Контроль как способ борьбы с фирмами-"однодневками"
Ужесточение контроля за оборотом финансовых средств. Задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с экономическими преступлениями. Контроль правоохранительными органами. Борьба с фирмами-однодневками и организациями офшорной юрисдикций.
Подобные документы
Краткий анализ понятия экологического преступления, состав и классификация. Проблема совершенствования законодательства в области проведения экологического контроля. Основные направления уголовно-правовой борьбы с экологическими преступлениями в России.
курсовая работа, добавлен 21.08.2011Коррупция как типичный вид беловоротничковой преступности. Необходимость законодательного урегулирования борьбы с коррупцией, принятия соответствующих законов и положений в Республике Казахстан. Общественная опасность коррупции, прямые потери от нее.
статья, добавлен 23.02.2018Способы и условия отмывания денег. Основные задачи, механизмы в сфере борьбы с этим явлением, правовые аспекты и принципы функционирования данной системы в различных странах; проблемы, характерные для России. Административный контроль над финансами.
курсовая работа, добавлен 28.02.2010Анализ предварительного конституционного контроля как разновидности конституционного контроля, осуществляемого органами конституционной юстиции. Предварительный конституционный контроль в качестве способа легитимации власти и принимаемых ею решений.
статья, добавлен 17.09.2021Изучение этапов легализации контрабанды. Особенность подделки паспортов транспортных средств. Анализ проверки правоохранительными органами Ростовской области легковых автомобилей. Маркировка как ненадежный способ борьбы с организованной преступности.
статья, добавлен 09.12.2018Рассмотрение вопроса о выявлении и предупреждении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ органами уголовного розыска. Анализ международного опыта в борьбе с преступлениями, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 13.06.2021Комплексный анализ особенностей организации государственного контроля за расходованием бюджетных средств. Теоретические основы, инструменты и рекомендации ведения контроля над расходованием бюджетных средств. Обеспечение эффективности финансовых операций.
статья, добавлен 23.02.2022Корни современного терроризма, социально-психологическая война против террора. Проведение мониторинга, наблюдение и контроль за обстановкой с целью выявления подготовки к теракту и его предотвращения. Оружие и технические средства борьбы с террором.
статья, добавлен 31.03.2019Планирование – сложная мыслительная деятельность следователя. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Анализ информации в процессе планирования работы следователя. Опыт борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
реферат, добавлен 17.11.2014Классификация преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов. Уголовно-правовые меры борьбы c наркопреступностью. Ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
статья, добавлен 29.01.2018Осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами хозяйствования и органами государственной власти норм права в процессе распределения и использования финансовых ресурсов. Контроль за денежными средствами, выделенными из бюджета.
статья, добавлен 30.05.2021Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Попытка анализа статистических данных, причинности терроризма, а также мер по борьбе с ним. Основные правовые аспекты противодействия терроризму. Совершенствование практики реализации задач в сфере борьбы с преступлениями террористического характера.
статья, добавлен 25.02.2019Понятие, сущность и основные виды незаконного оборота оружия и боеприпасов. Анализ особенностей применения сил и средств по линии борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Характеристика задач и содержания деятельности органов безопасности.
реферат, добавлен 13.06.2012Понятие, виды и основные задачи экологического контроля. Специфика государственного экологического контроля. Задачи ведомственного и производственного экологического контроля. Общественный экологический контроль: задачи, этапы, особенности проведения.
реферат, добавлен 24.12.2015Понятие и структура экономических нарушений закона. Нормативно-правовая база правоохранительной деятельности в сфере денежной преступности. Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем.
курсовая работа, добавлен 10.05.2017Тенденция распространения идей экстремизма среди населения. Причины неполного учета данных преступлений. Рекомендации по повышению эффективности деятельности государственных уполномоченных органов в ходе борьбы с различными экстремистскими проявлениями.
статья, добавлен 27.04.2021Общественные отношения, связанные с использованием уголовно-правовых способов борьбы с компьютерными преступлениями. Национальная политика США в отношении киберпреступности. Опыт Китая, где осуществляется комплексный подход к контролю за сферой Интернета.
статья, добавлен 14.10.2021Правовое и законодательное регулирование уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, борьба с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в РФ. Юридический анализ статей 228, 228.1 УК РФ.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Исследование проблемы ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами, уголовно-правовая характеристика данного преступления. Контроль над оборотом наркотиков, усиление борьбы с их незаконным распространением.
статья, добавлен 22.03.2019Понятие, сущность, функции и задачи контроля в государственном управлении, виды и формы контроля. Контроль, осуществляемый органами законодательной (представительной), исполнительной и судебной власти. Надзор за субъектами административного права.
курсовая работа, добавлен 04.11.2021Организованная преступность. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Основные направления борьбы с организованной преступностью. Предупреждение и противодействие организованной преступности местными органами власти. Международное сотрудничество.
курсовая работа, добавлен 25.11.2008- 48. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере охраны животного мира
Развитие законодательства об ответственности за преступления, посягающие на животный мир. Признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258 УК России. Криминологические аспекты борьбы с преступлениями, посягающими на животный мир.
автореферат, добавлен 06.02.2012 Сравнительный анализ правовых актов, регулирующих деятельность Министерства внутренних дел в сфере борьбы с преступлениями террористического характера. Оптимизация системы принципов антитеррористической деятельности, работа Следственного комитета.
статья, добавлен 28.11.2016Понятие и общая характеристика преступлений, совершаемых в экономической сфере. История создания и развития службы по борьбе с преступлениями, особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений. Проблемы и перспективы борьбы с преступностью.
курсовая работа, добавлен 18.09.2014