Правонарушения и преступления в банковской деятельности
Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
Подобные документы
Понятие преступления и правонарушения, их принципы, классификация и характерные черты. Разграничение преступлений от гражданских и иных видов правонарушений. Признаки преступлений с точки зрения уголовного права, критерии не существования преступления.
курсовая работа, добавлен 20.06.2010- 102. Правонарушение
Понятие, признаки и состав правонарушения. Понятие деликтоспособности. Виды правонарушений, особенности преступлений и проступков. Объективная и субъективная сторона правонарушения. Основные причины и условия правонарушений в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 22.10.2014 Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Злоупотребление полномочиями должностными лицами. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Незаконная банковская деятельность в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере медицинской деятельности. Сущность понятия "ятрогение". Проблемы дифференциации преступлений в сфере медицинской деятельности. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых медиками.
реферат, добавлен 25.05.2021Рассмотрение способов корректировки информационных правонарушений. Анализ перспектив объединения административных правонарушений в сфере оборота информации в самостоятельную главу нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
статья, добавлен 10.10.2021Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
статья, добавлен 17.09.2021Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Защита свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм. Недобросовестная конкуренция и монополизм. Охрана прав потребителей товаров.
курсовая работа, добавлен 26.01.2017Санкции как часть нормы уголовного права об ответственности за определенный вид правонарушения. Перечень лиц, относительно которых они применяются. Разъяснения по видам наказания для них. Описание специального субъекта преступления и его признаки.
статья, добавлен 29.12.2021Понятие и особенности налоговой ответственности. Правонарушения в сфере осуществления налогового контроля. Правонарушения против порядка исчисления и уплаты налогов. Налоговая ответственность банков. Защита прав субъектов налоговых правонарушений.
дипломная работа, добавлен 03.06.2009История организованной преступности в Российской Федерации. Понятие и основные признаки организованной группы лиц и преступного сообщества. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые организованными преступными группами и сообществами.
курсовая работа, добавлен 26.12.2010- 111. Виды преступлений
Основной и главный признак преступления. Характеру и степень общественной опасности деяния и преступления. Главный отличительный признак преступлений и правонарушений. Показатель повышенной общественной опасности деяния, преступления, правонарушения.
реферат, добавлен 15.03.2009 Понятие правовового статуса банка как субъекта налогового права. Налогово-правовой статус банков, их права и обязанности. Нормы законодательства о налогах и сборах, публично-правовые методы регулирования банковской деятельности в Российской Федерации.
реферат, добавлен 03.04.2010Понятие и правовая природа государственного регулирования банковской деятельности. Роль судебных актов. Комплексное изучение особенностей правовых режимов банковской деятельности. Специфика банковского надзора на стадии создания кредитной организации.
автореферат, добавлен 21.06.2015Изучение проблем субъективной стороны при квалификации преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. Определение вида умысла при вовлечении подростка в совершение правонарушения. Роль мотивов данного преступления.
статья, добавлен 26.10.2021Понятие и основные элементы состава правонарушения, под которым понимается система объективных и субъективных элементов правонарушения, признаки которых указаны в источнике права. Классификация правонарушений. Отличительные черты проступка и преступления.
курсовая работа, добавлен 02.03.2012Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ отдельных видов преступлений: в сфере предпринимательства; кредитно-финансовых; исчисления и уплаты налогов; преступлений, посягающих на основы государственного регулирования.
курсовая работа, добавлен 05.05.2011Изучение правового регулирования ответственности за налоговые правонарушения в Российской Федерации. Раскрытие понятия и признаков юридической ответственности. Выделение основных вопросов уголовной ответственности за налоговые преступления, их субъектов.
курсовая работа, добавлен 02.04.2014Вопросы, связанных с осуществлением тактической операции в условиях проблемной ситуации (дефицита информации) при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе. Деятельность следователя по формированию доказательственной базы.
статья, добавлен 30.09.2021- 119. Банковское право
Определение, характеристика и источники банковского права. Сущность и признаки банковского правонарушения, банковские санкции как меры банковской ответственности. Административная и уголовная ответственность за нарушение банковского законодательства.
реферат, добавлен 02.11.2021 Рассмотрение уголовно-правовой специфики преступлений в бюджетной сфере. Криминализация правонарушений, посягающих на процесс расходования бюджета в России. Ответственность за совершение общественно опасных противоправных деяний в бюджетной сфере.
статья, добавлен 16.09.2018Обзор и анализ деятельности нормативно-правовых актов в сфере предупреждения и пресечения правонарушений в сфере потребительского рынка. Государственный контроль за торговыми предприятиями, хозяйственной и финансовой деятельностью (система регулирования).
курсовая работа, добавлен 10.03.2014Особенности преступлений в экономической сфере на примере преступлений бухгалтера на предприятии, основные способы их предотвращения. Классификация основных преступлений, обозначение наказания за их совершение на основе статей Налогового Кодекса.
статья, добавлен 22.06.2016Отличие административного правонарушения от дисциплинарного проступка и от преступления. Понятие и виды, основные элементы состава административного правонарушения. Проблемы нормативного регулирования административного правонарушения в России.
реферат, добавлен 24.01.2020Нормы гражданского законодательства как правовая база для регулирования разнообразных аспектов и вопросов банковской деятельности. Закон о банках и банковской деятельности, его основные понятия. Цели лицензирования банковской деятельности, ее порядок.
реферат, добавлен 05.02.2016- 125. Рецидив преступления
Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость. Рецидив правонарушения в России. Рассмотрение уголовных дел в суде. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Решение вопроса о выборе вида, срока или размера наказания рецидивиста.
контрольная работа, добавлен 22.05.2015