Контроль как способ борьбы с фирмами-"однодневками"
Ужесточение контроля за оборотом финансовых средств. Задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с экономическими преступлениями. Контроль правоохранительными органами. Борьба с фирмами-однодневками и организациями офшорной юрисдикций.
Подобные документы
Ознакомление с кратким историческим очерком создания управления по борьбе с экономическими преступлениями (коррупцией). Разработка и характеристика рекомендаций по повышению эффективности деятельности в области обеспечения экономической безопасности.
отчет по практике, добавлен 21.09.2015Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Уголовно-правовые меры как одно из важнейших средств борьбы с преступностью. Особенности уголовного процесса как вида реализации государственной власти, специфика которой обусловлена особенностью задач, осуществляемых в сфере борьбы с преступностью.
реферат, добавлен 22.06.2010Изучение проблемы определения предмета нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Комплексное рассмотрение вопроса объективной стороны состава ст. 274 УК РФ.
статья, добавлен 18.03.2022Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации, их виды. Уголовно-правовая характеристика состава нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
автореферат, добавлен 23.03.2018Организованная преступность как сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц: ее основные признаки, объекты и субъекты. Социально-правовой контроль - направление борьбы с коррупцией, средства борьбы со взяточничеством.
контрольная работа, добавлен 28.12.2010Анализ международно-правовых документов о наличии разных подходов понимания коррупции. Исторические корни, типология и индикаторы коррупции. Методы борьбы с коррупцией. Сингапурская и шведская стратегия борьбы с коррупцией. Коррупция на Украине.
реферат, добавлен 05.06.2011Координация в договорно-законодательном порядке борьбы с преступлениями, затрагивающими интересы нескольких государств - одна из форм международной борьбы с преступностью. Специфика правовой помощи по уголовным делам в межгосударственных отношениях.
статья, добавлен 04.06.2016Исследуются полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, приводятся разграничения понятий "контроль" и "надзор". Совместная деятельность органов местного самоуправления с уголовно — исполнительными инспекциями.
статья, добавлен 30.07.2020Понятие и суть организованной преступности согласно Конвенции Организации Объединенных Наций. Стратегические задачи и меры борьбы с организованными преступными формированиями и возмещением ущерба от их деятельности. Модели организованных преступных групп.
тезисы, добавлен 01.11.2011Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019- 112. Проблемы применения уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации
Понятие неправомерного доступа к компьютерной информации, порядок составления преступления. Проблемы квалификации неправомерного доступа к компьютерной информации. Основные меры уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации.
курсовая работа, добавлен 11.09.2017 Рассмотрение важнейших средств охраны и гарантией восстановления нарушенных преступным деянием прав физических и юридических лиц в уголовном процессе. Знакомство с основными правами граждан на возмещение вреда, причиненного правоохранительными органами.
статья, добавлен 17.11.2021Анализ уголовно-правовых и социальных способов борьбы государства с преступностью. Основы японской юридической науки, сущность уголовной политики в области предупреждения преступлений. Обеспечение правоохранительными органами общественной безопасности.
доклад, добавлен 07.05.2015Изучение теоретических аспектов борьбы с организованной преступностью. Законодательное обеспечение и опыт борьбы с организованной преступностью. Роль органов власти на местах в организации и осуществлении противодействия организованной преступности.
курсовая работа, добавлен 13.02.2012Понятие, виды финансового контроля, его основные задачи и роль в социально-экономических преобразованиях. Счетная палата Российской Федерации, Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба как субъекты государственного финансового контроля.
реферат, добавлен 26.03.2011- 117. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
Специфика незаконного оборота наркотических веществ. Тенденции уголовной политики в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и обращению с правонарушителями. Методы противодействия и административно-правовые методы выявления незаконного оборота.
дипломная работа, добавлен 05.06.2015 Изучение организации финансового контроля в Республике Беларусь в современных условиях. Рассмотрение видов, форм и методов проведения финансового контроля. Описание функций региональных органов, осуществляющих государственный контроль в данной сфере.
реферат, добавлен 27.11.2014Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Контекстный поиск информации как способ выявления, расследования и профилактики преступлений подразделениями правоохранительных органов. Достоинства и недостатки метода, сфера применения, место в системе задач судебной компьютерно-технической экспертизы.
статья, добавлен 03.09.2021Зарубежные страны с положительной динамикой уменьшения уровня коррупции. Анализ антикоррупционной политики, методы борьбы с правонарушениями должностных лиц. Ужесточение законодательства, прозрачность деятельности органов государственного управления.
статья, добавлен 21.12.2020Сущность и основные признаки договора лизинга в гражданском праве Российской Федерации. Право инспектирования и контроля. Цель, формы и порядок осуществления финансового контроля лизингодателем. Внешний аудит финансовых отчетов лизингополучателя.
реферат, добавлен 19.01.2012Цели и задачи государственного финансового контроля, его функции и формы. Функции и задачи Счётной палаты, её деятельность. Сфера деятельности налоговой службы. Функции правительства в области финансового контроля, организация бюджетного надзора.
курсовая работа, добавлен 06.04.2013Сущность понятия "контроль", основные этапы. Стратегический, тактический и оперативный контроль. Основные средства осуществления предварительного контроля. Казначейский контроль за исполнением бюджета. Направления в контрольной деятельности казначейства.
курсовая работа, добавлен 27.03.2011Исследование особенностей объективных признаков компьютерных преступлений. Понятие компьютерного вируса. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Анализ проблем борьбы с информационными преступлениями в настоящее время.
реферат, добавлен 14.11.2013