Правонарушения и преступления в банковской деятельности
Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
Подобные документы
Сущность понятий "действие" и "бездействие". Родовые, видовые, вспомагательные и факультативные объекты. Виды административных правонарушений в финансовой и административно-политической сфере. Отграничение административного правонарушения от преступления.
контрольная работа, добавлен 17.06.2013Рассмотрение в социально-историческом аспекте природы и причин правонарушений. Признаки и состав юридического неправомерного поведения. Преступления и проступки как виды правонарушений в Российской Федерации. Привлечение к юридической ответственности.
контрольная работа, добавлен 30.03.2014Сущность административного правонарушения, значение термина. Понятие правовых основ регулирования административных правонарушений. Анализ развития законодательства Российской Федерации в сфере административных правонарушений и ответственности за них.
контрольная работа, добавлен 07.09.2010Правовое регулирование института банкротства. Ответственность за правонарушения в данной сфере. Количественно-качественная характеристика, причины и условия противоправного банкротства. Общесоциальные и специальные меры предупреждения таких преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Особенность основных видов юридической ответственности. Главные типы правонарушений и степень тяжести причиненного вреда. Уголовно-правовая характеристика преступления. Проблемы и перспективы деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан.
дипломная работа, добавлен 03.07.2015Характеристика преступлений в сфере экономики. Виды экономических преступлений. Государственные органы в борьбе с экономическими преступлениями. Преступления в сфере валютно-кредитного регулирования, связанные с таможенными и налоговыми платежами.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Криминологический анализ хищений в банковской сфере и разработка на этой основе научно-обоснованных предложений по их предупреждению. Изучение лиц, совершающих хищения в данной сфере, способствующих им обстоятельств. Меры по предупреждению хищений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие, признаки и состав налогового правонарушения. Разграничения налоговых правонарушений, налоговых преступлений и правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных НК РФ. Анализ понятия и характеристика налоговой санкции и мер ответственности.
курсовая работа, добавлен 18.11.2013- 84. Эффективность применения наказания за преступления, совершенные в сфере медицинского обслуживания
Представления о том, как могла бы быть сконструирована норма наказания за преступления, совершенные в сфере медицинского обслуживания в тексте закона. Особенность показаний врачей, подозреваемых, или обвиняемых в совершении врачебных преступлений.
статья, добавлен 21.03.2019 Виды и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Общественные отношения, характеризующие уголовную ответственность за экономические преступления в РФ. Психическое отношение лица к совершаемому им опасному деянию, предусмотренному УК.
курсовая работа, добавлен 02.02.2014Объективные и субъективные признаки экологического преступления. Особенности определения его состава на практике. Уголовная ответственность за загрязнение вод, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Объект и субъект этого правонарушения.
курсовая работа, добавлен 15.04.2018Правонарушения и преступления в информационной сфере как возможная основа определения ущерба. Определение вида ответственности за неправомерный доступ к информации. Анализ современных методов оценки информационного ущерба в Российской Федерации.
реферат, добавлен 24.02.2019Характеристика и структура правонарушений как социального явления, их основные признаки и определение состава. Юридическое соотношение административного правонарушения и преступления. Понятия неосторожности, умысла и вины. Дисциплинарный проступок.
курсовая работа, добавлен 11.04.2014Суть и признаки преступления с точки зрения уголовного права. Социальная сущность и общественная опасность преступления. Отграничение преступлений от иных видов правонарушений. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности или от наказания.
курсовая работа, добавлен 28.05.2013Анализ опасных деяний, совершенных в сфере экономической деятельности. Исследование вопросов, касающихся изменений уголовного законодательства в сфере бизнеса, ужесточения наказания за преступления экономической направленности, виды ответственности.
статья, добавлен 10.03.2021Понятие правонарушения, поводы и основания возбуждения дела об административном нарушении права. Характеристика юридических, информационных и социальных факторов совершения противоправных деяний. Структура правонарушений, ответственность за преступления.
курсовая работа, добавлен 15.03.2010Взаимосвязь административного правонарушения и ответственности. Противоправное действие (бездействие) физического или юридического лица. Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав преступления в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 13.04.2016Исследованы вопросы квалификации и установления уголовной ответственности за преступления, совершаемые в кредитной сфере. Обоснована целесообразность закрепления формальной конструкции состава преступления, предусмотренного статьи 176 УК России.
статья, добавлен 18.09.2020Понятие преступления и правонарушения, сравнительная характеристика данных категорий, их отличительные особенности и признаки. Условия и обоснование процессов криминализации и декриминализации преступлений, виды и принципы уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 24.02.2016Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Элементы нормативной модели фактических оснований допроса свидетеля по делу о незаконной банковской деятельности. Подготовка к производству допроса свидетеля, процедура вызова и построение беседы. Тактика реализации допроса, оценка его результатов.
реферат, добавлен 27.08.2011Анализ социальной сущности, состава и субъектов правонарушений. Неосторожность и умысел - формы вины. Гражданские, административные, дисциплинарные проступки. Категории преступлений. Юридическая ответственность как метод борьбы против правонарушений.
курсовая работа, добавлен 13.01.2014Понятие и признаки правонарушения. Структура (юридический состав) правонарушения. Виды, классификация правонарушений и способы их разграничения. Отличие преступления от других видов правонарушений. Проступки и деликты. Правовоспитательная работа.
курсовая работа, добавлен 18.08.2008Исследование и анализ понятия экономической преступности, её основные признаки. Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности, а также преступления в сфере предпринимательской, денежно-кредитной и иной экономической деятельности.
реферат, добавлен 24.04.2011Нормы, предусматривающие ответственность за экономические преступления. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов. Деятельность по предупреждению экономических преступлений. Процесс криминализации экономических отношений.
реферат, добавлен 17.02.2014