения в Российской Федерации. Примеры экологических правонарушений. Пресечение экологических преступлений как решение экологических проблем.
статья, добавлен 25.05.2020Сущность правонарушений, их основные признаки и виды. Изучение социального и биологического аспектов совершения правонарушений, пути их искоренения. Сущность юридической ответственности за совершенные преступления как меры предостережения правонарушений.
курсовая работа, добавлен 26.12.2009Общая характеристика, понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности, проблемы конструирования мотивов и целей. Анализ преступлений в сфере корпоративных отношений и посягающих на общественные интересы в кредитно-финансовой сфере.
курсовая работа, добавлен 15.09.2014Обзор понятия правонарушения и характеристики его видов - преступления и проступка. Особенности социологического и юридического определения понятий. Проведение сравнительного анализа и выявление различий административного правонарушения и преступления.
реферат, добавлен 11.10.2015Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права. Источники правового регулирования и контроля банковской деятельности. Исследование особенностей правового регулирования контроля и надзора в сфере банковской деятельности.
контрольная работа, добавлен 19.10.2009- 58. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления
Сущность, понятие и признаки административного правонарушения. Определение состава административного правонарушения. Рассмотрение видов правонарушений в административном праве. Отличающие характеристики административного правонарушения от преступления.
лекция, добавлен 14.10.2015 Виды правонарушений в семейно–правовой сфере и применяемые меры ответственности (санкции) за указанные правонарушения. Исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов. Порядок и условия вступления в брак до достижения шестнадцати лет.
контрольная работа, добавлен 30.01.2014Понятие и основания возникновения административной ответственности. Юридический состав и отграничение административного правонарушения от преступления, его основные виды и меры наказания. Характеристика законодательства в административной сфере.
реферат, добавлен 30.03.2016Общие вопросы налоговых правонарушений, их виды и классификация. История развития налоговой системы Российской Федерации. Состав, виды и причины возникновения правонарушения. Меры административной и уголовной ответственности за налоговые правонарушения.
курсовая работа, добавлен 19.11.2011Источники права в сфере социального обеспечения и их виды. Юридическая ответственность за правонарушения законодательства в сфере социального обеспечения. Проблемы реализации ответственности за совершение правонарушений в сфере социального обеспечения.
курсовая работа, добавлен 16.09.2015Организационная структура, характер банковской сферы и основы документооборота. Классификация банковских преступлений и способы хищений. Документальная ревизия, судебно-экономическая и судебно-бухгалтерская экспертизы при расследовании преступлений.
реферат, добавлен 20.01.2009Применение информационных технологий в целях предупреждения преступлений категории корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Проблемы предупреждения присвоения банковскими служащими активов вкладчиков. Анализ защищенности активов.
статья, добавлен 25.10.2021Изучение основных закономерностей и особенностей организационно-правовых отношений в банковской сфере. Прогрессивность и эффективность нормативных актов Банка Российской Федерации, их увязка с показателями финансовых результатов кредитных организаций.
статья, добавлен 22.06.2021Понятие правонарушения, его социальная природа, сущность, состав, признаки и виды (преступления, проступки). Характеристика административного правонарушения, основания для ответственности. Юридическая ответственность за совершенные правонарушения.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014Понятие содержания правонарушения, его социологическое определение и признаки, юридическое понятие. Виды правонарушения, характеристика преступления и проступка. Отличие преступления от других видов правонарушений, степень его общественной опасности.
контрольная работа, добавлен 14.10.2013Сущность понятий "экологические правонарушения" и "экологические преступления". Классификация экологических преступлений. Влияние промышленности и антропогенного давления на экологию. Основные пункты новой экологической концепции Российской Федерации.
эссе, добавлен 27.05.2015Рассмотрение проблемы ответственности за преступления в сфере информационных технологий. Характеристика правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере компьютерной информации, содержащихся в уголовном законодательстве РФ.
контрольная работа, добавлен 28.09.2012Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Особенности риск-ориентированного международного подхода к мониторингу экономической преступности в банковской сфере. Выявление тенденций и специфики международного опыта противодействия преступлениям экономической направленности в банковской сфере.
статья, добавлен 29.10.2021Понятие, правовая природа и отличительные признаки налогового правонарушения. Характеристика видов налоговых правонарушений. Отдельные вопросы совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере предупреждения налоговых правонарушений.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Сущность понятий "действие" и "бездействие". Родовые, видовые, вспомагательные и факультативные объекты. Виды административных правонарушений в финансовой и административно-политической сфере. Отграничение административного правонарушения от преступления.
контрольная работа, добавлен 17.06.2013Рассмотрение в социально-историческом аспекте природы и причин правонарушений. Признаки и состав юридического неправомерного поведения. Преступления и проступки как виды правонарушений в Российской Федерации. Привлечение к юридической ответственности.
контрольная работа, добавлен 30.03.2014Правовое регулирование института банкротства. Ответственность за правонарушения в данной сфере. Количественно-качественная характеристика, причины и условия противоправного банкротства. Общесоциальные и специальные меры предупреждения таких преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010